【最新】加拿大政府强制要求三名华裔创始股东退出银行

加拿大第一财富银行 3 名华裔创始股东左起：咸生林、欧阳元森、陈茂华。

    加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland) 指示加拿大第一财富银行(Wealth One Bank of Canada) 的 3 名华裔创始股东 - 咸氏金融集团总裁咸生林（Shenglin Xian）、房地产开发商陈茂华（Mao Hua Morris Chen）和杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）剥离其在该银行的股份。

    《环球邮报》报道，根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件，财政部长命令第一财富切断与这 3 位投资者的所有联系，并采取安全措施防止洗钱和未经授权的信息共享。这 3 名创始股东因涉嫌与中国政府有联系而面临加拿大国家安全部门的审查。

    《环球邮报》无法联系到欧阳元森和陈茂华，咸生林的代表律师詹宁斯(Glen Jennings) 则发声明称，他的当事人正在与当局定期沟通，并期望「所有利益相关者都能得到良好的结果，这将使所有加拿大人受益」。他补充说，与该银行有关的事宜受到监管并遵守保密规则，咸生林不便发表评论。

    方慧兰的顾问埃里图 (Jessica Eritou) 表示，作为财政部长，方慧兰有权采取行动解决加拿大任何银行面临的风险，但她拒绝讨论财政部长针对第一财富银行及其创始股东采取的行动。

    对第一财富采取的措施包括：

    —、该银行需要对所有员工进行国家安全审查，

    二、将其多伦多总部迁至新的安全场所，

    三、扫描其公司财产以检查监控设备，

    四、银行还被禁止使用中国社交媒体通讯应用微信开展业务。

    五、银行贷款人还必须任命一名独立的第三方监督员，并聘请 2 名合规官员：一名负责安全合规，需拥有有效的国家安全许可，另一名负责反洗钱和反恐合规。

   加拿大第一财富银行华裔创始股东咸生林与杜总理鲁多合照。

    第一财富银行于2016年被批准成为加拿大国内银行，可处理存款及提供抵押贷款。在2021年的新闻公告中，该银行自称已成长为一家「拥有超过 4 亿加元资产」的金融机构。该银行的初始投资为 5000 万加元。

    《环球邮报》称，方慧兰对第一财富银行的新限制不同于近代历史上对加拿大银行施加的任何其他限制，而且是在中国干涉加拿大内政导致政治紧张局势加剧之际实施的。她的命令依赖于《联邦银行法》中概述的权力，该法旨在防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁。

    政府对 3 位股东的警告至少可以追溯到去年 11 月份，当时方慧兰致函他们，告诉他们可能会受到中国政府压力的影响，她还担心该银行可能参与洗钱活动。收到信后不久， 3 人辞去银行董事职务，但没有剥离所持第一财富的股份。

来源：星岛