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长江换汇7人被捕,最高判无期!涉2.3亿洗钱大案!华人换汇国内账户被封!前移民部长卷入其中

长江换汇7人被捕,最高判无期!涉2.3亿洗钱大案!华人换汇国内账户被封!前移民部长卷入其中

公众号新闻

文:悉尼生活资讯
ID:syd_life

从昨天晚上开始

长江换汇刷屏澳媒!



新闻内容一个比一个劲爆:


长江换汇7名高层被捕,

豪宅豪车被查封,

涉2.3亿澳币洗钱大案,

长期与犯罪集团合作...



这些信息,哪一个单独拿出来都是很炸裂的存在,合在一起就更让人震惊。


无数使用过长江换汇的华人都在担忧,自己是不是会受影响,甚至不知道自己是不是在不知不觉间收过黑钱...



有华人网友爆料,

用了长江换汇,

自己国内账户直接被封!


长江换汇2.3亿洗钱案

华人使用后账户被封


关于长江换汇的新闻,相信大家已经看到了很多,因为重大洗钱案,这个在澳洲华人圈赫赫有名的连锁换汇公司,大量门店全部关停。



流出的各种新闻图之中,全部都是澳洲警方在长江换汇各个地区门店寻找证据的现场。


为了同时突击长江换汇所有门店,


昨天澳洲警方

一共出动了300+警力!



当然,这些新闻图相信大家也都看到了,也都知道长江换汇与犯罪集团合作,非法洗钱2.29亿澳币。


这其中最让人愤怒的是,长江换汇曾经帮助一个


国际诈骗团伙

洗白了1亿澳币的资金。



诈骗所得,那可能是坑害了无数家庭,甚至让人家破人亡的脏钱。


这样的钱也要洗...



有这么一大笔赃款出现,广大华人,尤其是使用过长江换汇的人群现在最担心的,


这个洗钱案,

会不会影响到大家!



毕竟谁也无法保证,自己通过长江换汇收到过的澳币或者人民币,都是来自于正规渠道。


其实之前就已经有人爆料过,通过长江换汇,自己的账户被冻结了。


图源:小红书


用了长江换汇,

人民币账号被冻结,

就连父母都被警察调查...


有类似遭遇的还不止一个人...


图源:小红书


很多人在用了一次之后,国内的账号都被封,现在想清楚了,很显然他们收到的来自长江换汇支付的人民币,


有可能就是赃款!


图源:小红书


还有一些华人,虽然账户没有受影响,但是昨天刚刚转钱进入长江换汇的账户等待换汇,这笔钱等于直接被扣...


受影响可不是一个两个人,而是一批人群。


3年时间里,

长江换汇往来钱款超100亿澳币!



其中虽然大部分都是正常客户,但涉及到的


洗钱金额也高达2.29亿澳币!



这其中多少人曾经在不知情的情况下,成为洗钱工具的一环,或者说收到的是黑钱呢?


这些事情一旦被追查,

又会有多少人受到影响?



7人被逮捕

前移民部长背书


根据目前的信息显示,昨天澳洲警方的大规模行动之中,长江换汇的高层有7人被逮捕,


其中有4人是中国公民!



这7人很快将会出庭受审,根据警方透露,如果罪名成立,


最高可判处终身监禁!



被逮捕的继任身份背景就不介绍了,并不是长江换汇所有的高层都被捕。


但是,仅仅被捕的这几个人之中,警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等,


相加起来的总和,

超过了5000万澳币!



按照澳洲警方的描述,被逮捕的几人过着非常奢靡的生活,这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候,


澳洲警方已经悄悄地

调查了他们14个月!


证据确凿以后,立刻收网!



当然,正常业务,也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。


这就涉及到了他们的另一个违法问题:


偷税漏税!



转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币,洗钱收益更高,普通换汇同样有收益,


只不过这些收益,

并没有按照规定报税!



警方指出,长江换汇通过制作虚假文件,虚假发票和银行对账单,规避掉了很多应该缴纳的税款,同时完成了洗钱业务。



为什么这么多人会选择长江换汇,名气和信誉度很重要,很多人觉得,这么多家门店,大型公司,广告满天飞,还有值得信赖的背书,各种因素相加,才让长江换汇有了更大的名气。



要知道,就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长江换汇董事会的成员。


他曾经公开表示,会成为长江换汇移民资金安全部的负责人。


对于普通华人来说,前移民部长的加入,无疑成了长江换汇最有力的背书之一。



不过长江换汇出事以后,Gary Hardgrave也表示,自己只是起到了宣传的作用,并没有参与到长江换汇的实际运营之中。


警方也透露,在调查期间,并没有发现Gary Hardgrave与非法业务有关联。



现在,澳洲各个城市的长江换汇门店基本上已经全部暂停营业。


社交媒体上关于长江换汇的猜测层出不穷,有的说它是被黑帮控制的,还有的说涉嫌洗黑钱的账户都会被追查等等。



消息出现的越多,大家越担惊受怕。


对于这一点,大家可以先不用恐慌,在不知情的情况下,即便追查,大家也是以受害人的身份出现。


唯一需要担忧的是那些刚刚将钱转入到长江换汇账户内的华人,这笔钱有可能拿不回来了...


具体如何处理,相信警方之后会有公布。


长江换汇的事情也是给所有人一个惊醒,天网恢恢事儿不漏,最赚钱的行业基本都写在了刑法里面,心存侥幸心理,最后要付出的可能是惨痛代价!


-THE END-

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