一年$4000万！“长江换汇”团伙惊人利润曝光，与“杀猪盘”诈骗关系密切！还在多国“开展业务”！团伙头目已获保释…

前几天，在警方的大规模突袭行动中，“长江换汇”实为大型洗钱犯罪团伙的消息震惊全澳。

这个澳洲华人家喻户晓的企业，

被警方一网打尽。

警方还称，这可能是澳洲

“史上最复杂的洗钱案”。

此后，洗钱团伙的几名嫌疑人陆续出庭受审，警方也公布了更多的信息，比如团伙主谋Zhuo Chen的电话聊天记录和部分行踪。

从中我们也可以看出这个团伙的恐怖之处。

“我们**的拿到了一亿澳元，对吗？”

而这些钱，

都是通过“杀猪盘”等手段骗来的。

此外，“长江系”的另一家企业浦华证券，也疑似出现问题，目前有许多华人在社交媒体上分享这一事情。

“长江换汇”案四名嫌疑人获得保释

11月2日，“长江换汇”案涉及的几名嫌疑人再次出庭受审。

他们主要被指控涉嫌洗钱犯罪活动。

然而，尽管检察官曾表示反对，Zhou Chen还是在严格条件下获得了保释。

警方称，“长江换汇”犯罪团伙的头目之一，37岁的Zhou Chen在墨尔本拥有价值千万澳元的房产，并曾与Essendon机场的一家私人飞机公司签署了价值10万澳元的信用额度。

此外，他在海外账户拥有大量资金。

就在被捕的前一段时间，他还前往新加坡，会见一名同案的被告，并开设银行账户，同时与一名律师、一名会计师有过交谈。

此前，据警方称，犯罪团伙成员还以每本20万澳元的价格购买假护照，准备在他们的非法活动被发现后逃离澳洲。

若嫌犯获释，则有可能干扰证人，或是拒绝出庭，对案件进展不利。

这些都属于不同意保释的理由。

不过，在严格的保释条件下，Zhuo Chen还是被允许回家。

Zhuo Chen的父母提供了一套价值超过100万澳元的房产作为担保。

在保释状态下，Zhuo Chen需要上交护照，不得出门，并在获释后24小时内向警方提供他的银行详细信息、手机和IP地址。

嫌犯Jie Lu（28岁，Zhou Chen的妻子）、Jing Zhu（35岁）Jin Wang（33岁）也同样获得了保释。

Zhou Chen的辩护律师Dermot Dann KC表示，Chen不会认罪（案件的审理时间可能会很长）。

涉嫌虚假申报收入

与“杀猪盘”紧密相关

警方称，该公司在澳大利亚各地经营着12家门店，通过其巨额资金流动帮助非法客户洗钱，并获取其中10%的利润。

在过去三年中，“长江换汇”共计处理了101亿澳元的交易，混合了合法和非法客户的资金，其中合法的资金占到98%。

尽管非法的资金仅占到2%，

但其总量也达到了约2.28亿澳元。

据称，该团伙还在越南、柬埔寨、马来西亚等地也“开展业务”。

另据警方表示，长江集团以虚假申报收入的方式掩盖自己大量的违法所得。

警方称，Zhuo Chen是一名出生在中国的澳大利亚公民，在该团伙中，他拿到了30%的利润分成（超过600万澳元），不过，并在向澳大利亚税务局报告时仅报告了4.9万澳元的收入。

赚了600万，

却说自己只收入4.9万，

这谁信啊。

长江换汇公司也有这个问题。

该公司向金融监管机构宣称上一财政年度获利50万澳元，但据称实际上为4000万澳元，并且“计划”在今年超过5000万澳元。

联邦警察Thomas Martin表示，Zhuo Chen和该集团“伪装了资金、财产和其他资产的来源”。

这么多的钱，从何而来呢？

通过对通话进行监听，警方也找到了他们的资金来源。

 

在被警方监听的一通电话中，Zhuo Chen告诉一名共犯关于他们涉及的“杀猪盘”诈骗的盈利。

Martin警官告诉法庭，Zhuo Chen在通话中曾表示：“我们**大概接受了1亿澳元，对吗？”

 

一听到“杀猪盘”，

所有人都明白了他们

巨额资金的来源——诈骗。

在此类诈骗中，诈骗分子利用网络交友，骗取信任，并诱导受害人投资赌博。

所谓的“杀猪”，就是诈骗得手，骗取钱财。受害者一旦上当，钱款也很难追回。

据称，Zhuo Chen和一名共犯在电话中商讨了有关澳大利亚联邦警察的调查，其中两人中的一人说：“我们可以见面，把我们的口供搞顺畅。”

 

目前，警方正在将截获的数千小时的电话录音转录成英语，并追踪该团伙的众多账户和资产，工程量巨大。

预计此案于2024年3月返回法庭继续审理。

浦华证券疑似出现问题

网上众说纷纭

长江换汇，只是庞大的“长江集团”中的一部分。

长江换汇“爆雷”后，与之关系密切的浦华证券等企业的客户则陷入深深的担忧之中。

果然，不久之后，据小红书网友发布的贴子，浦华证券目前已向客户发送账户被银行冻结的通知。

有小红书网友爆料称，浦华证券目前已不让出金，还将所有群都解散了。

有网友表示，希望找到足够的人“集体维权”。

而据最新报道，交易平台Prospero Markets（浦华证券）已告知其客户，

其银行账户已被冻结，

并将很快失去运作能力。

据the Australian报道，Prospero（浦华）平台的银行账户在警方对长江换汇实施突袭的同一天被冻结，但警方并未证实这两个组织之间存在联系。

警方称：“澳大利亚联邦警察局领导的犯罪资产没收特遣部队没有限制浦华或长江企业的任何资产。”

其调查表明，浦华的前董事，67岁的Xinsheng Chen和此前已经被捕的37岁的Zhou Chen过去曾将同一地址列为他们的住所。

37岁的Qu Ye上周也被指控，他作为董事出现在2020年将浦华的所有权从开曼群岛的LQY Markets Limited转移到CJ Prime Financial的公司文件中。

从2020年5月到2021年3月，Qu Ye也是浦华的董事。

印象结语

尽管警方和检察官都反对保释，但最终4名嫌犯还是获得了保释。

而由于案件十分复杂，审理还需要一段时间。

浦华证券的事情也牵动着许多华人投资者的心。

希望警方的调查结果能够尽快出炉，给大家一个交代。

来源：the Australian、9 News、news、小红书等综合整理

---

以上为正文内容

↓关注澳新见闻，看见不一样的澳洲↓

↑ 滑 动 查 看 更 多 图 片，扫码观看↑

点击此处“阅读全文”，下载澳洲印象APP

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章