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驻澳使馆紧急发警告!华人私下换汇遭埋伏,被抢走24万!在澳洲或被判刑,一不小心参与洗钱...

驻澳使馆紧急发警告!华人私下换汇遭埋伏,被抢走24万!在澳洲或被判刑,一不小心参与洗钱...

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许多海外华人圈、留学生都有一个公开的秘密:私下换汇!只要双方商量好一个中间汇率,一切看起来简单又方便,而且还能绕过国税局查账。

但华人圈的这个“习惯”正在被不法之徒利用!并且很可能一不小心,就犯法了!多地大使馆更是提醒所有华人同胞,小心有人以换汇的名义打劫!

华人换汇时遭埋伏抢走3.4万美元 
近日,在纽约皇后区长岛市,两名年轻华人男子就因为换汇打劫,被抢走了3万4000美元(约合5.2万澳币;24万人民币)。

警方表示,这两名华人受害者分别19岁和25岁,他们一开始网上微信群看到有人换汇,于是希望将手里的美元换成人民币,于是双方约定了交易时间。 

10月23日晚上10点15分左右,两名华人男子来到长岛市42路(Road)夹24街附近的约见地点。

当他们开始与联系人交谈时,身后突然出现另外两名男子,并袭击了他们!

打架过程中,其中一名嫌犯猛击了19岁华男的头部,并抢走了他的双肩包,其中有3万4000美元。 
这两名嫌犯随后沿着24街,朝皇后广场南(Queens Plaza South)的方向逃跑。警方称,这两名受害者没有受到重伤。与此同时,换汇的那名华人男子也跑了...
经过初步调查,警方认为前来交易的换汇男子和打劫的两人是一伙的,早就计划好要实施抢劫。
警方从案发地附近调取监控,在11月2日公布了3名嫌犯的样貌特征。

在澳洲私人换汇或涉嫌参与洗钱? 
近日,在澳大利亚各地拥有12家门店的换汇公司卷入洗钱案件,澳大利亚联邦警察称这是澳洲历史上最大且最复杂的洗钱案件。
然而出于各种原因,进行私人换汇的留学生和移民群体却不在少数。

在经济学中,洗钱的定义是在转移金钱或财产的过程中隐藏其非法来源或有意图的犯罪目的。
沈寒冰律师解释道,这其中包含两层含义,一是资金来源必须是合法所得,不涉及犯罪;二是所有者已在赚取这笔资金的国家依法纳税。

“洗钱就是洗这两个污点,要么是转手把赃款变成合法的收入,要么是将没有纳税的资金转移出去,”他说。

在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。
如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”!相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。

在澳洲,私下换汇属于非法行为,澳洲法律对私下换汇者实行处罚。
根据澳洲外汇管理法令,私下换汇一旦被执法人员发现,将会面临以下处罚:罚款,关闭银行账户以及被拘留等。

此外,在处罚过程中,执法机关还将会对涉案人员进行调查以及查封财产等行为。因此,私下换汇的风险不容小觑。

 中国驻澳使馆提醒注意换汇安全 
在2018年,中国驻澳使馆就注意并接到报告,有中国留学生在网上发布兑换澳元信息而被骗。

诈骗人承诺给学生优惠条件用人民币换澳元,诈骗人在接到被骗学生支付宝转账后,谎称已经通过银行转给对方澳洲某银行账户,并提供了虚假的转账证明。

但经银行查证,不存在此转账申请。长期以来,有多名中国留学生与人私下换汇后因涉嫌被卷入犯罪集团洗钱而被有关国家执法部门调查的报道。 

中国驻澳使馆提醒在澳中国公民增强防骗意识,不轻信各种优惠条件的私下换汇电话、邮件、微信广告宣传,并及时关注中国驻澳使领馆网站、微信、微博所发布的安全提醒。

如遇此类诈骗,请前往当地警察局报案,或拨打澳大利亚报警求助电话:报警求救 000(匪警、急救、消防共用)。

警方求助:131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丢失等突发情况)。

星尚君在此提醒大家,在货币兑换时选择正规的金融机构或者银行!
同时,对于那些与货币兑换行业相关的从业人员来说,守法才是赢得声誉和客户信任的最重要的因素。

 今日话题:
对此,你有什么看法?

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图文资料来源:网络
整理:星尚编辑团队

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