华裔兄弟从中国厂商骗取逾$200万货物，被控79项罪
纽约邮报报道截图
托尼·赵（Tony Chiu，音译，下同）和雷克斯·赵（Rex Chiu）兄弟二人与一名居住在中国、现已被停牌的纽约州律师约瑟夫·桑切斯（Joseph Sanchez）一起，被指控冒用曼哈顿一家进口公司的身份，向中国的服装制造商下了大批量的长裤订单，并将账单算在被冒用的公司头上。
据曼哈顿地区检察官办公室称，桑切斯过去曾为注册地在曼哈顿的家居用品进口商Mod Society, LLC提供法律服务，他窃取其公司文件和信息，以相同的名字创建了一个假公司。长岛的赵氏兄弟与桑切斯合伙，利用Mod Society的信息和名义，欺骗中国的服装制造商向他们运送货物。
检察官办公室称，桑切斯于2017年2月28日与赵氏兄弟分享了Mod Society的公司文件，如税务记录、公司识别号和其他记录。二人随后建立了一个假的网站和公司的电子邮件地址，向中国的多家制造商发送订单协议，以赊账方式接收货物。
检察官办公室证实，这三人总共从中国制造商骗取了253884条Indigo People品牌的裤子，这些裤子按在亚马逊上的销售价格计算，价值约为2004696美元。
据指控，居住在纽约州米尼奥拉市的托尼和居住在纽约州阿尔伯森市的雷克斯随后将骗来的货物卖给批发公司，总价为75万美元。
检察官说，这些受骗的制造商都认为他们是在与一家合法的美国公司做生意，并将货物运送到了加州的一个仓库。
曼哈顿地区助理检察官毛玉林（Mao Yu Lin）在桑切斯被提审时说：“这些海外制造商中没有一家得到了任何付款。”
三名被告在一份起诉书中被指控犯有共谋罪、身份盗窃罪、伪造罪和持有伪造文书罪，每人共计79项罪名。赵氏兄弟还另外被指控伪造商业记录罪。
雷克斯·赵和托尼·赵在4月的提审中表示不认罪，都被法官判定不予保释，因为根据检察官办公室的说法，这三人被指控的罪行不符合保释条件。
桑切斯也不认罪。他的律师指出他没有被捕前科，而且是一名在美国空军服役六年的老兵，要求法官无保释放他。
曼哈顿最高法院法官Althea Drysdale同意释放桑切斯，条件是他不能离开纽约市范围，并且必须佩戴GPS监控器。
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