不少华人倾家荡产！一生心血全没了 只因在脸书上加了个好友...

在社区推动反诈骗多时的志工陈女士，4日揭露一系列网络虚拟货币诈骗案件，提醒社区注意。

“加了FB好友请求，这就是受害者搭上网络诈骗列车的开端，而最终成为诈骗集团的提款机。”陈女士说。

近来发现不少受害人被诈骗集团引导至诈骗投资平台，诈骗集团通常会以约三个月的时间布局，最后骗取巨额财产，甚至导致负债。

陈女士举例，许多案例发现，在受害人申请提币出金时，集团会的客服系会向受害者宣称，依据规定必须缴交获利的17%或不等的税款，才会核准客户的提现。

然而，即使受害人再充值，他们又会搬出各种理由，要求受害人继续储值，甚至以出金账密不对等荒谬的理由，要充值账上金额的5%，才核准提币出金。当然，无论如何，最后肯定依然无法出金。

陈女士表示，基金会分析检调的调查结果可发现，诈骗集团常使用聊天软件QQ进行沟通，集团的IP常常位于泰缅北。

“受害者往往被诱导进行投资。但在完成诱入大笔金额之后，诈骗集团就会停止对受害者的联系，更不会让受害者取款。诈骗集团还会使用自有链上钱包与交易所钱包混用进行洗钱出金，以掩盖资金来源，进一步掩盖犯罪行为。”

也有志工分析，诈骗集团使用的钱包和金流情况经常相当复杂，集团会要求受害者提供钱包地址，然后利用自有链上的钱包与交易所钱包进行混用，“明白说就是洗钱，要规避侦察难度。”

陈女士提醒，诈骗犯罪分工精细，而且总是会找一些看似可信的人或者虚假帐户增加可信度。

“这些人头或者虚假帐户经常在Instagram、脸书等社交媒体网站上发文，配上一些看似生活很成功的照片，诱骗他人。”