“非洲顶级富豪” 利用身份诈骗$180万 加州被捕
橙县44岁塞内加尔商人阿马杜·凯恩·迪亚洛(Amadou Kane Diallo)被逮捕,至少11名投资者被他骗取超过180万美元。
在2015年至2020年期间,阿马杜把自己包装成了一名“白手起家的百万富翁”,他强调自己在电子商务、信息技术领域,是非常成功的企业家,在非洲属于顶级富豪。
阿马杜向投资者表示,他的公司提供信息技术、医疗保健、房地产、房屋所有权等服务,客户主要是非洲侨民,投资者们可以从这些商业中获益,同时几乎没有风险。
但阿马杜拿到投资资金后,投资了自己的奢侈生活,包括购买豪华汽车、服装、昂贵的晚餐、支付租金以及为外国政府官员举办奢华活动。
他有三辆豪华车:法拉利 SF90 Stradale、劳斯莱斯幻影和路虎揽胜、一枚价值约12,500美元的海瑞温斯顿戒指,以及一个包含价值约500,000美元股票账户。
奢华的生活让不少投资者对其承诺的商业计划完全没有怀疑,直到投资者迟迟见不到收益,才举报了他的虚假陈述,而且他还为另一家投资公司及其房地产投资基金靠“诈骗”的方式筹集了数亿美元。
阿马杜被控19项电汇欺诈罪和两项洗钱罪。如果罪名成立,他将因每项电汇欺诈罪名面临最高20年的监禁,每项洗钱罪名将面临最高10年的监禁。
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来源: qq
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