一周19张逮捕令! ATO重拳出击: 房东身份, 收入, 个信也遭彻查! 罚款判刑, 华人成重灾区
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//前言//
一年一度的报税季即将到来，
交税是每个澳洲公民的义务，
而总是有很多耍小聪明的人，
妄图通过漏洞来钻空子，
ATO最近开启了“严查模式”，
调查结果令人震惊...
#01：
ATO严查虚假退税，
19人收逮捕令或坐牢
每到报税季，总有一小部分人想要跟ATO耍小聪明，以此来逃避交税，或者获得虚假退税。
不过这些行为全都逃不过ATO的眼睛，自今年1月以来，澳大利亚税务官员一直在严查税务欺诈行为。
数据显示，成功阻止了大量试图用商品及服务税(GST)骗局欺骗税务人员的行为，
涉案金额高达10亿澳元！
税务官员还发出警告称，一旦被发现存在税务欺诈行为，可能会面临监禁。
（图片来源：Yahoo News）
近期，由澳大利亚税务局(Australian Taxation Office)领导的一个特别工作组正在与联邦警察展开合作，向全澳各地涉嫌进行虚假退税的个人或者企业发出了逮捕令。
严重金融犯罪特别工作组(SFCT)周三、周四和周五在新州、维州、塔州、南澳、西澳和昆州的12个地点，对19人发出了逮捕令。
犯罪者通常会在向澳大利亚税务局提交虚假活动声明之前，编造虚假企业，并以自己的名义获得一个澳大利亚企业号码，以此申请消费退税款。
（图片来源：Yahoo）
ATO副专员兼SCFT负责人Will Day说，上个月已经向那些涉嫌虚假退税的人员发出警告，在ATO采取进一步行动之前站出来。
但Day表示，尽管已经给出了警告，但仍有人试图参与欺诈。
ATO已经阻止了超过10亿澳元的欺诈未遂行为。这是对考虑参与的个人的一个明确警告——你不会成功，你不是匿名的，你将面临严重的后果。如果你在我们敲门之前不进行自首，可能会面临包括入狱在内的严重后果。
他还提醒称，人们可以通过挺身而出来避免更严厉的惩罚。
对于那些已经实施欺诈的人，我们知道你们是谁，你们将需要偿还你们获得的虚假退款。
法新社经济、公司犯罪和腐败部指挥官 Christopher Woods也强调称，利用税收制度对社区产生了重大影响，联邦警察对此十分重视。
“欺诈获得的每一澳元都代表着政府和民众损失的资金，这些资金本可以用来造福普通澳大利亚人。”
本周的搜查令发布之前，本月早些时候，维州还逮捕了六名涉嫌商品及服务税(GST)欺诈人员。
#02：
ATO物业管理数据计划，
160万房东将被查
除此之外，还有一种行为也是ATO一直以来在严格调查和打击的，尤其是华人群体，俨然是个重灾区…
此前，ATO就曾发布过一份公告，将展开一个物业管理数据匹配的新项目。
根据该计划，ATO将收集2018-19财年至2022-23财年，大约160万位个人业主的出租屋信息的物业管理数据。
收集这些数据的目的是什么呢？
就是为了查税！
（图片来源：ABC News）
ATO在公告中指出，大多数人都做了正确的事情，按照规定正确地填报了纳税单。但是部分纳税人可能会在他们的纳税单中，扣除他们的租金申报。
尽管大部分人都做了正确的事情，但即使是小部分人的漏报，政府每年也将损失数十亿澳元的税收。
因此，ATO需要通过对物业管理数据的收集，来解决税收差距问题。
按照这个新项目，ATO将将从物业管理软件提供方处收集信息，并将其与ATO记录进行比对，以便:
1)作为信息和教育运动的一部分，告知出租物业的业主他们的税务义务
2)展开合规活动，以保护税收制度的完整性，确保每个人都缴纳正确的税款
3)更新系统，使客户更容易与系统互动，并且正确地处理他们的税务事宜
（图片来源：ATO）
ATO还指出，通过这个物业管理数据匹配计划，ATO将能够识别和解决一系列税务风险，包括:
所得税-确认正确报告的租金收入，租金相关的收入，租金费用和相关扣除
资本利得税(CGT) -获得资本利得正确时，出售物业用于产生收入
住宿-确保出租物业的业主有住宿纳税申报单。
#03：
华人房东逃税现象严重，
这些行为都将遭到打击
事实上，对于报税时的租金扣除行为，ATO一直以来都在严格审查。
并且ATO每年都会对纳税申报表的随机样本进行审查，以计算征收的税款与ATO在完全符合法律的情况下应征收的税款之间的差额。
2017-18 财年，ATO估计非营业个人的净税收差距为 5.6%，即 83 亿澳元。租金占这一净税收差距的 18%。
ATO使用正式的信息收集权力收集了物业管理的数据样本，以调查这些数据的价值，以帮助减少租金税差距。数据样本与ATO记录进行了匹配，发现符合该数据匹配程序目标可接受的标准。
初步的合规审查显示，租金收入少报，物业管理费多报，这足以支持收集更广泛的数据。
（图片来源：Domain）
虽然ATO的这个新计划并不是针对华人群体，但华人绝对是受影响最大的群体之一。
不可否认的是，华人圈中确实充斥着大量的“非法租房”的现象。
很多华人房东，甚至是二房东，通过现金交易、或者将房屋申报为无人居住的方式隐瞒税收的同时，实际上也在侵害着租房者的利益。
因为从这样的房东手上租房，一般都是不会签订正规的租房协议的。
甚至在华人论坛上有人询问租金算不算收入时，还有很多人回帖支招“如何逃税”。
不想交税就收现金，直接花掉别存银行，ATO也拿你没辙。
每两周一次规律入账肯定跑不掉，建议收现金。现金太多回国的时候带进带出一下。
从这些回帖来看，很多都知道租金收入是需要报税的，但是没有意识到自己通过收取现金来逃税的行为是不对的，甚至触犯了澳洲的法律。
不仅仅是报税，在此前的退税申请审查中，ATO委员会助理委员Gavin Siebert表示，对扣除租金后的报税表进行随机抽样后发现，十分之九的报税表存在错误。
H&R Block税务主管马克•查普曼曾警告称，
更多涉及工作费用和财产的不正确退税索赔的审计信件将被发放，我们可以看到无形和共享的资产的数据匹配。
ATO通过技术可做很多调查，他们进行数据匹配，对照基准。如果支出超过正常水平，就会给人们发放‘非全面审计’信，让他们重新思考。
（图片来源：Daily Mail）
2017年至2018年，ATO曾审计了1500多名纳税人的租赁索赔，并开出了130万澳元的罚款。
（图片来源：Daily Mail）
西伯特表示，我们向纳税人传达的信息是明确的：
如果你要出租一间房子或一处房产，你挣的任何钱都必须申报为收入，而你要求扣除的任何费用可能都需要分摊到个人使用部分。
也就是说如果你用了以下“小聪明”：
l 未申报通过出租房屋所获得的收益
l 过度申报度假屋的扣税
l 在实际情况不符的情况下，丈夫和妻子共同分摊租金收入和费用
l 抵扣在购买后不久的修理和维护房地产费用
l 申报私人使用那部分贷款的利息在投资房中
那么你就很可能就会成为ATO打击的对象。
最后
每年的报税季ATO都在强调合法报税的重要性，因为很大一部分的税款是用在了公民自己身上。
像是老年护理费用、家庭补助费用、残疾人福利、失业救济...所以说，漏税漏税的行为不仅是在损害国家的经济，也是在侵犯其他公民的合法权益。
很多华人选择定居澳洲，都是因为澳洲的福利好，但是要知道，这些福利都是由税收支撑的。
然而虚假报税、偷税漏税的行为依旧屡禁不止。对于这些行为，在ATO的严查之下最终都会败露，而那些知法犯法的人，终将为自己的行为付出代价。
Ref:
https://au.news.yahoo.com/ato-targets-gst-scams-recovers-040637212.html
https://www.ato.gov.au/General/Gen/Property-management---2018-19-to-2022-23-financial-years/
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