​偷稅及商业贿赂！诈骗团伙再一人被起诉 多名亚裔在内 5人认罪待判

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宾州一税务诈骗团伙日前再有一人获起诉，被诉以包括税务诈骗在内多项罪名。与此同时，与其相关的团伙中另有5人现已认罪，正等待判决，其中包括多名亚裔人员。

根据检方，这名涉案人员为一名叫做邦纳维（Jason R. Bonnewell）的男子，现年41岁，来自宾州北阿宾顿县（North Abinton Township）。他于5日正式被联邦大陪审团以一项阴谋实施信用服务诈骗罪和一项提交虚假报税表罪提起诉讼。

根据起诉书，邦纳维在2014年至2019年担任宾州某食品服务公司主管期间，与其同谋者一起收受了其他同伙的现金及物品贿赂。这些施以贿赂的同伙拥有并经营着两家分别叫做全球雇员服务（Global Staffing Services, Inc）和宾州独立雇佣（Penns Independent Staffing）的公司，均向邦纳维提供临时工租赁服务。

为换取回扣，邦纳维与他们签订了租用合同，支付给这两家企业的金额超过1300万元，而他所收到的回扣则达数十万元。

除此之外，邦纳维还被指控在2017年至2019年的纳税年度犯有3项虚假报税罪，未在报税表中披露现金支付情况，因此少报了每年的总收入和调整后的总收入。

与邦纳维一起涉嫌这一系列犯罪的同伙中，另有5人现已认罪，并正等待判决。

其中来自德州现年66岁的霍姆斯（Mark Holmes）当时作为宾州一家食品公司的总经理，从全球雇员服务公司和宾州独立雇佣公司收受了约40万元贿赂和回扣，以雇佣其员工。而这两家公司则由此雇佣关系，从霍姆斯所在食品公司获益约780万元。与此同时霍姆斯还拥有和经营着另一家名为安可雇佣公司（Encore Staffing Soluntion LLC）的临时雇员服务企业，涉嫌偷税13.5万元。

而来自宾州的49岁纳维斯（Madeline Nieves）同作为安可雇佣公司的共同所有人，则涉嫌在2018年到2020年间逃避缴纳约6.7万元的就业税以及通过该公司所获得的个人收入所得税，目前正在等待判决。

来自特拉华州的31岁林纳利（Nari Lam，音译）作为宾州独立雇佣公司的所有人，则涉嫌在2016年到2020年间逃避缴纳约30万元的就业税，目前正在等待判决。

来自费城的60岁辛丹尼（Danny Sing，音译）承认在2013年至2020年间参与共谋，为就全球雇员服务公司支付员工的约160万元工资缴纳联邦所得税，亦未就此支付约136万元联邦就业税。他与其同伙以现金支付的方式，支付包括员工和自己的薪资，并将从全球雇员服务公司的客户那里所收到的所有支票悉数兑现，以隐瞒收入和工资。与此同时，他亦涉嫌向公司的客户经理和主管提供超过约40万元贿赂和回扣，以获得公司的业务。目前辛丹尼正在等待判决。

与此同时来自费城的49岁林丹（Den Lam，音译）亦被指控与他人合谋逃避全球雇员服务公司所支付的约160万元工资所应缴纳的联邦所得税。他亦被指控未能向国税局支付约136万元联邦就业税。

如若最终罪成，上述所有团伙的每项税务罪名将令他们面临最高5年刑期、一定的监督释放，以及一定数额的罚款；而每项商业贿赂罪则将面临最高20年刑期、一顶的监督释放，以及一定数额的罚款。

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来源: qq

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