4华男涉$5200万美元欺诈！1人仍在“跑路”未被捕 10年来“油水丰厚”

包括4华人在内的10嫌犯被控数罪 1人仍在“跑路”

极地航空货运有限公司（Polar Air Cargo Worldwide, Inc）多名高管因涉嫌参与为期长达十年、价值数千万元的国际航运欺诈，与包括其同伙在内共计10人日前被诉以4项罪名，每项控罪均面临最高20年刑期。

在涉案10人中亦包括4名华裔，其中一名华裔嫌犯目前依然在逃。

涉案10人分别为：

• 来自泰国曼谷现年47岁的温科鲍尔（Lars Winkelbauer）；
• 来自康州的45岁库仁（Abilash Kurien）；
• 来自纽约高地磨坊（Highland Mills）的55岁乐维林（Carlton Llewellyn）；
• 来自纽约杰佛逊港站（Port Jefferson Station）的58岁斯基摩（Robert Schirmer）；
• 来自加州西科维纳的40岁徐S（S Xu，音译）；
• 来自加州圣玛利诺的58岁魏B（B Wei，音译）；
• 来自佛罗里达50岁的洛佩兹（Alvaro Lopez）；
• 45岁的基诺（Fabiola Cino）；
• 来自加州曼哈顿滩的60岁王O（O Wong，音译）；
• 来自纽约法拉盛的43岁刘P（P Lau，音译）。
  
  
  除徐S依然在逃外，其他9人均于12日当天分别在曼哈顿、加州、佛罗里达，以及泰国被捕。其中在泰国被捕的温科鲍尔正在等待被引渡至美国接受审判。

根据诉状，至少从2009年到2021年7月左右，该团伙对极地航空货运公司进行了数百万元收入及服务的诈骗。在此期间，温科鲍尔、库仁、乐维林和斯基摩均曾是极地航空货运公司的高管；而徐S、魏B、洛佩兹、基诺、王O多以及刘P则均为极地航空的供应商，为极地航空提供服务换取报酬。在此期间，4名被告高管从6名被告供应商处收受了数千万元的回扣，并因此向被告供应商提供业务便利，获得大量非法经济利益。

检方表示，双方间这一非法勾结导致极地航空业务普遍腐败，“几乎触及公司运营的方方面面，长达十多年。”

检方指出，极地航空的业务涉及许多外部供应商和客户，在美国很大程度上依赖第三方销售总代理来销售其飞机上的货仓。

反过来也就是说，极地航空雇佣的第三方总代理经常将可用的货位卖给货运代理供应商，这些供应商则是由下游客户雇佣来协调大量货物的运输物流。极地航空还与地勤供应商签订合同以装卸货物，与卡车供应商签订合同以将货物从全美各地运送到适当的机场。

此外，出于各种商业原因，极地航空还会与其他合作伙伴签订合同。而此次欺诈计划便锁定了上述业务，并涉及其中的方方面面。

由于这项欺诈计划，被告高管们收受了超过2300万元的回扣款。

与此同时根据极地航空的财务分析估计，该公司因该计划在2009年至2021年7月间损失了至少5200万元。

2021年夏天，极地航空掌握了所有权冲突安排及回扣协议等关键证据。不久后，4名被告高管纷纷被解雇并起诉。

因为这一场逾十载的欺诈案，十名涉案人员每人均被诉以了一项电信欺诈和诚信服务电信欺诈共谋罪、一项电信欺诈罪，以及一项阴谋洗钱罪。每项控罪均涵盖最高20年刑期。

而4名被告高管温科鲍尔、库仁、乐维林和斯基摩还均被诉以了一项诚信服务电信欺诈罪，同样也涵盖最高20年刑期。

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来源: qq

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