华人换汇国内账户被封！知名华人换汇公司暴雷！3年为黑帮洗钱$2.29亿美元...

文/赢留学资讯

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最近， 又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。

虽然他们大本营和12家实体分店都位于澳洲，但他们跟全球多地都有业务往来。

澳大利亚警方指出，拥有光鲜亮丽店面的长江换汇，表面上，是合法运营的换汇机构，背地里，它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团：

帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。

可怜那些毫不知情的当地华人和中国留学生，合法地开户换钱汇款，竟被利用意外卷入洗钱大案。

长江换汇2.3亿洗钱案

华人使用后账户被封

关于长江换汇的新闻，相信大家已经看到了很多，因为重大洗钱案，这个在澳洲华人圈赫赫有名的连锁换汇公司，大量门店全部关停。

流出的各种新闻图之中，全部都是澳洲警方在长江换汇各个地区门店寻找证据的现场。

为了同时突击长江换汇所有门店，最近澳洲警方一共出动了300+警力！

当然，这些新闻图相信大家也都看到了，也都知道长江换汇与犯罪集团合作，非法洗钱2.29亿澳币。

这其中最让人愤怒的是，长江换汇曾经帮助一个国际诈骗团伙洗白了1亿澳币的资金。

诈骗所得，那可能是坑害了无数家庭，甚至让人家破人亡的脏钱。

这样的钱也要洗...

有这么一大笔赃款出现，广大华人，尤其是使用过长江换汇的人群现在最担心的，

这个洗钱案，会不会影响到大家！

毕竟谁也无法保证，自己通过长江换汇收到过的澳币或者人民币，都是来自于正规渠道。

其实之前就已经有人爆料过，通过长江换汇，自己的账户被冻结了。

图源：小红书

用了长江换汇，人民币账号被冻结，就连父母都被警察调查...

有类似遭遇的还不止一个人...

图源：小红书

很多人在用了一次之后，国内的账号都被封，现在想清楚了，很显然他们收到的来自长江换汇支付的人民币，有可能就是赃款！

图源：小红书

还有一些华人，虽然账户没有受影响，但是昨天刚刚转钱进入长江换汇的账户等待换汇，这笔钱等于直接被扣...

受影响可不是一个两个人，而是一批人群。

3年时间里，长江换汇往来钱款超100亿澳币！

其中虽然大部分都是正常客户，但涉及到的洗钱金额也高达2.29亿澳币！

这其中多少人曾经在不知情的情况下，成为洗钱工具的一环，或者说收到的是黑钱呢？

这些事情一旦被追查，又会有多少人受到影响？

经调查，长江换汇主要通过外汇转账和外汇对敲两种方法两种方式洗钱。

外汇转账

➤以华人为首的犯罪集团C成立长江换汇公司，利用家人和朋友作为董事来掩盖真正的所有权——长江集团

➤他们在全澳各地拥有光鲜亮丽的店面，上面还若有其事地挂上禁止洗钱的警告，营造一种合法&正式的错觉

➤他们用有竞争力的汇率以及低廉手续费吸引合法顾客，警方说，这些合法资金为黑钱提供了掩护。

➤为参与毒品交易，非法香烟盒网络诈骗的犯罪集团提供一站式服务：教罪犯如何通过成立假公司、制作假发票和银行对账单来逃过当局的反洗钱系统侦查。

➤利用长江换汇公司洗钱，每天交易$100万，大部分资金是从中国汇往澳大利亚。他们通过把合法资金和罪犯的黑钱混合在一起，隐藏交易。

外汇对敲

➤比如，不法分子集团B想把黑钱提现，需要把澳元换成￥

➤在中国另一犯罪集团A，需要把￥换澳元，但是A又不想通过澳洲银行等系统跨境转钱，因为金额超过$10000就要上报

➤A用买房买车的名义，存澳币到B在澳洲的账户，B能用这些钱在澳洲买房和豪车。

➤B收到澳洲的钱后，安排在中国的工作人员用RMB支付给A。在整个过程中，没有产生任何跨境交易，只是通过长江换汇互相转了两笔钱而已，但最后A和B的需求都满足了。

澳大利亚联邦警察局称，长江换汇利用居住在澳大利亚的中国公民（主要持学生签证）在当地注册虚假的公司和贸易执照，并设立银行账户，这些账户大多与虚假企业相关联，然后，利用这些虚假企业和银行账户，通过长江换汇洗黑钱.

希望不知情的华人，别受牵连。

除了复杂的洗钱活动之外，他们还提供一站式服务，教犯罪分子如何建立虚假的书面记录以逃避当局的侦查，还以每本 20 万美元的价格购买了假护照，一旦事情败露，就逃。

7人被逮捕

前移民部长背书

根据目前的信息显示，昨天澳洲警方的大规模行动之中，长江换汇的高层有7人被逮捕，其中有4人是中国公民！

这7人很快将会出庭受审，根据警方透露，如果罪名成立，最高可判处终身监禁！

被逮捕的继任身份背景就不介绍了，并不是长江换汇所有的高层都被捕。

但是，仅仅被捕的这几个人之中，警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等，相加起来的总和，超过了5000万澳币！

按照澳洲警方的描述，被逮捕的几人过着非常奢靡的生活，这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候，澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月！

他们戴着价值9.4万美元的劳力士钻石手表，家里收藏数不清的爱马仕和LV包包。

在澳大利亚最奢华的餐厅吃饭，喝价值超过10万澳元的Penfold's Grange酒，开着价值 40 万澳元购买的梅赛德斯SUV，乘坐私人飞机旅行。

20所豪宅中，其中一套价值更高超过 1000 万澳元。

他们甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个郊区，用来洗更多的钱。

证据确凿以后，立刻收网！

当然，正常业务，也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。

这就涉及到了他们的另一个违法问题：偷税漏税！

转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币，洗钱收益更高，普通换汇同样有收益，只不过这些收益，并没有按照规定报税！

警方指出，长江换汇通过制作虚假文件，虚假发票和银行对账单，规避掉了很多应该缴纳的税款，同时完成了洗钱业务。

为什么这么多人会选择长江换汇，名气和信誉度很重要，很多人觉得，这么多家门店，大型公司，广告满天飞，还有值得信赖的背书，各种因素相加，才让长江换汇有了更大的名气。

要知道，就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长江换汇董事会的成员。

他曾经公开表示，会成为长江换汇移民资金安全部的负责人。

对于普通华人来说，前移民部长的加入，无疑成了长江换汇最有力的背书之一。

不过长江换汇出事以后，Gary Hardgrave也表示，自己只是起到了宣传的作用，并没有参与到长江换汇的实际运营之中。

警方也透露，在调查期间，并没有发现Gary Hardgrave与非法业务有关联。

现在，澳洲各个城市的长江换汇门店基本上已经全部暂停营业。

社交媒体上关于长江换汇的猜测层出不穷，有的说它是被黑帮控制的，还有的说涉嫌洗黑钱的账户都会被追查等等。

消息出现的越多，大家越担惊受怕。

对于这一点，大家可以先不用恐慌，在不知情的情况下，即便追查，大家也是以受害人的身份出现。

唯一需要担忧的是那些刚刚将钱转入到长江换汇账户内的华人，这笔钱有可能拿不回来了...

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来源: qq

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