长江换汇案最新后续！$1500万客户资金“不翼而飞”？会计工作困难重重
托管人之一、Hamilton Murphy公司合伙人Stephen Dixon也告诉在墨尔本和悉尼经营外汇兑换店面的长江金融公司的债权人，他还无法获得该公司的大部分记录。他说，在去年的几次突袭和逮捕行动后，这些记录仍由警方掌握。
去年 10 月，澳大利亚联邦警察局逮捕并起诉了与该公司有关的 7 人，指控该公司由长江犯罪集团秘密经营，自 2020 年以来已洗钱 2.29 亿澳元。
澳大利亚联邦警察局称，这是“该国历史上最复杂的......洗钱调查”，公司不久后进入托管阶段。
Dixon作为托管人于 12 月 15 日召开了第一次债权人会议，透露他知道该公司持有 1,500 万澳元的客户资金，“托管人和员工目前正在努力寻找这些资金”。
[Dixon先生]对托管人的工作人员所访问的地点发表了评论，提交给公司监察机构的会议记录中写道：“从每家店的保险柜中提取的现金，并确认截至会议召开之日，公司的现金总额约为 581,523.08 澳元”。
长江在澳新银行（ANZ）和本迪戈与阿德莱德银行（Bendigo and Adelaide Bank）都有银行账户。
虽然Dixon没有透露更多信息，但一家名为 Eternity Tiles and Keen Tiling Services 的债权人表示，该公司还在支付提供商 Cuscal 和 Zai Australia 开立了账户，其中可能包含客户资金。
警方持有财务记录
债权人 Ye Zhou “告知客户资金已被转入中国银行账户”，Dixon 说，“一旦获得更多信息”，他将尝试联系外国实体。
澳新银行表示，该行认真履行合规义务。
澳新银行的一位女发言人说：“澳新银行与澳大利亚金融交易和报告分析中心（AUSTRAC）、更广泛的行业和执法机构（包括澳大利亚联邦警察局）密切合作，侦查、预防和打击严重的金融犯罪。”
Bendigo and Adelaide银行表示，其反洗钱政策“确保合规，支持并保护客户和社区免受金融犯罪的影响”。
不过，Dixon表示，他无法查阅该公司的所有账簿和记录。
会议记录说：“值得注意的是，公司的MYOB文件目前无法使用，原因是该文件因公司未开展该业务而被停用。”
[Dixon]指出，公司的大部分账簿和记录目前由澳大利亚联邦警察掌握，管理人已与澳大利亚联邦警察取得联系，以安排一次会议，讨论可能公布公司账簿和记录的问题。
只有六名债权人出席了首次会议，他们都是通过电话联系的。他们声称，公司总共欠他们 630 万澳元。
编译：Kitty
来源：AFR
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