数百名人陷入投资移民项目10年骗局

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纽约东区联邦法院在这个月的18日起诉两名美国公民、长岛居民50岁的Sherry Xue Li，以及45岁共犯Lianbo “Mike" Wang。两人涉嫌参与为期近十年、 2700 万美元的投资移民欺诈，并向外籍人士出售结识美国政要的渠道，其中包括虚假承诺绿卡以换取投资、资助一所假学校。被告与部分捐赠者还一起参加 2017 年竞选筹款活动，并与前总统川普合影以换取据称用于稻草捐赠计划的资金。他们被指控电汇欺诈阴谋、洗钱阴谋和阴谋通过阻碍联邦选举委员会对竞选财务法的管理来欺诈美国的。据累计，有150多名投资者上当。

司法部公告

据了解，被告精心策划了一场近十年的骗局。他们从 2013 年开始在长岛的家中设计了一项骗取投资者的计划，说服投资者投资建立一所私立学校的虚假计划项目。被告声称该项目在纽约沙利文县开发、建设和运营一家名为汤普森教育中心 (Thompson Education Center，简称 TEC 项目）的私立教育机构。被告通过虚假陈述 TEC 项目取得的进展及其获得政府官员的支持，其中包括向投资者和潜在投资者发送内含 TEC 项目的负责人Sherry Xue Li与川普合影的宣传材料来招揽受害投资者。其中许多受害投资者是居住在美国境外的外籍人士，他们之所以投资是因为被虚假保证可通过EB-5 投资签证获得绿卡。

Sherry Xue Li - 被告之一与川普的合照

此外，两人和其他同谋成员还通过Sherry Xue Li创建的多家公司名下的银行帐户转移骗取投资者的资金，以此方式转走这些资金，支付大量的个人开支，包括服装和饰品、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及捐给知名政要的政治捐款。实际花费在 TEC 项目上的投资本金只是用来编造和延续一个谎言。截至 2022 年 7 月，150 多名投资者为 TEC 项目投资至少 2700 万美元，其中大约 1650 万美元来自 EB-5 投资者还有大约 1100 万美元来自股票投资者，但目前没有任何EB-5 投资者因此拿到绿卡也没有进行 IPO 或在任何证券交易所上市。另外，截至 2022 年 3 月，被告及其共谋者挪用和洗白至少 200 万美元的 TEC 项目投资者资金。

美国护照

其实投资移民骗局非常常见，而现在的骗子手段越来越高明。而且EB-5投资移民实在是有太多不确定因素了，等待时间也很长。如果你有投资移民的想法，应先咨询律师，结合当前的规定来确定资格。当然移民的途径不止一条，除了直接拿绿卡的途径还有许多签证可以让你合法留在美国，等到你符合条件后再申请绿卡。关键是要结合你自身情况，律师才能给你最可靠的选择。王律师提醒大家，办移民一定要请专业有执照的移民律师，专业律师需要对申请者的案件负责，这样你的申请才会有保障。王律师有近二十年的移民经验，如果你有身份问题需要帮忙可以联系我们。

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