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“长江换汇”最新!嫌疑人全部成功保释,亲朋怒砸百万房产担保

“长江换汇”最新!嫌疑人全部成功保释,亲朋怒砸百万房产担保

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下文翻译自澳媒Herald Sun。

在其亲友同意提供百万澳元的保证金后,涉嫌洗钱2.2亿澳元的长江换汇的3名嫌疑人获得了保释。

(图片来源:《先驱太阳报》)

据《先驱太阳报》报道,37岁的Fei Duan,35岁的Ye Qu和40岁的Ding Wang被指秘密运营长江换汇,是7名主要成员中的其中3人。

10月25日,澳洲联邦警察对长江换汇进行突袭,300多名警员在各地中心进行搜查。来自Balwyn North的Duan,来自Kew的Qu,和来自Glen Iris的Wang以及其他4名共犯被逮捕,并被控洗钱罪。

今天,3人出现在墨尔本地方法庭的被告席上,他们的亲朋也来旁听,还有翻译的协助。法官Malcolm Thomas表示,他对3人获得保释“没有异议”。

(图片来源:《先驱太阳报》)

上周,被指是长江主要负责人Zhuo Chen获准保释,尽管有严格的条件。警方称,Chen是长江的“总审计员”,负责指挥员工,并从中抽成30%。

长江换汇在全澳有12个店面,据称是一个复杂计划的幌子,该计划教导犯罪客户如何利用假的商业文书以隐藏其资金踪迹。警方指控该集团洗钱犯罪所得,同时在过去3个财政年度,还处理了超过100亿澳元的合法交易。

然而,尽管警方指控Chen致电两家包机公司,下令销毁或伪造证据,并有“干扰证人”的倾向,他仍被保释。

(图片来源:《先驱太阳报》)

今天,Duan的辩护律师Patrick Tehan KC表示,他客户的朋友拥有Hawthorn East价值250万澳元的土地,愿意提供保证金。

代表Qu的Philip Dunn KC表示,他的客户的两位家庭朋友——其中一位在Toorak拥有430万澳元的房产——愿意提供保证金,而代表Wang的Rishi Nathwani SC表示,他的客户的保证金由其父亲在Narre Warren的房产担保。

据悉,这3人并无犯罪前科。Thomas法官表示,他们虽然获得保释,但也有严格条件,包括要求交出护照,除非出于法律原因,否则不得离开家,并且不得与检方证人联系。

他们还被要求不得持有任何加密货币,不得前往任何长江门店或与其员工交流,还必须佩戴电子脚踝监控器。

这3人分别以130万澳元的保证金获释,Qu的保证金分为两笔,各65万澳元。他们将于12月7日回到法庭,届时可以申请修改保释条件。

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