更多内幕曝光！“长江换汇”被查，大批华人客户恐遭殃！汇款迟迟难到账，“70万都没了！”涉在银行安插内线，前雇员被抓……
这几天，
长江换汇事件
在澳洲引发不小的风波，
原因是，该公司涉嫌洗钱，
涉案金额$2.3亿！
警方逮捕了7名涉案人员，
包括4名中国人，
其中一人曾在四大行工作。
除此之外，澳媒爆料，
该公司涉嫌在四大行安插内线，
职员正被调查。
但是事情并没有因此结束，
作为一家规模比较大的金融机构，
长江换汇在全澳设有12家门店。
被警方突击搜查后，
他们的华人客户也无辜被牵连，
汇款迟迟难到账，
最高金额达到70万……
01
长江换汇被查，大批客户恐遭无妄之灾！汇款迟迟难到账，“家里出变故，急用的钱！”
10月25日，一则爆炸性新闻，在华人圈传开：
知名金融服务公司长江换汇遭澳洲警方搜查，7人被捕，包括4名中国人。
警方查抄大量奢侈品、豪车及豪宅。
这件事发生后，长江换汇的客户，无辜遭到牵连。
他们刚刚办完汇款手续，钱款到账一夜间变得遥遥无期，心急如焚却一筹莫展。
小K哽咽着告诉今日澳洲App记者，“我是学生，省吃俭用才存下这笔钱，不知道现在还能怎么办？”
本周二（10月24日）下午3点，即“长江换汇”被查封的前一天，小k刚交易完，将2万澳元汇给身处中国的家人。
这笔钱至今没有到账。
2万澳元转账记录（图片来源：供图）
“我是周三下午才知道的消息。当很着急，就赶紧给银行打电话，想追回这笔钱。”他告诉今日澳洲App记者。
2个多小时的电话后，被告知需要8周的时间处理，且不能保证钱款一定能追回。
“我是学生，省吃俭用存下这笔钱，因为家里出了变故，急用的钱。”
他十分后悔，“谁能想到，我第一次使用（长江换汇的服务）就出了这事呢？”
当日锁定汇率（图片来源：供图）
突查次日，小k匆忙去警局报警，但警员“连笔录都没做”，只让他给新州公平交易厅（Fair Trading）打电话。
这通电话被转去AUSTRAC，最后被推至ASIC，等候1小时仍无人接听，他只好悻悻然挂断。
“打来打去3个多小时，被推来推去，却毫无结果。”他有些无奈。
聊天记录（图片来源：供图）
他还告诉记者，报警时候，遇到一位有相同处境的大姐，换汇1万澳元，“也是连笔录都没有。”
他表示，可能得等结案才能有消息，但下次开庭是明年3月，结案可能要到后年。
“拖着么久。“他的声音有些哽咽，“主要是家里着急用钱，哎，我也不知道现在还能怎么办？”
02
“他跟我说出事了，别汇款”“70万都没了”
Candy与小K有着相同的境遇，她于本周一和周二，使用“长江换汇”分2次将4000澳元汇往中国。
她告诉记者，经常用这家的换汇服务，“100%信任他们，我经纪人（长江换汇员工）也不错。”
她表示，周三本来还要换的，可收到经纪人电话，“他跟我说出事了，别汇款。”
遭突查闭店（图片来源：今日澳洲App）
“不过，我还算比较幸运的。”她回想起来不无感慨，“因为人在中国，换了手机，没法接收验证码，被银行限额了，每天只能换2000澳元。”
“本来我是打算直接换大额的，要是直接转过去，肯定就没了。感谢银行给我限了额。”她为此感到庆幸。
被银行限额（图片来源：网络）
Candy暂时没有计划回澳，因此对拿回钱款没有抱太大的希望，打算报警留个记录，“万一还能拿回来呢？”
社交媒体上，也有大批刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似70万澳元。
网友求助（图片来源：网络）
也有的网友暗自庆幸，在突查前刹车，没有换汇。
（图片来源：网络）
目前，多名使用“长江换汇”且款项未到的读者已联系本网，总金额已超50万澳元。
他们希望通过今日澳洲App，找到更多有相同遭遇的用户，共同维权。
03
更多内幕被曝光：被捕人员之一曾在银行任职！涉在澳洲银行安插内线，四大行职员接受调查！
根据澳洲联邦警方，这次的抓捕行动，是经过了14个月的调查之后做出的。
目前，金融监管机构Austrac已暂停长江换汇的许可证。
案件的更多细节也被曝光：
澳洲主要银行的员工正在接受调查，以查明他们是否与长江换汇有关。
联邦警察表示，他们正在继续调查银行员工参与此事的程度。
联邦警察助理专员Stephen Dametto说道：“调查正在进行中，我不排除未来会有任何的逮捕行动。”
他表示，与AFP合作的银行在瓦解该组织方面“发挥了重要作用”。
对于此次调查，NAB表示，“我们对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是与我们客户或同事有关的犯罪活动。”
西太平洋银行表示，其员工并未参与此事。
而澳新银行和CBA在截止日期前未作出回应。
除此之外，被逮捕的人员中，包括了澳新银行的前雇员Ding Wang。
澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实，Ding Wang此前是该行的员工，但在2016年左右离职。
这是Wang第一次被逮捕，如果洗钱罪名成立，他所面临的最高刑罚将是终身监禁。
*注：本文并未暗示澳新银行与此案有关。
此前曾为长江换汇站台的前移民部副部长Gary Hardgrave也在风波后发声。
他表示，对这些指控感到震惊，并已终止了与该公司的所有合作。
END
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