FBI逮捕2名华人富豪·10年移民骗局150人上当…
【留美学子】第2691期
8年国际视角精选
仰望星空·脚踏实地
【陈屹视线】教育·人文·名家文摘
【留美学子】导语
近十几年，大量中国公民通过美国 EB-5 移民渠道，成功申请到美国永久居留权（绿卡）。然而，正是因为此种移民方式有漏洞可趁，欺诈案件不断付出水面。
本期来自最新案件报道，【留美学子】仅作案件官方信息的披露与汇编，以及历史背景的提示与借鉴，具体细节与法律规范与否，我们非法律机构，也非营利平台，故不承担任何责任。
发表此文，希望更多的同胞，远离诈骗陷阱，避免更多的悲剧发生。特此声明！
联邦司法部在美国时间7月17日周一，指控两名华裔涉嫌者：
李雪（Sherry Xue Li 音译）
和
王连波（Lianbo Wang 音译）
涉嫌：
共谋电汇欺诈、
共谋洗钱、
共谋通过阻碍联邦选举委员会 (FEC) 管理竞选财务法等罪名。
他们利用外国人急于获取美国绿卡的心愿，共谋设计出虚假的投资移民项目。
受害人来自中国，被诈骗金额达2700万美元之多，受害人数超过150人。
所造成的问题，受害人不仅移民不成，钱财耗尽，同时，他们未来进出美国，还会有后续的麻烦。
李雪和王连波于于周一上午，在位于纽约牡蛎湾（Oyster Bay）的家中被FBI逮捕。
案件执行方由美国纽约东区联邦检察官、联邦调查局纽约外勤处助理主管、国土安全部特别探员和国税局特殊刑事调查组负责。
李雪和王连波是如何操做行骗的呢？
布雷昂·皮斯（Breon Peace）
纽约东区联邦检察官布雷昂·皮斯（Breon Peace）说，被告通过以自己的名义非法向政治运动提供外国资金，并邀请外国公民作为他们的客人参加筹款活动，让他们与美国政客近距离接触，误导受害者，认为他们将要投资进入的项目，有美国政府官员的背书，从而给受害投资人确信无疑他们的投资项目的可信度。
李雪和王连波利用美国竞选期间，无论民主党，还是共和党，他们诱导这些海外富人参加筹款晚会，合影留念。
更加不可思议的是，他们移民项目的欺骗操作，竟然长达10年之久。
起诉书指出，李雪和王连波策划了一项长达近十年的投资移民诈骗计划，他们虚构了一个名为“汤普森教育中心”（TEC）的私立教育机构，虚假陈述在TEC项目上取得的进展以及政府官员的支持，向投资者和潜在的投资者发送了许多虚假的宣传材料，其中包含有李雪与美国许多政治官员要人的合影。
网络记载着TEC大量合作洽谈场景照片
截至近日，2022年7月，已经有超过150名投资者在TEC项目中投资至少2700万美元，其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者，以及来自股票投资者的约 1100 万美元。
可恶的是，李雪、王连波以及其他共谋成员，将资金转移到以李学的名义创建的多家公司名义持有的银行账户上，李雪和王连波把这些资金用于他们私人挥霍、以及以他们名义、达到他们私人目的、对政客的政治捐款。
而他们与总体竞选人、州长竞选人都合影，在相当程度上，对他们诱导上钩、正在办理的中国移民来说，起到了相当大的欺骗作用。
里基·帕特尔（Ricky J. Patel）
国土安全部调查局（HSI）特别调查组负责人里基·帕特尔（Ricky J. Patel）说：
“李和王实施了一项针对外国公民的大规模、多层次的欺诈计划，范围从虚假的房地产投资、承诺的付款利益、邀请美国政客接触到为竞选活动提供非法捐款。投资者签证程序中的滥用行为助长了这种涉嫌欺诈的惊人范围，”
“与我们的合作伙伴一道，HSI 将继续坚定地监控是否有人滥用美国签证和旅行系统的迹象，并将继续调查对允许进入美国的系统漏洞。”
FBI希望更多受害者、或者了解类似诈骗行为的人士，致电
1-800-CALL-FBI
或在
tips.fbi.gov在线提交报告
友情提示
历史背景参考
早在2016年，美中经济与安全审查委员会已经发出公告，指出由于美国投资移民的EB-5签证计画管理松懈，可能遭到滥用，使近年申请EB-5签证激增的中国投资移民，诈欺隐忧浮现。
中国对美投资每年都超过100亿元，美国每年发放1万个EB-5签证，每个国家最多占7%。但其他国家的用度不足，国务院因许中国超额使用。获得EB-5签证的中国投资人因此从2011年的不到2500人，猛增到2013年的6985人，2014年占EB-5签证的85%.....
投资移民签证允许在美国投资100万元的外国人获得绿卡，在失业率高的地区是投资50万元。投资人和投资计画须由当地政府审查，才能发给签证。
但委员会的报告说，申请投资移民计划的中国人太多，一些地方的诈欺和管理鬆懈现象，使人对地方政府能否正确审查中国人的申请感到质疑。
一名房地产开发商去年被控招揽290名中国投资人，为芝加哥郊区的一座酒店工程融资9亿1200万元，结果是诈欺项目。南达科他州一个牛肉包装厂吸引中国的EB-5签证投资人，但资金管理不善，州政府一名官员被迫自杀。
EB-5签证计画是有条件绿卡，有效期两年。为获取永久居民资格，投资人须在绿卡失效前，证明在美国的企业创造了就业，并拥有必要数额的资金。
全美各地有600多个投资移民地区中心，许多外国投资人要求地区中心证明他们符合EB-5签证的资格。外国人往往以为地区中心是美国政府赞助设立，尽管中心的成立需政府批淮，但中心完全是营利的私营机构。
联邦证券管理委员会和公民及移民服务局 (USCIS)都表示，地区中心提出的投资项目，都没经过他们的审查。
实行已20多年的投资移民计划，确实受到中国人青睐，原因多种，这里不赘述。所以许多中国企业家和投资人看好并希望利用美国经济强劲复甦的机会。
同时，地方政府出于考虑本地利益，对中国EB-5签证投资人的审查往往不严，因美国投资人不愿投入，正好由中国的投资取代。
谨此提醒同胞，且行且警惕，避免上当受骗！
延伸阅读
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/oyster-bay-residents-charged-27-million-investment-fraud-scheme-and-selling-foreign
喜欢就点“赞”吧 ↓↓↓↓
微信扫码关注该文公众号作者