长江换汇洗钱案续： $1500万客户资金恐难追回

破产管理人正竭力查找据称掌握在长江换汇手中的1,500万澳元客户资金，这家货币汇兑公司据称是澳洲最大洗钱团伙之一的核心，在悉尼和墨尔本都开设了汇兑门店。

破产管理人之一Hamilton Murphy的合伙人迪克森（Stephen Dixon）也告诉长江换汇的债权人，他还无法获得该公司的大部分记录。他说，在去年的几次突击和逮捕行动后，这些记录仍由警方掌握。

去年10月，澳洲联邦警局（AFP）逮捕并指控了七名与该公司有关的人员，称该公司的幕后经营者是一个犯罪团伙，自2020年以来已洗钱2.29亿澳元。

AFP称，这是“澳洲历史上最复杂的…洗钱调查”，长江换汇不久后就进入了破产管理程序。

迪克森作为破产管理人于12月15日召开了第一次债权人会议，透露他知道该公司显然持有1,500万澳元的客户资金，“破产管理人及员工目前正在努力寻找这些资金”。

“[迪克森]对破产管理人的工作人员所访问的地点发表了评论，”提交给企业监督机构的会议记录称，“从每个商店的保险柜中提取的现金，并确认截至会议召开之日，公司的现金总额约为581,523.08澳元。”

长江换回在澳盛银行（ANZ）和本迪戈与阿德莱德银行（Bendigo and Adelaide Bank）都有账户。

虽然迪克森没有透露更多信息，但一家名为Eternity Tiles and Keen Tiling Services的债权人表示，该公司还在支付机构Cuscal和Zai Australia开设了账户，其中可能包含客户资金。

债权人Ye Zhou“告知客户资金已被转入中国银行账户”，迪克森说，“一旦获得更多信息”，他将尝试联系外国实体。

ANZ表示，该行认真履行合规义务。该行的一位女发言人说：“ANZ与澳洲金融交易和报告分析中心（AUSTRAC）、更广泛的行业和执法机构（包括AFP）密切合作，侦查、预防和打击严重的金融犯罪。”

本迪戈和阿德莱德银行也表示，其反洗钱政策“确保合规，支持并保护客户和社区免受金融犯罪的影响”。

不过，迪克森表示，他无法查阅该公司的所有账簿和记录。

会议记录说：“值得注意的是，公司的MYOB文件目前无法使用，原因是该文件因公司未开展业务而被停用。”

“[迪克森]指出，公司的大部分账簿和记录目前由AFP掌握，破产管理人已与AFP取得联系，以安排一次会议，讨论可能公布公司账簿和记录的问题。”

只有六名债权人通过电话连线出席了首次会议，他们声称，长江换汇总共欠他们630万澳元。

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