有人国内账号被冻结，华人换汇公司洗钱上亿美元，豪宅名车被查

不少居住在澳洲的华人一夜之间，发现自己汇往国内的账户出现了问题。

周四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌参与一个华人洗钱犯罪集团，所涉数额达到上亿美元。他们表示，这是澳洲史上最复杂的洗钱案。

被捕的七人包括四男三女，年龄在33岁至40岁之间。

其中四人为中国公民，三人为澳大利亚公民。他们周四首次在墨尔本法庭出庭。澳大利亚警方表示，澳洲多个机构和美国国土安全部进行了长达14个月的调查后，才对他们进行了逮捕。

警方表示，在澳洲拥有十几个分店的汇款连锁店——长江换汇（Changjiang Currency Exchange），其实背后是一家黑店。

他们表示，该连锁机构为普通客户合法转款数十亿美元，但里面隐藏着非法转移的2.29亿澳元（1.44亿美元）黑钱。

在悉尼疫情封锁期间，警方对这家公司产生了怀疑，澳洲联邦税务局助理专员史蒂芬‧达梅托（Stephen Dametto）说，由于疫情，悉尼商家到处关闭，整个城市形同鬼城，可是长江换汇却在市中心开设新店，而且装修旧店，让警方起疑。

达梅托在声明中说，警方出于直觉，感觉不太对劲，“许多国际学生和游客已经回国，长江货币交易所没有明显的扩张商业理由。”

周三，300多名警察在全国各地进行了20次突袭搜查，没收了价值数千万美元的豪宅和车辆。

达梅托说，犯罪团伙过着豪奢的生活，“（他们）在澳洲最奢华的餐厅吃饭，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾40万澳元的豪车，住豪宅，其中一套住宅超过1000万澳元。”

警方表示，该集团指导其犯罪客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对账单。而部分被洗的钱来自网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。

警方称：“据称，合法资金和非法资金的混合使用使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移最多1亿澳元的资金，这样的转移量掩盖了其中的洗钱行为。”

此外，背后的犯罪团伙还涉嫌欺骗投资人，让他们以为自己获得了高额投资回报。

“存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金都与利用一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关。”AFP的调查部指挥官Kate Ferry说道，

达梅托表示，该集团甚至以每本20万澳元（12.6万美元）的价格购买了假护照，以防其成员需要逃离该国。

达梅托在声明中表示：“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为该集团在全国都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——而不像其它洗钱组织那样暗地操作。”

就在警方公布此案前几个小时前，当地华人表示对方还信誓旦旦说自己没事。

如今，这招瞒天过海终于被曝光，震惊了整个华人圈。还是那句话话，不论在哪个国家，华人辛苦挣得钱别被这些不法之徒利用，还是走正规银行汇款吧。

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