长江换汇又爆大瓜！澳洲大银行员工被捕，前移民副部长被骗！

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2023-10-28 00:10

吃瓜

长江换汇涉嫌洗钱的案子，真是一个瓜接着一个瓜。

继豪车豪宅名表、帮诈骗团伙洗钱之后，现在又被爆出澳洲大银行的员工可能也牵涉其中。

被捕的7名华人身份也曝光了。

据澳媒报道，在本周三警方逮捕的7人中，其中一人曾是ANZ银行的员工，名叫Ding Wang，40岁，家住墨尔本Glen Iris。

据ANZ银行内部知情人士透露，Ding Wang曾在该银行工作，不过已于2016年离职。

澳洲联邦警方称，仍在继续调查是否有其他银行员工参与了长江换汇的洗钱案、以及参与程度，“不排除未来有其他人被捕”。

警方还表示，与警方合作的银行在“瓦解长江换汇集团方面发挥了重要作用”。

本周四，澳洲NAB银行表示：

“我们对任何犯罪活动采取零容忍态度，特别是牵涉到我们的客户或员工的犯罪活动。”

“自2022年12月以来，我们一直与澳洲联邦警察密切合作开展这项调查，与他们合作分享情报和监控，并借调一名员工直接与警方合作，帮助抓获嫌疑人。”

Westpac表示，其员工并未参与其中。

ANZ银行发言人表示，该银行与AUSTRAC和联邦警方密切合作，“侦查、预防和打击严重的金融犯罪”。

CBA银行称，银行几个月前就知道针对长江换汇的调查，一直在和执法部门就此事合作。

本周四，长江换汇的营业执照被金融监管机构澳大利亚交易报告分析中心 (Austrac)吊销，位于墨尔本city的门店已经关闭。

同一天，被捕的其中6名华人在墨尔本地方法院出庭，其中包括ANZ前员工Ding Wang。

另外5人身份曝光，分别是：

住在Kew的夫妇Jin Zhu和Ye Qu，二人都是35岁，有两个年幼的孩子；
28岁的Ji Lu，她有一个21个月大的孩子，目前由祖母照料，预计下周她将申请保释；
住在Balwyn North的37岁男子Fei Duan，他英语水平非常有限，主要讲普通话，坐在旁听席前排的一名年长女性可能是他的家人，一直掩面抽泣；
住在Vermont的33岁女子Jin Wang，在出庭期间也依赖普通话翻译；

这几人都被指控参与洗钱，最高可被判处终身监禁。

另一名同案被告、37岁的Balwyn男子Zhou Chen于本周三晚上出庭受审，他被指控帮助诈骗团伙洗钱，密谋处理犯罪所得，最高也可被判终身监禁。

这几人已被还押候审，将于明年3月13日再次在墨尔本地方法院出庭。

警方称，该团伙指导犯罪分子如何制作虚假文件来掩盖资金来源，包括制作虚假发票和银行对账单，然后通过长江换汇洗白。

震惊和被骗

澳洲前移民部副部长Gary Hardgrave曾出现在长江换汇的广告宣传片中为其站台。

在得知长江换汇涉嫌洗钱后，Hardgrave表示，他非常震惊，感觉自己受到了欺骗，并终止了与该公司的所有合作。

他在一份声明中表示：“作为付费合同的一部分，我出现在2022年1月的一段宣传视频中，但今天我大为震惊，感觉自己被骗了。”

“我和许多澳洲人——包括四大银行及其——一样，毫无疑问会对长江换汇的事感到惊讶。”

澳洲联邦警方证实，他们的调查不涉及Hardgrave，长江换汇只是想利用这些合法的领导人来制造自己合法的假象。

来源：AFR、Herald Sun

部分图片来自网络

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来源: qq

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