崩溃!140万房产诈骗,警方通缉亚裔男女!加拿大3名华人盗卖房产,作案手法全披露！
---我是可以点击和扫的广告---
---我是可以扫的广告---
最近，安省多伦多皮尔区警方正在通缉四名嫌犯，其中还包括两名亚裔男女。
可怕的是，他们涉嫌冒充房东的身份，出售了自己租住的房产。
不仅如此，骗子们竟然还冒充房主，申请了二次按揭抵押贷款(second mortgage)，至少有两名房主因此被骗合计共140万加元。
网上还有些受害者晒出自己遭遇的恐怖经历：毕生积蓄购置的百万房产，一夜之间竟然化为乌有，字里行间都透露着绝望和崩溃。
更可怕的是，这样的盗卖案竟然不是偶然发生的…
多伦多警方表示，涉案140万加元的这些案件发生在2022年6月至10月期间。
嫌犯当时利用伪造的身份证件，在大多伦多地区(GTA)租用了多处房产。
警方称，在一次事件中，嫌犯在房子空无一人时冒用房主的身份，并以房主的名义开设了账户。
不仅如此，他们还用房主的身份出售了房产，并把资金存进了开设的欺诈账户里。
不知什么原因，诈骗犯的这一波操作进行的如行云流水，过程非常顺利。
在另一起案件中，嫌犯们冒充房主，对另一处房产申请了二次抵押按揭。
银行批准后，他们也将申请到的贷款存入自己的欺诈账户。
警方表示，两位受害者各被骗了近70万加元。
周五，多伦多皮尔区欺诈局的调查人员发出通告，通缉4名疑犯，同时也希望公众能够帮助警方锁定涉嫌参与房产诈骗的嫌犯。
此次警方通缉的嫌疑人共有四位，分别是：
58岁男子Duc Thai Luu，无固定住址。
他被控伪造文件、诈骗超过5000元、身份诈骗及占有犯罪收益等多项罪名。
34岁的Keith Edmondson，无固定住址。
他被控诈骗超过5000元、身份诈骗、占有犯罪收益及清钱等罪名。
---我是可以扫+点击的广告---
警方还在寻求公众帮助，以确定据信参与了这些诈骗案的两名亚裔男女的身份。
其中一名未知嫌疑人是亚洲男性，年龄大约在20岁到30岁，身材偏瘦，皮肤较白，留着黑色头发同时还挑染了棕色。
未知嫌疑人2为一名亚洲女性，身材偏瘦，留着一头黑色长发。从背面的照片来看，这名女嫌犯的上肩和下颈处有纹身图案。
警方表示，有理由相信，被通缉和身份不明的嫌犯仍在安省各地活动。
任何有线索的民众均可联系欺诈局，电话:(905)453-3311，分机3335。
民众也可拨打多伦多皮尔区犯罪热线，号码为：1-800-222-TIPS(8477)。
此外，知情人士还可以访问网站peelcrimestoppers.ca，提供匿名信息。
看起来，房主们真是要小心了。
3名华人盗卖房产，作案细节全披露
今年3月，CBC News曾刊发专题报道，详细剖析了一起盗卖房屋的案件，以及嫌疑人的落网过程。
本案得以侦破有一个关键人物，名叫Niro，他是在多伦多执业的房地产律师，他用“完美的客户”来形容最初接触到嫌疑人时的感受。
Niro透露，嫌疑人与他分享了房产税文件、空置房屋报税证明和两份身份证明：安省驾照和永久居民卡。
当时他通过Zoom视频通话检查了这些身份ID，三名客户将驾驶执照举到他的眼前，相关照片还被提交到他的办公室进行进一步检查。
只是在短短几周后，这几位客户就被多伦多警方逮捕，被指控执行复杂的产权欺诈，出售不属于他们的房屋。
“我从接到银行电话后，就开始怀疑他们。”Niro坦言，自己只是凭直觉做事，之所以分享这些内容，就是要提醒其他人：对某些人来说这种欺诈实在是非常容易。
目前新闻报道的每一个产权欺诈故事，都有相似的特点，就是使用虚假的身份证明，如驾照。
专家表示，这种身份证明造假越来越先进，使得挫败这种欺诈行为越来越困难。
Niro说，自己的怀疑是从交易完成后开始，这座位于士嘉堡的独立屋以84万元的价格私下出售，且没有公开到MLS平台之上，所得款项迅速被转入指控的欺诈者账户。
“我收到了存放资金的银行打来的电话，要求核实客户的身份，以便释放资金。”Niro说，银行员工向他指出，该账户是新的，而且这是第一笔交易，还指出了永久居民卡作为身份证使用的潜在问题。
Niro因此和同事决定调查一下这件事，但他们来到这座房子时，发现门是锁着的，和邻居的交谈也一无所获。
“契机”发生在Niro离开之后，他接到隔壁另一位邻居给打来的电话，这位邻居告诉Niro，真正的房主不在加拿大，她有这所房子的钥匙，这让他惊诧不已。
“女士，这所房子已经卖了！”
“房子卖了是什么意思？”
“就是它已经被卖掉了！”
很快，邻居们与房主取得了联系，Niro由此确认，他的客户绝对不是真正的房主。
Niro立刻提醒银行一定要注意类似的欺诈行为，同时联系了警方。
之后，他们让涉嫌欺诈者亲自到银行，“我指示客户去安省奥罗拉市的一个特定分行，那里有一名便衣警官在等他们。”最终，行动完美成功，嫌疑人在去分行取钱时，被成功逮捕。
警方证实，三名嫌犯——41岁的华人女子Xue Wang面临多项指控，包括但不限于持有超过5000加元的犯罪所得、洗钱和完全伪造文件；
另两名华人男子分别为Xing Yu Lin和Ling Pan，年仅22岁，被指控诈骗超过5000加元。
所幸，涉事房屋的真正所有者和购买者都有产权保险，Niro说购买者是一名投资者，已经收到了他们为该房屋支付的资金，同时业主们也正在努力将自己的名字重新恢复到产权上。
---我是郭红律师事务所的广告---
降价复航增班！回国真的容易了：直飞航班猛增，加拿大飞北京直航就将恢复 19岁健壮学霸小伙猝死！加拿大父母哭求家长们一定为孩子做这件事 突发：特鲁多愤怒炮轰扎克伯格：这样做简直不可思议！ Costco下狠手!她只因用丈夫的会员卡买单,遭永久禁入!有华人被当众赶出 疯传王菲谢霆锋正式分手,原因曝光!热搜第一，谢霆锋罕见回应… 突发:加拿大通胀率爆雷, 意外攀升!9月还要加息?一片哀嚎,系好安全带! 狗血?萧亚轩刚崩溃宣布单身,小16岁前男友第2天被曝温哥华结婚！ 下飞机就被捕!华裔女子只因做这件事,结果惨了
微信扫码关注该文公众号作者