华男后车厢放$49万现金,被警察拦下了…
今年3月,警方逮捕了一名涉嫌参与跨国洗钱活动的纽约华人王某(* Wong,音译),他涉嫌将贩卖大麻的收入从美国转移到加拿大。
他日前于在纽约北区联邦法庭上认罪,正等待12月14日的判决。
示意图 图文无关
这起案件是由一名秘密线人揭发的。
线人向缉毒局透露,有一个组织需要将15万美元的大麻收益从波士顿运到加拿大蒙特利尔。缉毒局派出卧底探员假装是洗钱者,与组织成员联系,并约定见面交易。
2020年12月15日,线人收到了王某发来的短信,询问见面的时间和地点。两人最后决定19日中午在麻省的伍斯特见面。
当天早上,执法人员发现王某在他家附近将一个纸箱装进他的车里,然后跟踪他的车辆。
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中午时分,警方将王某拦下检查,并在他的车后备箱里发现了6磅的大麻和超过49万美元的现金。
警方还在王某的手机上看到了线人发来的短信,证实了他们之间的交易约定。
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来源: qq
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