犯罪手法大起底！长江换汇涉巨额洗钱案遭澳洲警方突袭，往来资金超$100亿！7人被捕，$5000万财产被查封！还涉毒品、暴力犯罪！
昨天，大批澳洲华人在社交媒体上“炸了锅”。
原因无他，
在华人群体中知名的长江换汇，
突然出事了！
有网友看到警察在长江换汇的网点搜查！
有人猜测，长江换汇是涉嫌洗钱！
有媒体更是直言：
这是澳洲历史上
最大、最复杂的洗钱链条之一！
借着多达100亿澳元的“换汇资金往来”，
这些不法分子在其中夹杂洗钱交易，
金额至少为2.29亿澳元！
警方还称，
这个团伙甚至与网络诈骗、
毒品、暴力犯罪等也有关联！
长江换汇涉巨额洗钱案
已被警方查封
据报道，澳大利亚联邦警察（AFP）昨天突袭了长江换汇在各地的分支机构，并在墨尔本逮捕了七人，查获了价值5000万澳元的豪车等财产。
周三，300多名警方人员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令，此前他们对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了长达14个月的调查。
据称，本次调查还得到了澳洲证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission）、澳洲税务局（AUSTRAC）、澳洲边防部队（Australian Border Force）和美国国土安全部（US Homeland Security Department）的支持。
被捕的七人中包括四男三女，年龄在33岁至40岁之间。其中四人为中国公民，三人为澳大利亚公民。
被指控的犯罪集团的一名成员来自墨尔本东部的Balwyn，现年37岁，他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。
警方表示，他们同样计划起诉其余六名被捕者，预计所有七人将于周四出庭受审。
警方还查获了多辆豪车，包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS，此外还查封了一栋价值1000万澳元的位于Balywn North的豪宅。
此外，还有大量的名表、名酒、奢侈皮包等物品。
除了周三被捕的七名被指控的集团成员外，澳大利亚联邦警察局还在悉尼指控了一名37岁的中国公民，据称，他涉嫌利用长江换汇洗钱，洗白了从一起国际投资诈骗案受害者手中窃取的1亿澳元。
他被控两项肆意参与犯罪所得的罪名，将于周四出庭受审。
警方还表示，长江换汇没有为其合法和犯罪活动的利润纳税。
助理局长Dametto说：“我们指控的（嫌疑人）在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，居住在价值超过1000万澳元的住宅中，过着奢侈的生活。”
警方称，该团伙成员还以每本20万澳元的价格购买假护照，准备在他们的非法活动被发现后逃离澳洲。
犯罪手法大起底
疫情期间扩张引起警方注意
今年2月，AFP在悉尼起诉了另一个涉嫌洗钱的团伙中的9名成员。
在这起案件中，警方指控该犯罪集团以一种“不受监管的国际银行”的形式运作，能够动用在多个国家的现金，代表犯罪客户转移资金。
与此形成鲜明对比的是，据称长江换汇集团是在受监管的国际汇款行业内运作。
助理局长Dametto说：“与利用金融行业漏洞的传统洗钱团伙不同，
长江洗钱团伙将自己扎根于
金融服务业的结构之中，
并成为澳洲最大的独立汇款机构之一。”
他说，这个集团在全国各地光鲜亮丽的店面上明目张胆地运作，而不像其他洗钱组织那样在暗处运作。
换句话说，就是“在光天化日之下洗钱”，作案手法之大胆令人咋舌。
长江换汇在新州有五家门店，在维州有三家，在昆州有两家，在南澳和西澳各有一家。
据警方估计，在过去三年中，长江换汇进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以其合法客户的名义转入的。
警方称：“据称，合法资金和非法资金的混合使用使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移最多1亿澳元的资金，这样的转移量掩盖了其中的洗钱行为。”
据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书，如利用开虚假发票和银行对账单等手段。
此外，背后的犯罪团伙还涉嫌欺骗投资人，让他们以为自己获得了高额投资回报。
“存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金都与利用一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关。”AFP的调查部指挥官Kate Ferry说道，
“该诈骗行为的一个关键特征是，被指控的犯罪集团有能力制作与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的市场价值。”
警方称，
长江换汇在新冠疫情期间的
扩张行动引发了警方的注意。
助理局长Dametto说：“当长江换汇在新冠封锁期间在悉尼开设新店面和更新现有店面时，引起了调查人员的注意。警方发现了已知洗钱组织与长江换汇之间的联系。”
“这只是一种直觉，感觉不合常理。
许多留学生和游客已经回国，
长江换汇没有明显的商业扩张理由。”
该公司还面临澳大利亚反洗钱机构Austrac的处罚，该机构与澳大利亚联邦警察局合作开展了调查。
澳大利亚反洗钱局代理副首席执行官Brad Brown在一份声明中说：“汇款业务为社会提供了重要服务，绝大多数汇款业务都是合法经营的。”
澳四大银行全涉案
前政府部长曾站台
一名前联邦部长Gary Hardgrave也被卷入其中，是霍华德政府时期的内阁成员，曾任移民部副部长、公民和多元文化事务部长等职务。
在此前的宣传视频中，他称自己将加入长江换汇的董事会，还称这家公司是一家“业务不断增长的优秀澳大利亚公司”。
印象结语
借着100亿的资金流，洗2.2亿的钱。
如今，这招瞒天过海终于被曝光，震惊了整个华人圈。
很多人可能也想过，长江的运营“有猫腻”，
但当真正的数额和手法曝光时，许多人还是感到十分吃惊。
不过，法网恢恢，踩了法律的红线，就必然被法律制裁。
综合来源：ABC、AFR、小红书等
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