长江换汇案最新进展！“我们TMD收到了$1亿对吧？”主犯获保释，帮杀猪盘洗钱！

3名同伙也获得保释

长江换汇的案件又有新进展了。

警方调查发现，他们涉嫌帮从事“杀猪盘”骗局的犯罪团伙洗钱。

但在本周四的保释听证会中，先前被捕的7人中有4人成功获得保释。

其中一人是37岁的主犯Zhuo Chen，出生于中国，现在是澳洲公民。

图为Zhuo Chen

他在墨尔本Balwyn有一套价值$1000万的豪宅，还在位于Essendon Airport的一家私人飞机公司有$100,000的信用额度。

法庭获悉，虽然长江换汇98%的货币兑换交易都是合法的，但有2%是为犯罪组织洗钱，金额达$2.28亿。

他们通过将资金汇入以亲属和合伙人的名义设立的银行账户来逃避监管。

而Zhuo Chen是长江换汇的一名头目，他与一个通过“杀猪盘”进行诈骗的犯罪团伙签了合同，帮对方洗白$2亿的黑钱，其中10%（$2000万）作为酬劳。

这$2000万的酬劳中，30%归Zhuo Chen。

澳洲联邦警方拦截了长江换汇的成员之间（包括Zhuo Chen）多达几千个小时的通话。

图为另一名被捕的嫌疑人

在其中一个电话中，Zhuo Chen与一名同事谈到了关于他们通过帮一个中国的“杀猪盘”犯罪团伙洗钱而从中获利的事。

“我们他妈的收到了$1亿对吧？”Zhuo Chen在电话中说。

在另一个电话中，Zhuo Chen和一个同伙聊到了澳洲联邦警方调查他们的事，他指导同伙如果被警方找上门，要销毁或捏造证据，还说：“我们可以再见个面，看看我们编的故事有没有破绽。”

今年8月，Zhuo Chen飞往新加坡，与一名同案被告见了面，开了一个银行账户，并与一名会计和一名律师进行了交谈。

警方称，Zhuo Chen在越南、柬埔寨和马来西亚也有业务，他希望在那里成立一个小团队,因为他的业务“在灰色地带运作”。

目前，警方还在努力将这数千个小时的电话从普通话翻译成英语，并调查该团伙的其他账户和资产。

在保释听证会上，警方反对Zhuo Chen的保释，因为他在海外账户有很多资产，一旦他被保释，海外的犯罪集团可能会协助他逃离澳洲，他之前曾两次联系私人飞机公司，而且他有干扰证人和证据的风险。

但Zhuo Chen的律师表示，私人飞机公司已经表态，在Zhuo Chen保释期间不会接受他的业务。

律师还说，Zhuo Chen不会认罪。

图为Zhuo Chen的妻子Jie Lu

法官认为，鉴于案情复杂，数千个小时的电话翻译需要很长时间，案件的延期无可避免，因此批准了Zhuo Chen的保释，条件是不能离开自己的家，上交护照，只能通过警方已知的唯一一个IP地址上网，并在释放后24小时内向警方提供银行信息、手机和IP地址。

图为Zhuo Chen的妻子Jie Lu

Zhuo Chen的父母将自己价值$130万的房子拿出来，作为对他保释的担保，他还主动提出佩戴电子脚铐。

三名同案被告——Zhuo Chen的妻子Jie Lu，以及Jin Wang和 Jing Zhu也被保释，另外三人没有申请保释，目前仍在监狱。

Zhuo Chen和妻子有一个21个月大的孩子。

案件将于2024年3月再次开庭。

来源：7 News

部分图片来自网络

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