突发！大批华人银行账户被冻结，汇回国内的钱取不了！澳洲各大银行官宣最新规定，实名转账，刷脸开户
大批华人境内账户被冻结
均涉及汇款公司转账
结果，这一次突然出事了！
账户被冻结！
钱，自然也是取不出来了！
他们简直急坏了。
而且，国内的亲友还告诉他们，
账户被冻结的原因是“涉嫌犯罪”！
据称，有些华人的国内亲友收到的款项是由涉嫌赌博网站收款账户转入的，为此还需要前往警局，配合警方调查此事。
这下子，他们就更不能理解了，明明找的都是新加坡合法的汇款公司，怎么会涉嫌犯罪呢？
此外，还有些做生意的人选择通过汇款公司汇款，结果国内的客户不仅因涉嫌“接受赃款”被警方带走，还被拘留了好几天。
原来，他们在国内的账户的相关款项，是由一些早已被判定为涉嫌洗钱、网络诈骗或是类似犯罪行为的账户汇过去的。
这样的钱，自然会直接被冻结。
而几番求助无门后，这些人选择团结起来向中国驻新加坡大使馆求助，也有人向新加坡警方报案，说明事由。
牛车水的几家汇款公司门前，总是聚集着大量“讨说法”的人。
不过，或许这些公司内部也“有些猫腻”，迟迟未能公布解决方案，也拒绝提供相关资料。
新加坡警方则表示，警方仔细评估了报案，并在咨询总检察署后，根据已知的事实和情况，认为本地没有出现这些报案指控的刑事犯罪。
也就是说，这些汇款公司在新加坡的操作是合法的，至于在其他环节上违法，新加坡也无权管辖。
“新加坡对外国的这类执法行动没有管辖权。受影响的汇款人须与汇款公司合作，让外国执法当局相信应该解禁冻结的户头。”
新加坡金管局也曾表示，持牌汇款公司也不能保证汇款安全，因为“当局并未规定持牌汇款公司将款项转移至海外司法管辖区的方法”。
也就是说，有正规牌照的汇款公司，也未必靠谱，因为汇款人也不知道公司采用了何种方式汇款。
这不禁让人想到了轰动全澳的“长江换汇案”。
似乎情况有些相似！
“长江换汇”曾采用类似手法洗钱
他们接受“杀猪盘”诈骗来的钱，然后通过国内转国内，澳洲转澳洲的方式将钱洗白，且其中掺杂大量的合法交易，使得其犯罪行为很难被识别出来。
不过，警方最终还是掌握了其违法证据。
目前，无论是长江换汇案还是新加坡的这一事件，调查仍在进行中。
事情有待后续发展。
澳各大银行官宣新规
开户要刷脸 转账需实名
另一项重大举措则与转账汇款有关，以后账户之间的汇款操作将受到更严格的审查，汇款人在网上汇款时需要提供收款人的姓名，而不仅仅是账号（卡号）。
确认收款人的行为将有助于减少诈骗分子得手的几率，确保人们可以确认他们正在将钱转给他们想要的人。
银行方面表示，客户在向陌生人付款或提高付款限额时，应该会收到更多警告，行为也将被更大程度上延迟。
此外，各银行还将对包括加密货币交易所在内的“高风险渠道”交易施加限制。
各银行同意，加强整个行业的情报共享，到2024年中期，所有银行都将根据澳大利亚金融犯罪交易所提供的相关情报采取行动，并加入欺诈报告交易所。
由于以前澳洲都没有这样的规定，新系统的开发也需要时间。
澳洲银行业协会表示，银行业每年进行154亿笔交易，价值2.5万亿澳元，设计全行业的收款人确认系统将是一项重大任务。
各银行将投资共计1亿澳元建立这个系统，并将系统向全行业推广。
印象结语
↑ 滑 动 查 看 更 多 图 片，扫码观看↑
微信扫码关注该文公众号作者