橙县亚裔女认罪经营多家非法赌场，洗钱逃税

据橙县纪事报5月3日报道 在圣安娜市（Santa Ana）打击非法赌博、勒索和贩毒的行动中，加登格罗夫（Garden Grove）一名41岁的亚裔女子周一承认了一项联邦指控。

橙县纪事报报道截图

范洪安（Honganh Thi Pham）被控经营赌场、洗钱和逃税等罪名，将面临监禁和罚款等刑事处罚。她定于9月25日被判刑。

根据被告的认罪协议，从2019年4月到2021年8月，她与其他三名被告共谋经营非法赌博业务。

检察官表示，范在购物中心和住宅区内经营非法赌场，其中包括位于圣安娜的四个赌场。

其他等待审判的同案被告包括：

——Niem Ngoc Ha，47岁，来自喷泉谷（Fountain Valley），被控开设并运营EZ Boba、Sharks、Willits和Asia四家赌场；

——Mindy Bui，37岁，来自威斯敏斯特（Westminster），涉嫌管理多家赌场；

——Sammy Cardona，36岁，来自圣安娜（Santa Ana），是当局仍在通缉的两名被告之一，他被指控是一名打手。

Ha还被指控行贿，涉嫌向现已被定罪的前圣安娜警官史蒂文·洛佩兹（Steven Lopez）支付约128,000美元，以保护他的非法赌场免受执法干预。根据起诉书，洛佩兹在2020年9月提前向Ha通风报信，称圣安娜警察计划在未来几天关闭他的一家赌场。洛佩兹于2020年12月承认受贿 ，定于10月17日被判刑。

认罪协议显示，2020年9月3日，Bui告诉Ha，“EZ Boba的客人之间发生了一场打斗，要求Ha命令Cardona殴打起头打架的顾客，Ha同意下令。就在同一天，被告告诉Ha，Cardona正在前往EZ Boba的路上，要对发起斗殴的顾客进行人身攻击。”

检察官说，范于2020年11月10日向Ha发送了一张电子表格图像，显示赌场获利3,041美元。

检察官表示，2021年5月13日，范和另一名同谋试图从EZ Boba转移7,322美元的赌博利润。

检察官说，范在2020年11月13日向Ha发送了一份电子表格，显示Willits的利润为8,722美元。检察官说，同一天，范和Ha讨论了警方搜查赌场的问题，Ha让范给Willits找个新地儿。

检察官说，还有证据表明，范和Ha于2020年9月10日讨论了亚洲赌场的一台故障赌博机。检察官说，哈和其他人于2021年2月16日在亚洲拥有赌博设备和1.23万美元现金。