现场直击！澳洲华人有麻烦了？长江换汇突遭查封！总额百亿，被盯多年，墨千万豪宅被搜，多人被抓！

昨日下午，澳洲警方突击澳洲境内所有的长江换汇门店，随后引爆整个华人圈！

有目击者表示，一个小小的门店里聚集了6名警察，警方查封查封了10箱文件！

(来源小红书)

全澳知名的华人换汇公司——长江换汇，被澳洲警方查封！

随着消息的流出，关于这一话题的讨论立刻淹没了整个本地华人社交网络。

不少客户看到网传消息后都急疯了，

他们表示，客服已经消失，电话更是无人接听，听说电脑硬盘全封了，客户材料也都被带走了太可怕了！

又幸运的网友表示，昨天去换的钱，今天全部被退回了，虚惊一场！

好多华人都吓坏了！

更有网友发帖求助，会连累到自己吗？

而随后各家澳媒的头版头条也均对昨天警方的行动进行了深度报告。

和大家普遍猜测的一致，长江换汇惹上了大事——洗钱！

澳洲联邦警察昨天在墨尔本逮捕了七人，其中4人中国籍，三名澳洲籍。并在一系列突击行动中查获价值5000万澳元的豪华汽车和房产。

这些行动是针对一个涉嫌洗钱的团伙，警方表示，该团伙一直在公然进行非法活动。

在为期14个月的调查之后，昨天一早，超过300名警官对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的多处住宅和办公室执行了搜查令。

调查的焦点正是长江换汇，这一对于全澳华人来说都耳熟能详的金融公司。

警方声称该机构在过去三年中协助犯罪分子洗掉了近2.3亿澳元的非法所得。

被捕的七人包括四名男性和三名女性，年龄在33至40岁之间。其中四人是中国公民，三人是澳洲公民。

这个的犯罪团伙中，一名37岁的男子来自墨尔本东部的Balwyn区，他因涉嫌两项与犯罪收益交易的阴谋罪名而被起诉。

如果被判有罪，他将面临终身监禁的最高刑罚。

警方表示，计划对其余六人提起诉讼，所有被捕人员预计将于周四出庭。

在此次行动中，警方还查获了多辆豪华汽车，

包括一辆价值42万澳元的迈巴赫GLS，以及一处位于Balwyn North区、估值1000万澳元的豪宅。

警方还发布了在行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。

在被查抄前，长江换汇在全澳多个首府城市经营着12家零售门店。

澳洲联邦警察助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示：

长江换汇看起来像是一个合法和正规的货币汇兑机构，这正帮助其掩盖了背地里的非法行为。

他还强调：

这项调查非常复杂，因为与其他洗钱组织在阴暗处进行活动不同，

这个涉嫌的犯罪团伙是在公众视线下，通过全澳各地的公开门店开展业务的。

警方表示：

长江换汇的大多数客户都是合法地使用其服务进行外汇交换和向海外汇款的。

但与此同时，长江换汇也与犯罪分子合作，隐藏犯罪收益，

包括来自网络诈骗、违禁品交易以及暴力犯罪相关的黑钱，并将资金转入和转出澳洲。

警方还透露：

该团伙已教会犯罪分子如何创建假文件来掩盖他们资金的来源，

包括虚假的发票和银行对账单。他们还向犯罪分子收取的费用比普通客户高。

除了周三被捕的七名涉嫌的团伙成员外，联邦警察还指控一名37岁的中国公民，

在悉尼通过长江换汇洗掉了被指控从国际投资诈骗受害人那里盗取的1亿澳元。

他因两项涉嫌非法处理犯罪收益的罪名被起诉，并将于周四出庭。

据悉，该团伙成员还购买了价值20万澳元的假护照，以备在他们的活动被发现时逃离澳洲。

昨天的突击行动是继今年2月联邦警察在悉尼指控另一个涉嫌洗钱团伙的九名成员后进行的。

在那起案件中，警方指控该团伙像一种 “未受监管的国际银行” 运作，能够利用多国的现金储备为犯罪客户转移资金。

Dametto助理专员表示：

与传统的利用金融领域漏洞的洗钱组织不同，

长江换汇洗钱组织将自己深深植入金融服务行业的基础结构中，并且成为了澳洲最大的独立汇款商之一。

长江换汇在悉尼拥有五家零售门店，在墨尔本有三家，在布里斯班有两家，而在阿德莱德和珀斯各有一家。

联邦警察估计：

长江换汇在过去三年中已经为其合法客户将超过100亿澳元的资金转入和转出澳洲。

将合法和非法资金的混合使该公司能够为澳洲和世界各地的客户每天转账高达1亿澳元，巨额的转账量掩盖了涉嫌洗钱的资金。

据透露，联邦警察盯上长江换汇的部分原因是因为在疫情封锁期间，

警方注意到长江的零售门店中的活动异常频繁。

Dametto助理专员表示：

警方发现了已知洗钱组织与长江换汇之间的联系，

该公司在疫情封锁期间在悉尼开设新店并装修现有店面时引起了调查人员的注意。

因为直觉告诉我们这不对劲，许多国际学生和游客已经回家，

对于长江来说，没有明显的商业理由来扩张。

除了遭遇联邦警察的调查外，还面临着来自澳洲反洗钱机构AUSTRAC的处罚，该机构与AFP一起进行了调查。

AUSTRAC的代理副执行官Brad Brown在一份声明中表示：

汇款公司为社区提供了重要的服务，绝大多数都是合法运营的。

然而，业务的性质意味着汇款商面临着更高的洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的风险。

汇款商有责任理解并遵守反洗钱和反恐怖主义融资的义务。

而今天小微在墨尔本City的长江换汇看到大门紧闭，门口有记者采访，

有路人路过，也纷纷在讨论这件事，

一位路过的大叔还表示，自己前不久差点过去换汇了，但因为要求填住址等手续麻烦，最后没有操作，颇有些庆幸的感觉。