私下换汇又出事!2华男遭人设局,3.4万美金被抢!还可能被判刑..……
私下换汇在华人圈并不是什么秘密,我给你美元现金,你将人民币打到我的国内账户,只要双方商量好一个中间汇率,一切看起来即简单又方便,还能绕过国税局查账……
但华人圈的这个“习惯”正在被不法之徒利用,近日,在纽约皇后区长岛市,两名年轻华人男子就因为换汇打劫,被抢走了3.4万美元。
警方表示,这两名华人受害者分别19岁和25岁,他们在网上微信群看到有人换汇,于是希望将手里的美元换成人民币,双方约定了交易时间。
10月23日晚上10点15分左右,两名华人男子来到长岛市42路夹24街附近的约定地点。当他们开始与联系人交谈时,身后出现另外两名男子突然袭击。
打架过程中,其中一名嫌犯猛击了19岁华男的头部,并抢走了他的双肩包,其中有3万4000美元。
这两名嫌犯随后沿着24街,朝皇后广场南的方向逃跑,与此同时,换汇的那名华人男子也跑了……
经过初步调查,警方认为前来交易的换汇男子和打劫的两人是一伙的,早就计划好要实施抢劫。
警方从案发地附近调取监控,于11月2日公布了3名嫌犯的样貌特征,并提醒民众应该在银行或合法金融机构进行货币兑换,不要单独与他人私下换汇。
警方呼吁知情者提供线索,所有消息来源绝对保密,可致电灭罪热线1(800)577-8477,或访问灭罪网站nypdcrimestopper.com,也可以发送短信TIP577至274637。
近年来,华人换汇被骗被抢的案件屡屡发生,再加上此前纽约一些华人换汇网点被FBI查封,经常有华人抱怨,挣的钱无法汇给国内的家人和朋友。
不过,中国驻纽约总领馆此前就曾提醒,私下换汇不仅存在很大的法律和权益风险,还可能违反中国外汇管理规定和美国法律;美国法律规定,凡是跨境金钱交易超过1万美元,包括多次小额交易的总数超过1万元的情况,必须申报。
且私下换汇全靠双方互信,没有安全保障,还有可能遭遇银行帐户被盗的风险。如果换汇非法来源的资金,当事人还将涉及“洗钱罪”,影响在美国的生活,情节严重者或将被判刑或遣返。
此前,洛杉矶华人钱先生(化名)就因为换汇差点坐牢:换汇过程很顺利,既没有受骗也没有被抢劫,但却被FBI找上门来,说他涉嫌“洗钱“,把钱先生弄得一头雾水。
“我的人民币是从中国汇来的合法收入,怎么就洗钱了呢?”原来他的人民币没问题,但他换来的美元却是犯罪团伙的贩毒所得,结果钱先生换来的美元不仅被全部没收,其本人还为此差点锒铛入狱。
律师表示,洗钱罪依照涉案人扮演的角色不同、洗钱金额的多少、是否为非法所得、是否和贩毒有关,以及有否犯罪记录等不同情况,会酌情判处被告5到20年的牢刑。
在钱先生的案例中,虽然他不知道对方的钱不干净,但这不能作为脱罪的理由,这次教训告诉我们,美元来源是否合法很关键,否则就会像钱先生一样糊里糊涂地犯下洗钱罪,不得不花一大笔钱打官司为自己减轻罪名。
这么多年,周围朋友上当受骗的还少吗?大家务必引以为戒!
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