Redian新闻
>
3年洗钱$2.3亿「华人换汇公司」7人被捕!豪宅豪车被查封!奢靡生活曝光:戴劳力士、背爱马仕、$1万红酒随便开

3年洗钱$2.3亿「华人换汇公司」7人被捕!豪宅豪车被查封!奢靡生活曝光:戴劳力士、背爱马仕、$1万红酒随便开

公众号新闻

近日,一桩惊天洗钱案登上多家媒体头条,洗钱金额巨大,背后的犯罪团伙被揪出来,才发现他们过着亿万富翁般的奢靡生活,程度令人乍舌。

案子消息一出,当地华人圈就炸开了锅,因为出事的就是知名的“长江换汇”(Changjiang Currency Exchange)!


这个“长江换汇洗钱案”一下子就轰动了全国,不仅仅是因为金额大,其背后复杂的洗钱链及犯罪手法更令所有人吃惊。


根据外媒报道,当地时间本周三上午,300多名澳大利亚联邦警方突查了“长江换汇”位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室木,逮捕了7人,

包括4名男子和3名女子,年龄在33至40岁之间。


其中4人为中国公民,3人为澳洲公民,分别为——

  • Jing Zhu,35岁;
  • Ye Qu,35岁;
  • Ding Wang,40岁;
  • Jin Wang,33岁;
  • JI Lu,28岁;
  • Fei Duan,37岁;
  • Zhou Chen,37岁;

本周四,其中6人在墨尔本出庭受审。Ji Lu因为有一个21个月大的孩子要带,已经申请保释。




其中一名来自墨尔本东区Balwyn的37岁成员,被控2项共谋处理犯罪收益的罪名。如果罪名成立,他将面临终身监禁的最高刑罚。

经过长达14个月的调查,澳大利亚警方发现“长江换汇”在过去3年里面帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元,与网络诈骗、毒品交易、走私、暴力犯罪、加密货币都有联系。

警方指控,“长江换汇”这家公司从一开始就是为了洗钱而被设立的,而曾经使用过他们服务的人,尤其是中国留学生,恐怕都成了它的“钱骡”


被查出洗钱,“长江换汇”是保不住了,全部关门,很多当地华人付了钱却收不到汇,担心自己的钱就这么打水漂了,十分着急。


而这头的犯罪团伙被抓的时候,警方才发现他们过的生活堪比亿万富翁,缴获了大量奢侈品、豪车及豪宅

这些人背着路易威登、爱马仕和芬迪的包包、戴着劳力士和百达翡丽手表、开着保时捷和奔驰跑车,出行还会乘坐私人飞机。


住的是豪宅,配有地下车库和私人泳池。



外出吃顿饭,只去高档餐厅,点一瓶1万澳元的红酒,眼睛都不带眨一下的,就跟点UberEats叫外卖一样。

澳大利亚警方直接扣押了7名嫌犯总计6000万澳元的资产,直接冻结了他们的银行账户,里面还有700万澳元。


“现在,没收犯罪资产工作组仍在努力清点更多的现金和奢侈品。”

他们还缴获了多辆豪华汽车,包括一辆价值42万澳元的Mercedes-Mayback GLS和一栋价值1000万澳元的Balywn North豪宅。


这些资产将被存放六个月,如果没有法庭用途,将被出售,所得将用于预防犯罪计划

这个犯罪团伙被称为“长江洗钱集团”(Long River money laundering syndicate),目前被关押在墨尔本的还押牢房里。


据悉,7人团伙中的Ding Wang此前是澳新银行的员工,并在2016年离职,警方正在朝着这条线索调查,摸清楚是否有银行员工参与洗钱,以及澳大利亚4大银行有没有被牵涉其中。

澳大利亚警方和美国国安局是从2023年8月22日开始联合调查的,当时有一笔数百万的涉嫌诈骗资金从美国转到了澳大利亚的一个商业银行账户,引起警方注意。

这一摸下来,警方发现,单单这一轮诈骗,就在全球骗了超过1.6亿澳元的非法收入,大部分受骗者都是美国人。

这1.6亿里面,有1亿多是从长江换汇洗钱、或是先汇入澳大利亚账户,然后再转到别处的。



而这些账户,都是由长江换汇控制的,他们利用在当地的中国公民,主要是留学生,在澳大利亚证券和投资委员会注册虚假的公司和交易执照,设立账户,然后洗钱。


这个集团还欺骗了受害者,让他们认为自己获得了高投资回报。

联邦警方助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示:“长江换汇之所以能够掩盖非法行为,是因为它看起来就像一个合法的汇款机构。”


“这项调查如此独特和复杂的原因是,该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营,在全国设有12家分行,成为当地最大的独立换汇机构之一,而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”

这起案件也成为澳大利亚史上最复杂的洗钱案。

然而,天网恢恢,疏而不漏。

版权声明:我们微信公众平台尊重和维护版权、著作权。平台所发布的原创文章与图片,未经授权,严禁转载;凡非本平台作品,均转载自其它媒体,并不代表本平台观点。我们致力于优质内容分享,如有任何问题请联系。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
戴劳力士背爱马仕,出入乘私人飞机,$1万红酒随便开!长江换汇案嫌犯奢靡生活曝光恒大歌舞团团长白珊珊近况被曝光,坐拥豪宅豪车:这群人破防了红色日记 3.21-31注意!华人换汇时遭埋伏抢走3.4万美元!私下换汇还可能被判刑...当心!华人换汇时遭埋伏,被抢走3.4万美元!私下换汇还可能被判刑...BK大叔戴劳力士出门!光天化日被2贼持枪抢劫 奢侈项链也被抢长江换汇7人被捕,最高判无期!涉2.3亿洗钱大案!华人换汇国内账户被封!前移民部长卷入其中无题《我要带你去远方》&《Andy》千万别这么干了!两华人网上约换汇,遭抢3.4万美金!还有华人换汇锒铛入狱后续:长江换汇3年往来金额超100亿登澳媒头条!前移民部长曾为其站台,紧急发公告澄清!7人涉洗钱被捕!20万买假护照为跑路!这家换汇7人被捕,最高判无期!涉2.3亿洗钱大案!华人换汇国内账户被封!知名华人换汇公司暴雷!网友爆自己账户被封!3年洗钱$2.29亿...金山华埠民众戴劳力士表 等红绿灯时遭破窗抢劫华人换汇国内账户被封!知名华人换汇公司暴雷!3年为黑帮洗钱$2.29亿美元...“70万突然没了”!换汇公司暴雷,涉嫌洗钱2.3亿,多名海外华人被捕!账号被冻结!突发!有人国内账号被冻结,换汇公司暴雷!涉案上亿,多名华人被捕!【长江换汇洗钱案】犯罪头目母亲发声;幕后操纵者奢靡生活曝光;澳四大银行或受牵连长江老板被抄家!墨华人区千万豪宅多图曝光!爱马仕、LV堆满屋!豪车、名表亮瞎眼...最新!“长江换汇”引出地下庞大犯罪网络!大批中国留学生成“钱骡”!团伙成员奢靡生活曝光!开保时捷,背爱马仕…跟着网红学真理,跟着大V学炒股?注意!两名华人换汇时遭抢劫3.4万美元,还被猛击头部!私下换汇可能被判刑...现场直击!澳洲华人有麻烦了?长江换汇突遭查封!总额百亿,被盯多年,墨千万豪宅被搜,多人被抓!犯罪手法大起底!长江换汇涉巨额洗钱案遭澳洲警方突袭,往来资金超$100亿!7人被捕,$5000万财产被查封!还涉毒品、暴力犯罪!财不外露!!!屋仑华埠劫匪盯上名表,男子戴劳力士被尾随行抢......5146 血壮山河之武汉会战 崩溃 6千万别这么干!两华人网上约换汇,遭抢3.4万美金!还有华人换汇锒铛入狱注意!华人换汇时遭埋伏抢走3.4万!私下换汇还可能被判刑...有人国内账号被冻结,华人换汇公司洗钱上亿美元,豪宅名车被查华人换汇公司暴雷? 网友爆自己账户被封!3年洗钱$2.29亿...震撼!长江换汇涉洗钱七人遭逮捕!搜家财富大曝光!千万豪宅,豪车名表!注意!纽约华人换汇时遭埋伏抢走3.4万美元!私下换汇还可能被判刑...救命!高盛上班第一天背爱马仕,刚进电梯直接社死...注意!华人换汇「遭埋伏」抢走3.4万美元!私下换汇还可能被判刑...惊爆!“长江换汇”涉洗钱$2.3亿,前移民副部长负责宣传!澳警方连抓7人,收缴名车豪宅,包括4名中国公民
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。