长江换汇洗钱案最新细节曝光!又有3人获保释!嫌犯曾联系包机外逃,试图销毁证据
三名涉嫌参与“长江换汇”洗钱案的人员已被获准保释,此前被指控的首要嫌疑人也在满足了严格保释条件后被释放,至此该团伙7名成员已经全部获得保释。
法官Malcolm Thomas命令段飞(音译,Fei Duan)、王丁(音译,Ding Wang)和曲野(音译,Ye Qu)在同意释放他们之前,交出护照,并不得与涉及本案的其他证人联系,在他们在佩戴电子脚铐后方可获释。
这三人都是被澳大利亚联邦警察指控参与“长江换汇”洗钱犯罪团伙七人小组中的成员。
调查人员通过“Avarus-Nightwolf”行动揭开了该团伙的犯罪活动,在过去三年里,该团伙在澳大利亚、中国和美国之间转移了共计2.29亿澳元的非法所得。
这三名男子每人获释的担保金为130万澳元。
37岁的段飞是持有澳洲PR的中国公民,他以Hawthorn East的一栋房屋为担保而获释。
该房产估值250万澳元,拥有者是段飞的好友。
居住在Glen Iris的40岁澳大利亚公民王丁以其父亲位于Narre Warren价值150万澳元的房产为担保。
曲野则是以两处房产为担保,其处一处房产价值430万澳元,另一处房产价值150万澳元。
37岁的陈卓(音译,Zhuo Chen)是该犯罪团伙的首领之一。
尽管警方声称陈卓打电话给两家包机公司,下令销毁或伪造证据,并有干扰证人的“倾向”,但他仍被获准保释。
这三名被告都被禁止持有或交易任何加密货币。
此外,他们被禁止与任何曾经或现任长江换汇的雇员交流,除非出现紧急情况或与律师事先安排的会面,否则不能离开保释期内允许活动的范围,并且只能通过指定的手机进行通信。
编译:Levy
来源:The Australian
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