突发！大批华人「境内账户被冻结」损失超千万！换汇遭到严查！大使馆发文提醒！

就在上个月播报过一个知名华人换汇公司暴雷的新闻！没想到仅仅过了没多久，又有换汇公司出事了！

最近，有大批华人反映，自己通过汇款公司或钱币兑换商，把在本地工作的血汗钱汇给中国亲人。

却不成想收款的亲人银行账户却被指违法遭当地警方冻结，账户里的钱也取不出来！

这件事情甚至还惊动了中国驻新加坡大使馆，大使馆直接发布了一则公告，提醒更多华人注意这个情况。

图源 / 中国驻新加坡大使馆

▎账户被冻结的原因

▎警方称“涉嫌犯罪”

据称，有些华人的国内亲友收到的款项是由涉嫌赌博网站收款账户转入的，为此还需要前往警局，配合警方调查此事。

其中一名受影响者陈某表示，上个月11日她通过一家在牛车水的汇款公司，将8982新元换成4万8826人民币，汇给中国福建的侄女，并付了18新元手续费。

结果几天后，侄女银行户头不仅没收到钱，反而被浙江宁波公安冻结半年，直到明年3月17日。

据她提供的汇款收据，这笔汇款会由代理商安排打入收款人户头，属于境内转账，不属于外汇。由于汇款被中国警方冻结，她的侄女甚至被要求到宁波协助警方调查。

图源 / 8 world

另一名投诉者陆某则表示，从2021年12月至今年1月，她一共通过汇款公司汇了超过13万5000人民币（约2万5700新元）给在家乡的弟弟。

而就在今年1月，弟弟的账户也突然被冻结。冻结的原因是汇款公司的代理商户头，被指是网站赌博收款账号而被公安局侦办。

图源 / 8 world

其他同样遇到汇款后账户冻结的“受害人”，都是将新元兑换成人民币，再汇款到中国。不过，他们的钱到了中国后，就被中国警方冻结，并称是因为涉及洗黑钱。

这下子，他们就更不能理解了，明明找的都是新加坡合法的汇款公司，怎么会涉嫌犯罪呢？

此外，还有些做生意的人选择通过汇款公司汇款，结果国内的客户不仅因涉嫌“接受赃款”被警方带走，还被拘留了好几天。

原来，他们在国内的账户的相关款项，是由一些早已被判定为涉嫌洗钱、网络诈骗或是类似犯罪行为的账户汇过去的。

这样的钱，自然会直接被冻结。

而几番求助无门后，这些人选择团结起来向中国驻新加坡大使馆求助，也有人向新加坡警方报案，说明事由。

牛车水的几家汇款公司门前，总是聚集着大量“讨说法”的人。

▎事态发展进程

▎新加坡警方称无权管辖

目前换汇公司仍迟迟未能公布解决方案，也拒绝提供相关资料。

新加坡警方则表示，警方仔细评估了报案，并在咨询总检察署后，根据已知的事实和情况，认为本地没有出现这些报案指控的刑事犯罪。

也就是说，这些汇款公司在新加坡的操作是合法的，至于在其他环节上违法，新加坡也无权管辖。

“新加坡对外国的这类执法行动没有管辖权。受影响的汇款人须与汇款公司合作，让外国执法当局相信应该解禁冻结的户头。”

新加坡金管局也曾表示，持牌汇款公司也不能保证汇款安全，因为“当局并未规定持牌汇款公司将款项转移至海外司法管辖区的方法”。