关注 ◇ 华人首富被美国起诉重罪！身家暴跌800亿美金，未来恐丢半条命...

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2023-06-08 20:06

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【大温好房综述】

6月5日，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)，被美国证券交易委员会(SEC)正式起诉！

图自CNN

据CNN等媒体报道，美国证交会向位于华盛顿的一家联邦法院提起诉讼，总计列出了针对币安、赵长鹏以及号称独立的该公司美国交易运营商的13项指控。

如果全部罪成，币安将面临被肢解的命运。

根据法庭文，美国证交会指控币安涉嫌违反美国证券业制度，在美国经营非法交易平台并滥用客户资金。

币安创始人兼CEO、加拿大籍华人首富赵长鹏同时被列为被告。有分析指出，这也是加密货币交易所面临法律困境的重大升级。

SEC表示，赵长鹏和币安试图颠覆美国监管机构的控制，允许美国高净值投资者和客户在币安非法的、不受监管的国际交易所进行交易。

SEC还指出，币安秘密操控了币安美国平台的运行，币安曾允许美国客户在其Binance.com网站上进行交易。

SEC更指控币安人为地夸大其交易量，转移客户资金，并在其市场监控方面误导投资者。

此外，币安及其CEO赵长鹏还秘密控制客户的资产，“随心所欲”地混合和转移投资者资金。

SEC主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中表示：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”

即便法院给出裁决，我们也很难判断，这是正义与邪恶的较量还是监管与创新的搏斗。

受此消息影响，比特币短线下挫超1000美元，跌破26000美元大关，跌幅超过4%。

币安股价也在5分钟之内暴跌超过5%，创出当日新低。

币安对此回应称：“我们将大力捍卫我们的平台，”并补充说，“因为币安不是美国交易所，SEC行动的触及范围是有限的。”

“币安和币安附属平台——包括币安美国上的所有用户资产都是安全可靠的。”

币安美国也发推表示，这项法律诉讼“无论是在事实、法律还是该委员会自己的先例方面都是不合理的”。

图自推特

6月5日晚间，赵长鹏发文希望用户不必恐慌。他表示，团队将确保各系统稳定，包括提款和存款。

所谓虱子多了不咬，美国证交会的诉讼并不是独一份。

2023年5月，据彭博报道，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。

2023年3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安，指控币安及赵长鹏故意逃避联邦法律并非法经营数字资产衍生品交易所。

CFTC在起诉书中说，币安至少从2019年7月至今，一直违规向美国人提供和执行商品衍生品交易，却没有遵循美国法律规定的注册和监管要求，违反了美国法律。币安在赵长鹏的指导下，指示其员工和客户规避合规规则，以最大化提高企业利润。

赵长鹏对此回应称，CFTC的起诉“出乎意料且令人失望”。

他在一份声明中表示， “经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”

图自CFTC

短短两个月内，一家华人建立的网红公司就被美国三个官方机构或调查或起诉，按照美国标准，赵长鹏吸引的注意力已经足以证明他是成功人士。

根据公开资料，今年46岁的赵长鹏是一位华裔加拿大公民，1977年出生于中国江苏。他的父母都从事教育行业，上世纪80年代末全家移居加拿大温哥华。

在温哥华读完后，赵长鹏考入麦吉尔大学(McGill University)计算机专业，之后赵长鹏去东京工作了4年，从事交易所的系统工作。

2001年赵长鹏又去了纽约。

2005年，他又来到上海创立Fusion Systems公司。

2013年，赵长鹏开始涉足多个不同的加密货币项目。

2014年，赵长鹏卖掉在上海的房产，拿出全部资金押注比特币。

2017年，赵长鹏创立币安交易平台并担任CEO。

2021年，赵长鹏曾凭借900亿美元的身家跻身全球十大富豪之列，同时也成为全球华人首富和加拿大首富。

2022年4月，福布斯(Forbes)杂志发布的全球亿万富豪榜中，赵长鹏以650亿美元的身家位列全球富豪榜第20名，仍是加拿大首富。

2023年4月，赵长鹏的身家已缩水到105亿美元，在全球富豪榜上的排名跌至第167，在加拿大也被大卫·汤姆森超越，成为加拿大第二大富豪。

900亿也好100亿也罢，都不是普通人一辈子可以企及的财富，对当事人来说也只是数字而已。

而真正的麻烦是被美国两大监管机构起诉以及被司法部调查。

被美国政府咬住不放，这一口下去，赵长鹏至少去掉半条命......

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来源: qq

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