华裔兄弟诈骗中国成衣商$75万,被控79项罪名
一对华裔兄弟假冒是美国服装企业Mod Societe,欺骗中国衣服生产商,向其提供价值超过200万美金、总计25万条裤子;7日两兄弟与同伙遭造曼哈顿地区检察官起诉,被控身份盗窃、伪造罪等共79项罪名。
纽约曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)7日宣布起诉两名华裔兄弟和一名被停职的律师,指控他们密谋以欺诈的方式,假冒一家曼哈顿的公司给中国厂家下订单,获得超过25万条裤子,价值超过200万美元。
根据起诉书,三名被告分别是64岁的赵托尼(Tony Chiu,音译)、65岁的赵雷斯(Rex Chiu,音译)和55岁的律师桑切斯(Joseph Sanchez)。
他们利用律师桑切斯曾经提供商业法律服务、一家位于曼哈顿的家居用品进口商“Mod Societe, LLC”公司的名义,向中国的多家服装制造商发出虚假的采购订单,并开设了一个未经授权的银行帐户。
具体而言,被告人涉嫌通过以下方式窃取和冒用Mod Societe公司的名义:以欺诈手段获得Mod Societe的公司文件、税务纪录和邓白氏编码(DUNS码)。邓白氏编码是全球通用的企业身分证,上面记录着公司信息和获得信贷的ID号码,有助于交易对手确认该企业是否活跃,证明该企业的存在和信贷纪录情况。
根据法庭文件,2017年2月28日,律师桑切斯与赵氏兄弟分享Mod Societe的公司文件。几天后,桑切斯指示一名工作人员购买域名“mod-societe.com”,该域名后来被用来为虚构的公司官员创建电子邮件帐户。然后,这些虚构的帐户将通过电子邮件向制造商发送採购订单协议,以赊帐方式接收物品。
服装制造商认为他们是在与一家成熟的公司做生意,于是生产服装并将产品运到加州的一个仓库。
当服装制造商将商品运到加州的一个仓库时,赵氏兄弟就将这些服装转卖给批发公司,并收取了大约75万美元的款项。
(网络配图)
通过这种方式,三名被告总共盗窃了25万3,884条裤子,主要是牛仔裤和慢跑裤,价值逾200万美元。
地区检察官白艾荣表示,这是一起严重的欺诈案件,影响了一家信任其律师的曼哈顿公司。他说,他们将继续保护纽约人和曼哈顿的企业免受欺诈,并鼓励任何受害者通过拨打他的办公室电话212-335-8900来报告金融犯罪。
三名被告被指控包括一项四级串谋(conspiracy)、34项一级身份盗窃、21项二级伪造、22项二级持有伪造仪器,以及一项一级伪造商业纪录等共计79项罪名。
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