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事态升级!大批澳华人账户被冻结!长江后知名华人券商爆雷,曝群聊全解散!长江换汇后续:多个华人被捕上庭,执照被吊销...

事态升级!大批澳华人账户被冻结!长江后知名华人券商爆雷,曝群聊全解散!长江换汇后续:多个华人被捕上庭,执照被吊销...

公众号新闻


近几日,


长江换汇被查封一事闹得沸沸扬扬,


可以说在澳洲华人圈引发了一轮又一轮的热议。


而这件事件,


似乎现在走向了更高潮...


长江换汇带出来的连带危机也在持续发酵,


刚刚,与长江换汇关系密切的浦华证券,


也在今天进入了华人的视野:


这场风波中也未能幸免!


据悉,


据小红书网友发布的贴子,


浦华证券目前已向客户

发送客户账户被银行冻结的通知。


大批华人的账户被冻结



以下是其官方公告:



在统一发给客户的邮件中说到:


我们很遗憾地通知您,Prospero Markets的银行账户(包括但不限于客户资金银行账户)已被银行冻结。我们正在联系相关银行解冻这些账户。因此,从2023年10月25日之后,我们将无法处理您的入金和取款,以及这些账户的其他必要交易。我们正在努力尽快解决这一问题。


此外,我们的部分资讯服务提供商已通知我们,他们决定停止提供流动性和定价。因此,自澳大利亚东部时间2023年10月26日(星期四)17:32:37 起,我们无法为某些产品提供报价


我们预计,在不久的将来,我们的流动性提供商将停止为更多产品(可能是所有产品)提供定价和流动性。这意味着 Prospero Markets将很快失去为所有产品提供报价的能力。


此事一出,网上立即掀起了热议...


许多人称:“新一波证券公司爆雷了”



另外,有小红书网友爆料称,


浦华证券目前已不让出金,


还将所有群都解散了!



国内经营的FX平台“浦华证券”,


正是长江集团旗下业务,


与长江国际速递、长江换汇一脉相承。



海投排行数据显示——


浦华金融Prospero平台成立于2019年,活跃指数1537,安全评分46分,信用评级为CC。目前公司宣称持有澳大利亚和圣文森特FX牌照,经FX密探查询,澳大利亚的FX牌照是有的,但是没办法接受中国客户,大部分中国客户是开户到离岸的圣文森特,也算是行业惯例,所以中国客户遇到纠纷,没办法通过ASIC进行保障。


来源:知乎@斑马投诉



根据goodstaff网站:

Prospero Markets浦华金是澳洲知名企业长江集团(澳洲)旗下的交易商品牌,为澳洲本地最知名的综合性企业之一,涉足的产业包括金融衍生品交易,换汇,地产以及物流。


根据浦华证券的官网:

Prospero Markets 浦华证券是由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的专业金融服务商,总部位于澳大利亚墨尔本。



浦华证券持牌于2012年,监管号码为AFSL: 423 034,致力于为投资者打造安全外汇交易平台, 提供安全的交易环境、优质的交易体验、便捷的出入金体系、和极具流动性的市场报价。


浦华证券的外汇交易产品涵盖了股票CFD、外汇交易、股指交易、大宗商品交易等,让选择浦华证券的投资者们仅需一个交易账户,即可交易全球市场。


与此同时,浦华证券拥有澳大利亚顶级华语分析师团队,并研发了一系列股票CFD和外汇 投资教育课程和教学资料,让选择浦华证券的投资者们在交易过程中有更多的收获和成长。


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同一时间,长江换汇的后续也来了...



据悉,金融监管机构 Austrac 已经暂停了长江换汇的货币兑换业务的运营许可证。

澳大利亚联邦警察透露,这家三年营业额超过100亿澳元的公司已于周四上午被吊销。

本周,在全国范围内的突击搜查中,超过 6000 万澳元的资产被扣留。

银行账户中超过700万澳元被限制,豪华汽车和房产也被限制。

一位消息人士称,近几个月该货币交易所正在提供降价优惠。


消息人士称:“他们以负利率出售,低于百分之一,我们无法弄清楚原因。”

该公司还作为合法企业运营,拥有全国数千名客户。

据了解,警方已向客户保证,正常的合法客户没有受到调查,也没有做错任何事。

截至周四下午,五名被告已出庭,其中包括一对已婚夫妇和一名在家带着年幼婴儿的女子。

28 岁的 Ji Lu 预计将于下周申请保释,因为墨尔本地方法院获悉她 21 个月大的孩子在她入狱期间由母亲照顾。


35 岁的 Kew 夫妇 Jin Zhu 和 Ye Qu 一起出现在被告席上,法庭获悉他们有两个年幼的孩子。

Glen Iris男子Ding Wang今年40岁,大约有15人坐在法庭上,看着他被带上被告席。

另一位同案被告、37 岁的博文男子Zhou Chen于周三晚上出庭受审,他也被还押候审。

该团体被勒令于 2024 年 3 月 13 日返回墨尔本地方法院,接受拘押。

根据澳媒报道,现在警方也已经开始针对四大银行的工作人员开始展开调查。


因为长江换汇洗掉的黑钱都是通过虚假发票和造假材料完成,这很可能需要银行工作人员的配合。

同时,卷入这起案件的还有前移民部长Gary Hardgrave,他也发表了声明:“作为有偿合同的一部分,我在2022年1月拍摄了一段视频,但我感到震惊和受骗。”

“我和许多澳洲人一样,对此事感到惊讶。”

据警方证实,他不在调查之列,长江换汇只是想利用他的形象来制造自己合法的假象。


据了解,澳洲部分主要银行的员工也正在接受调查,因为他们可能与被指控洗钱 2.29 亿澳元的洗钱集团有联系。

澳大利亚联邦警察周三逮捕了七名被控经营长江货币交易所的人。


澳大利亚联邦警察表示,正在继续调查银行员工参与的程度。

助理局长Stephen Dametto 表示:“调查正在进行中,我不排除未来逮捕任何人的可能性。”

金融监管机构澳大利亚交易报告分析中心 Austrac 已吊销该货币交易所的牌照,其商店于周四关闭。


澳大利亚国民银行周四表示,“对任何犯罪活动采取零容忍态度,特别是与我们的客户或同事有关的犯罪活动。”

“自 2022 年 12 月以来,我们一直与澳大利亚联邦警察密切合作开展这项调查,与他们合作分享情报和录像,并借调一名国民银行员工直接与警方合作,以帮助抓获涉嫌嫌疑人。“ 

西太平洋银行(Westpac)表示,其员工并未参与其中,而澳新银行(ANZ)和联邦银行(CBA)在截止日期前没有做出回应。


自 2017 年以来,澳大利亚各大银行一直与 Austrac 合作,根据 Fintel 联盟的安排共享信息

七名被告被指控犯有洗钱罪,最高可判处终身监禁。


他们周四出现在墨尔本地方法院。

周四出庭的所有六名被告均首次被拘留,整个群体被勒令于明年 3 月 13 日返回墨尔本地方法院接受提审。

另一位同案被告、37 岁的Balwyn男子Zhou Chen 于周三晚上出庭受审,他也被还押候审。

相信,最近这一类的事件的持续爆雷,可能会引起更多连带行业和公司的牵连,华人们请多多注意。


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