10月25日，澳洲长江换汇“暴雷”的消息震惊了整个华人圈，7名嫌疑人被捕。他们涉嫌精心策划洗钱达2.29亿澳币，3年来银行流水超100亿。整个“长江换汇案”被澳洲警方称为史上最复杂的洗钱案。

在10月25日当天，澳洲联邦警方出动了大量警察查封了长江换汇在澳洲各地的门店，并且查封了7名嫌疑人名下超过5000万的资产。

在周四，37岁的长江换汇创始人Zhuo Chen在墨尔本地方法院出庭，他被指是洗钱集团背后的一名核心成员。

Zhuo Chen

现在他已经获准保释，与他的妻子和刚出生的孩子住在一起。

警方表示，在过去的三年里，长江换汇一共处理了101亿澳币的交易，其中混合了合法和非法的客户资金。

据称，已经有近2.29亿澳币的“脏钱”被转移出澳洲。长江换汇在这些交易中收取了10%的费用。

高级警探Thomas Marin告诉法庭，Zhuo Chen获得了长江换汇利润的30%，是利润主要的受益人。

但是在上一个财年，Zhuo Chen仅仅申报了49,000澳币的收入，但是警方在他的账户中控制了超过600万澳币的资金。

在调查过程中，联邦警察对长江换汇的主要嫌疑人进行了电话监听，他们听到了Zhuo Chen在电话中讨论了长江换汇的“真实利润”。在电话中，Zhuo Chen表示公司向金融监管机构申报利润有50万澳币，但是上一财年的实际利润为4000万澳币，今年有希望超过5000万澳币。

警方披露在一段电话录音中，Zhuo Chen说“我们收到了大概1亿澳币，没错，是中国杀猪盘的钱。”据悉，杀猪盘就是指一些恋爱诈骗。

检察官John Saunders反对Zhuo Chen的保释，因为警方担心陈先生可能会从海外获得大量资金和资源。而且，陈先生有干扰证人或试图销毁证据妨碍司法公正的风险。

而Zhuo Chen的辩护律师告诉法庭，他的当事人否认指控，不打算认罪。

最终地方法官Malcolm Thomas还是批准了Zhuo Chen的保释，他认为虽然存在很大风险，但是可以通过严格的保释条件来缓冲风险。

法官对辩方律师表示：“你的客户是一个非常聪明的人，检方称他与犯罪集团有密切联系”所以保释期间他需要戴上脚踝监视器，并且限制使用电话和互联网，他的父母也将Templestowe一套价值100万的住宅作为担保。

Zhuo Chen也在法庭上表示他绝对明白如果他违反了保释条件，他将在审判进行之前先面临长达三年的监禁。

另外三名同案被告，包括Zhuo Chen的妻子38岁的Jie Lu，还有35岁的Jing Zhu和33岁的Jin Wang也在法庭上获准保释。

Jie Lu

警方称Jin Wang是这个洗钱团伙的“知情人”且是“关键协助者”，曾担任长江换汇的总经理。而Jie Lu和Jing Zhu曾为该集团开设和协助开设银行账户，并与其他被告成员的密切关系中收益。

Jin Wang

据此，在警方逮捕的七人中，四人已获准保释，其他几人也预计将在未来几周内申请保释。