突发!有人国内账号被冻结,换汇公司暴雷!涉案上亿,多名华人被捕!
来源:海外华商群英
就在最近,澳洲华人社交媒体上被一则消息刷屏了,一时之间网友们议论纷纷。
长J换汇7名高层被捕,豪宅豪车被查封,涉2.3亿澳币洗钱大案,长期与犯罪集团合作...
这些信息,哪一个单独拿出来都是很炸裂的存在,合在一起就更让人震惊。
《Herald Sun》的头版头条刊登着《墨尔本“大佬”被捕,警方破获涉及100亿金钱犯罪!》。
《The Age》也用大版面报道《7名涉嫌2.28亿澳币洗钱交易嫌疑人被捕!》
《The Australian》同样报道了《大佬、大银行...还有有史以来最大的洗钱破获行动!》
无数使用过长J换汇的澳洲华人都在担忧,自己是不是会受影响,甚至不知道自己是不是在不知不觉间收过黑钱...
图源:小h书
还有的华人网友爆料,用了长J换汇,自己国内账户直接被封!
换汇公司涉2.3亿洗钱案
华人使用后账户被封
关于长J换汇的新闻,相信不少居住在澳洲的华人已经看到了,因为重大洗钱案,这个在澳洲华人圈赫赫有名的连锁换汇公司,大量门店全部关停。
流出的各种新闻图之中,全部都是澳洲警方在长J换汇各个地区门店寻找证据的现场。
为了同时突击长J换汇所有门店,当地时间10月25日,澳洲警方一共出动了300多警力!
当然,这些新闻图相信大家也都看到了,也都知道长J换汇与犯罪集团合作,非法洗钱2.29亿澳币。
这其中最让人愤怒的是,长J换汇曾经帮助一个国际诈骗团伙洗白了1亿澳币的资金。
诈骗所得,那可能是坑害了无数家庭,甚至让人家破人亡的脏钱。这样的钱也要洗...
有这么一大笔赃款出现,广大澳洲华人,尤其是使用过长J换汇的人群现在最担心的,这个洗钱案会不会影响到大家!
毕竟谁也无法保证,自己通过长J换汇收到过的澳币或者人民币,都是来自于正规渠道。
其实之前就已经有人爆料过,通过长J换汇,自己的账户被冻结了。
用了长J换汇,人民币账号被冻结,就连父母都被警察调查...
有类似遭遇的还不止一个人...
图源:小h书
很多人在用了一次之后,国内的账号都被封,现在想清楚了,很显然他们收到的来自长J换汇支付的人民币,有可能就是赃款!
图源:小h书
还有一些华人,虽然账户没有受影响,但是刚刚转钱进入长J换汇的账户等待换汇,这笔钱等于直接被扣...
受影响可不是一个两个人,而是一批人群。
3年时间里,长J换汇往来钱款超100亿澳币!
其中虽然大部分都是正常客户,但涉及到的洗钱金额也高达2.29亿澳币!
这其中多少人曾经在不知情的情况下,成为洗钱工具的一环,或者说收到的是黑钱呢?
这些事情一旦被追查,又会有多少人受到影响?
7名高层被逮捕
前移民部长曾做宣传
根据目前的信息显示,25日澳洲警方的大规模行动之中,长J换汇的高层有7人被逮捕!
被捕的七人包括四男三女,年龄在33岁至40岁之间。其中四人为中国公民,三人为澳大利亚公民。
这7人很快将会出庭受审,根据警方透露,如果罪名成立,最高可判处终身监禁!
被逮捕的继任身份背景就不介绍了,并不是长J换汇所有的高层都被捕。
但是,仅仅被捕的这几个人之中,警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等,相加起来的总和,超过了5000万澳币!
按照澳洲警方的描述,被逮捕的几人过着非常奢靡的生活,这其中部分收入是来自于洗钱的高盈利。
其实在这几人享受生活的时候,澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月!
证据确凿以后,立刻收网!
当然,正常业务,也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。
这就涉及到了他们的另一个违法问题:偷税漏税!
转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币,洗钱收益更高,普通换汇同样有收益,只不过这些收益,并没有按照规定报税!
警方指出,长J换汇通过制作虚假文件,虚假发票和银行对账单,规避掉了很多应该缴纳的税款,同时完成了洗钱业务。
为什么这么多在澳华人会选择长J换汇,名气和信誉度很重要,
很多人觉得,这么多家门店,大型公司,广告满天飞,还有值得信赖的背书,
各种因素相加,才让长J换汇有了更大的名气。
据媒体的报道,就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长J换汇董事会的成员。
他曾经公开表示,会成为长J换汇移民资金安全部的负责人。
对于普通华人来说,前移民部长的加入,无疑成了长J换汇最有力的背书之一。
不过长J换汇出事以后,Gary Hardgrave也表示,自己只是起到了宣传的作用,并没有参与到长J换汇的实际运营之中。
警方也透露,在调查期间,并没有发现Gary Hardgrave与非法业务有关联。
现在,澳洲各个城市的长J换汇门店基本上已经全部暂停营业。
社交媒体上关于长J换汇的猜测层出不穷,有的说它是被黑帮控制的,还有的说涉嫌洗黑钱的账户都会被追查等等。
消息出现的越多,大家越担惊受怕。
对于这一点,大家可以先不用恐慌,在不知情的情况下,即便追查,大家也是以受害人的身份出现。
唯一需要担忧的是那些刚刚将钱转入到长J换汇账户内的华人,这笔钱有可能拿不回来了...
长J换汇的事情也是给所有人一个惊醒,天网恢恢疏而不漏,最赚钱的行业基本都写在了刑法里面,心存侥幸心理,最后要付出的可能是惨痛代价!
小编也提醒大家,不论在哪个国家,华人辛苦挣得钱别被这些不法之徒利用,还是走正规银行汇款吧。
点击上方卡片关注我,获取最新全球新闻资讯
领导说了,
您点一个,
小编的工资就涨五毛!
领导说了,
您点一个,
小编的工资就涨五毛!
喜欢文章,给个好看呗
微信扫码关注该文公众号作者