Redian新闻
>
华裔夫妇横扫十多家赌场!本钱竟是骗来的 涉嫌欺诈被下达最终判决

华裔夫妇横扫十多家赌场!本钱竟是骗来的 涉嫌欺诈被下达最终判决

公众号新闻

NEWS


未向政府注册,挪用406万用于赌场、购房等,夫妻共需赔付九百多万美

美国证券交易委员会(SEC)日前获得法院判决,对被控违反联邦证券法的被告杨(Yang,音译)某和她拥有的公司进行制裁。
法院还对她的丈夫下达了最终判决,他在本案中作为不正当受益人的被起诉。

SEC去年对威斯康星州一名投资顾问杨某出欺诈指控,称她从2017年至2021间,使用虚假和误导性声明向大约70名投资者筹集1,650万美元。
她的投资者来自至少八个州,其中多来自威斯康星州和明尼苏达州的苗族人社区。
根据SEC的指控,杨某声称她拥有和管理的两个投资平台,能够通过外汇交易为投资者带来高达20%的每月回报,并提供了一些伪造的文件来证明他们的交易绩效。

然而,实际上,杨某只用了不到一半的投资者资金进行外汇交易,并且有许多月份出现了巨大的净交易亏损,导致负回报,而且他们没有在任何州或联邦机构注册为投资顾问或经纪人。
此外,杨某还挪用了约406万美元的投资者资金来资助她和她家人的生活,包括在赌场、旅行、购买房地产和豪华汽车上的支出,以及向前一个项目的投资者偿还债务。

威斯康星州政府2020年命令要求杨某向她的投资者支付1,700万美元的赔偿金,上缴高达400万美元的利润,并支付5万美元的民事罚款。
到目前为止,杨某还没有支付她所欠的款项。
随后,杨某又继续通过另一个基金从苗族美国人那里筹集资金。
SEC表示,它可以确认存在离岸银行和经纪账户,但无法获得足够的投资文件来确定该基金是真正的投资基金还是欺诈。

尽管杨示了一些文件以回应SEC的传票,她于20217行使了第五修正案赋予的特权(不可以让任何人在任何刑事案件中被迫自证其罪),不提供额外文件并向SEC提供宣誓证词。
SEC已传唤杨某夫妻就本案进行作证。但两人都没有出庭。
SEC昨天(9日)宣布,法院支持SEC的缺席判决动议,作出最终判决,禁止杨某及其公司违反证券法、证券交易法及投资顾问法的有关反欺诈规定。

外,杨某被禁止担任上市公司的高管或董事。
判决还命令杨某和她的公司共同承担830万美元的非法收益、利息和罚款;她丈夫则需支付近87万美元的不正当收益和利息。

点击关注视频号

更多精彩新闻


感谢阅读,大家的支持是小编不懈的动力!

喜欢请点击右下角的“赞”和“在看”,

这样就可以第一时间收到推文消息啦!

往期回顾


【突发】偷渡客将没资格获得庇护?42号令到期 拜登推出移民新政


骄傲!全美最安全十个州 新英格兰地区全上榜 麻州排第七


买房擦亮眼!有这5个迹象的房子不能买 否则会亏惨


天降大礼!美女子全家出门 回家收到来自太空的礼物 正在鉴定价值


双面人生!波士顿高中教务长 背后竟是黑帮大佬 招学生做马仔 教他们吸毒贩毒


死人的东西也偷?麻州女子在父亲墓碑前摆长凳纪念 竟然被人偷走了

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
震惊!华裔夫妇买了新房 却发现要向前租客赔偿$2.7万!EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE:奥斯卡获奖者感言集残忍!华裔夫妇在家中囚禁奴隶10个月!医护人员报警,或判25年监禁!人渣!华裔夫妇被捕!奴役殴打女子10个月,面临25年牢狱声东击西?莫名其妙被拉着侃大山,纽约华裔夫妇还没缓过神车里东西被偷了个一干二净。被抓!恐坐牢25年!墨尔本Point Cook华裔夫妇竟然囚禁奴隶没天理!华裔夫妇信用卡遭盗刷巨款!银行竟因这一理由拒绝赔偿!为给女儿煲汤,墨华裔夫妇赶海捞鲍鱼,结果被告上法庭…夫妻中彩票大奖以为是骗局 最终拿到50万奖生活太难!多伦多大学华裔妹子一天打三份工:5点多起床!为省钱竟然...澳洲华裔夫妇竟在家中“蓄奴”?涉嫌非法囚禁一女子长达10个月,面临最高25年监禁【人渣】华裔夫妇被捕!奴役殴打保姆10个月,面临25年牢狱华裔夫妇遭盗刷信用卡 银行:1理由拒赔偿悲惨!大批亚裔女被骗来澳卖淫,“像牲口一样服务!”每天工作17小时,哭求客人饶命!“感觉快要死了”...LA华人区双尸案 疑是华裔夫妇 警初步研判男杀女后自戕!加州迪士尼乐园发生火灾!公寓涨租80%,华裔夫妇租40年后遭“报复性”驱逐华裔科技巨头涉嫌税务欺诈 花$100万开后门 买孩子入学资格评书最早听的是刘兰芳的“二吊蛋”,最好的要属袁阔成的三国演绎华裔夫妇遭盗刷信用卡欠下近万元债 银行拒绝相信不予赔偿 原因是华人?亚马逊会员操作涉嫌欺诈遭联邦调查悲惨!大批亚裔女被骗来澳卖淫,每天工作17小时…人渣!华裔夫妇殴打、虐待、奴役女子长达10个月被捕!面临25年刑期...Prada开咖啡店,提森博物馆镇馆之宝来沪,大阪将开首家赌场墨尔本36岁华人男子一次身体检查,却被医生下达“死亡判决书”…所有人都要重视了!人渣!墨尔本华裔夫妇在家中囚禁奴隶!被囚女子身患绝症多家公司涉嫌串通作弊H-1B签证,欺诈者资格恐取消,或有二轮抽签孙宇晨被美证监会起诉:涉嫌欺诈、洗牌交易华裔夫妇遭盗刷信用卡9000多元 银行拒赔偿中年老马的故事:欣赏、感恩和致谢华女被控欺诈,丈夫也成被告!挪用投资款$406万私用于赌场、购房等 夫妻合共需赔付$900多万当年的毛泽东吹牛都没这么用力情绪稳定,是一个人最大的本钱全网怒了!华裔夫妇被捕!奴役殴打女子10个月,面临25年牢狱!没有本钱,别碰榴莲夫妻俩办完离婚挥手道别,女子望着前夫的背影,下一幕令人泪目!
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。