长江换汇7人被捕,最高判无期!涉2.3亿洗钱大案!华人换汇国内账户被封!前移民部长卷入其中
从昨天晚上开始
长江换汇刷屏澳媒!
新闻内容一个比一个劲爆:
长江换汇7名高层被捕,
豪宅豪车被查封,
涉2.3亿澳币洗钱大案,
长期与犯罪集团合作...
这些信息,哪一个单独拿出来都是很炸裂的存在,合在一起就更让人震惊。
无数使用过长江换汇的华人都在担忧,自己是不是会受影响,甚至不知道自己是不是在不知不觉间收过黑钱...
有华人网友爆料,
用了长江换汇,
自己国内账户直接被封!
长江换汇2.3亿洗钱案
华人使用后账户被封
关于长江换汇的新闻,相信大家已经看到了很多,因为重大洗钱案,这个在澳洲华人圈赫赫有名的连锁换汇公司,大量门店全部关停。
流出的各种新闻图之中,全部都是澳洲警方在长江换汇各个地区门店寻找证据的现场。
为了同时突击长江换汇所有门店,
昨天澳洲警方
一共出动了300+警力!
当然,这些新闻图相信大家也都看到了,也都知道长江换汇与犯罪集团合作,非法洗钱2.29亿澳币。
这其中最让人愤怒的是,长江换汇曾经帮助一个
国际诈骗团伙
洗白了1亿澳币的资金。
诈骗所得,那可能是坑害了无数家庭,甚至让人家破人亡的脏钱。
这样的钱也要洗...
有这么一大笔赃款出现,广大华人,尤其是使用过长江换汇的人群现在最担心的,
这个洗钱案,
会不会影响到大家!
毕竟谁也无法保证,自己通过长江换汇收到过的澳币或者人民币,都是来自于正规渠道。
其实之前就已经有人爆料过,通过长江换汇,自己的账户被冻结了。
图源:小红书
用了长江换汇,
人民币账号被冻结,
就连父母都被警察调查...
有类似遭遇的还不止一个人...
图源:小红书
很多人在用了一次之后,国内的账号都被封,现在想清楚了,很显然他们收到的来自长江换汇支付的人民币,
有可能就是赃款!
图源:小红书
还有一些华人,虽然账户没有受影响,但是昨天刚刚转钱进入长江换汇的账户等待换汇,这笔钱等于直接被扣...
受影响可不是一个两个人,而是一批人群。
3年时间里,
长江换汇往来钱款超100亿澳币!
其中虽然大部分都是正常客户,但涉及到的
洗钱金额也高达2.29亿澳币!
这其中多少人曾经在不知情的情况下,成为洗钱工具的一环,或者说收到的是黑钱呢?
这些事情一旦被追查,
又会有多少人受到影响?
7人被逮捕
前移民部长背书
根据目前的信息显示,昨天澳洲警方的大规模行动之中,长江换汇的高层有7人被逮捕,
其中有4人是中国公民!
这7人很快将会出庭受审,根据警方透露,如果罪名成立,
最高可判处终身监禁!
被逮捕的继任身份背景就不介绍了,并不是长江换汇所有的高层都被捕。
但是,仅仅被捕的这几个人之中,警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等,
相加起来的总和,
超过了5000万澳币!
按照澳洲警方的描述,被逮捕的几人过着非常奢靡的生活,这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候,
澳洲警方已经悄悄地
调查了他们14个月!
证据确凿以后,立刻收网!
当然,正常业务,也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。
这就涉及到了他们的另一个违法问题:
偷税漏税!
转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币,洗钱收益更高,普通换汇同样有收益,
只不过这些收益,
并没有按照规定报税!
警方指出,长江换汇通过制作虚假文件,虚假发票和银行对账单,规避掉了很多应该缴纳的税款,同时完成了洗钱业务。
为什么这么多人会选择长江换汇,名气和信誉度很重要,很多人觉得,这么多家门店,大型公司,广告满天飞,还有值得信赖的背书,各种因素相加,才让长江换汇有了更大的名气。
要知道,就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长江换汇董事会的成员。
他曾经公开表示,会成为长江换汇移民资金安全部的负责人。
对于普通华人来说,前移民部长的加入,无疑成了长江换汇最有力的背书之一。
不过长江换汇出事以后,Gary Hardgrave也表示,自己只是起到了宣传的作用,并没有参与到长江换汇的实际运营之中。
警方也透露,在调查期间,并没有发现Gary Hardgrave与非法业务有关联。
现在,澳洲各个城市的长江换汇门店基本上已经全部暂停营业。
社交媒体上关于长江换汇的猜测层出不穷,有的说它是被黑帮控制的,还有的说涉嫌洗黑钱的账户都会被追查等等。
消息出现的越多,大家越担惊受怕。
对于这一点,大家可以先不用恐慌,在不知情的情况下,即便追查,大家也是以受害人的身份出现。
唯一需要担忧的是那些刚刚将钱转入到长江换汇账户内的华人,这笔钱有可能拿不回来了...
具体如何处理,相信警方之后会有公布。
长江换汇的事情也是给所有人一个惊醒,天网恢恢事儿不漏,最赚钱的行业基本都写在了刑法里面,心存侥幸心理,最后要付出的可能是惨痛代价!
ABC传媒旗下公众平台是澳大利亚新媒体势力中订阅用户数量最庞大的,四大平台共有订阅用户约60万+。其中
华人瞰世界(abcmedia)订阅用户总量超过 50万;
这里是澳洲 (onlyaustralia)订阅用户 6万;
微澳洲(weaustralia)订阅用户 5万+
澳中企业家俱乐部(abcbusinessclub)订阅用户5万+
我们用户横跨南北半球,有细分的留学生用户,细分的政商人士,海外华侨,以及广大关心移民澳洲、投资澳洲、旅行澳洲的中澳华人。
这意味着:我们将是您宣传品牌及产品,扩大声量,增加销量的有效合作媒介,不仅能为您在澳洲本地制造影响力,也会为您将品牌打入中国大陆市场夺得先机。
拜登可能再摔倒,
但你的父母不会!
老年人摔跤,是个大问题。无论是潮湿还是油腻光滑(如厨房)的地面,我们的“黑科技”安宝乐止滑鞋承诺;将会让因地面滑倒/摔倒成为历史!
澳中企业家俱乐部以其16年良好业界声誉及总裁亲身体验,以及用过的朋友们特别满意的反馈,首次免广告费用特别推荐这款"妈妈都说好"的止滑鞋! 欢迎各位 "扫码" 直接为亲人购买 。
澳中企业家俱乐部 2023年2月活动回顾:
2023年2月26日,基于1月17日南极考察团的成功,同时应不少客人要求,澳中企业家俱乐部联手ABC环球之旅共同提前推出2023年-2024年新航季“重奏经典12天南极精华游”,于2023年底,12月22日,2024年2月6日再次推出,并另外新开18日南极考察团。
2023年11月22日;
12月12日劲爆惊喜价
AU9999/pp
“ 推荐阅读
微信扫码关注该文公众号作者