惊爆！“长江换汇”涉洗钱$2.3亿，前移民副部长负责宣传！澳警方连抓7人，收缴名车豪宅，包括4名中国公民
“长江换汇”被警方全面突查，
在澳洲多地门店，
7人被捕，其中4人为中国公民。
报道指出，
“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，
涉案金额高达2.3亿澳元。
据最新报道，前移民副部长
曾加入帮宣传...
01
“长江换汇”被警方突查，墨尔本逮捕7人
这几天，“长江换汇”被警方全面突查，引发华人社区密切关注。
据澳洲广播公司报道，联邦警方在墨尔本逮捕了7人，并查获了价值5000万澳元的豪车和财产，警方称该洗钱集团在“众目睽睽之下”运作。
报道称，对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了14个月的调查后，
300多名警察于周三上午对其位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。
警方称，长江换汇在过去3年里帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。
被捕的7人包括4名男子和3名女子，年龄在33至40岁之间。其中4人为中国公民，3人为澳洲公民。
其中一名来自墨尔本东区Balwyn的37岁成员，被控2项共谋处理犯罪收益的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。
警方表示，他们计划对其余6名被捕人员提出指控，预计这7人都将在周四出庭。
（图片来源：澳洲广播公司）
警方还缴获了多辆豪华汽车，包括一辆价值42万澳元的Mercedes-Mayback GLS和一栋价值1000万澳元的Balywn North豪宅。
联邦警方公布了在行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。
警方称，这7人组成了一个被称为“长江洗钱集团”的犯罪集团，该集团在澳洲大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。
联邦警方助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示：“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。”
“这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”
02
“直觉”引发警方调查
此外，警方表示，该集团指导犯罪分子制作假文件。
警方称，长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换，并将资金汇往海外。
但他们称，长江换汇还与犯罪分子合作，隐瞒犯罪收益，包括网络诈骗和非法货物贩运，并将资金转移到澳洲境内和境外。
（图片来源：《澳洲金融评论》）
联邦警方称，该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件，以掩盖他们的资金来源，包括虚假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用。
除了周三被捕的7名犯罪集团成员外，联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民，称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。
他被控2项鲁莽处理犯罪收益的罪名，并将于周四出庭。
警方还称，长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。
联邦警方助理专员Stephen Dametto（图片来源：澳洲广播公司）
Dametto说：“我们指控他们过着奢侈的生活，在澳洲最豪华的餐厅吃饭，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒。”
联邦警方说，该集团的成员还购买了价值20万澳元的假护照，以备在其活动被发现时逃离澳洲。
今年2月，联邦警方在悉尼对另一伙涉嫌洗钱团伙的9名成员提起诉讼。
警方称，该团伙充当了一种“不受监管的国际银行”，能够利用多个国家的现金储备，为犯罪客户转移资金。
相比之下，长江换汇据称在受监管的国际汇款领域（即汇款行业）内运作。
（图片来源：澳洲广播公司）
Dametto说：“与利用金融部门脆弱性的传统洗黑钱组织不同，长江洗钱组织深入金融服务行业的结构，成为该国最大的独立汇款公司之一。”
长江换汇在新州经营5家门店，维州3家，昆州2家，南澳和西澳各1家。
调查的部分原因是联邦警方的官员注意到，在新冠疫情封锁期间，长江换汇的门店有大量可疑活动。
Dametto说：“联邦警方发现了已知的洗钱组织与长江换汇之间的联系，当该公司在疫情封所期间在悉尼开设新店面和更新现有店面时，这引起了调查人员的注意。
这只是一种直觉，感觉不对。许多国际学生和游客已经回国，长江换汇没有明显的商业理由扩大规模。”
该公司还面临澳洲反洗钱机构Austrac的处罚，该机构与联邦警方合作进行调查。
AUSTRAC代理副首席执行官Brad Brown在一份声明中说：“汇款业务为社区提供了关键的服务，绝大多数都是合法运营的。
然而，业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的更高风险。
汇款企业完全有责任理解和遵守其反洗钱和反恐融资义务。”
（图片来源：澳洲广播公司）
《澳洲金融评论》报道称，因涉嫌全球投资诈骗而被捕37岁墨尔本男子，是联邦警方和美国特勤局联合行动Operation Wickham中被指控的第7人。
美国特勤局向联邦警方网络犯罪中心发出警报称，涉嫌诈骗的数百万澳元资金正从美国转移到澳洲商业银行账户后，启动了Operation Wickham。
调查发现，据称全球受害者被盗的资金超过1.6亿澳元。
联邦警方调查部指挥官Kate Ferry表示，据称，骗局背后的被告集团欺骗了受害者，让他们认为自己获得了高投资回报。
她说：“存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金，都与一个名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台的开发有关。”
“该骗局的一个关键特征是，被指控集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。”
联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳洲的中国公民（主要持学生签证）在ASIC注册虚假澳洲公司和交易许可证。
它利用这些中国公民在澳洲开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。“
03
记者直击“长江换汇”现场
“长江换汇”昨天被警方全面突查后，也引起了华人的讨论。
今日澳洲App位于全澳多地的记者，均各自前往探访“长江换汇”在当地的门店。只见不是大门紧闭，就是有警员在店内调查执法。
有业内人士感慨称，“事情肯定不简单”，但一间门店的负责人则告诉记者，只是“突击审计检查”。
据报道，昨天下午1点多钟，在布里斯班华人区Sunnybank Market Square，记者留意到，发现位于大楼二层的门店已关闭。
布里斯班门店（图片来源：今日澳洲App）
在附近靠近华超的另一家门店外，记者看到至少有6名警员站在店外，店内也有警员正在往箱子内装运纸质材料。
周边一家华人商铺店员告诉记者，“早上9点一开门，就来了8、9个警察。”询问是否了解发生了什么时，其晦涩地表示，“估计是不好的事。”
门店大门紧锁（图片来源：今日澳洲App）
记者向现场执法警员询问，被告知“我们正在搜查”。
记者询问是否还能使用这家公司的服务时，警员表示，“不可以。”
下午2点左右，今日澳洲App驻墨尔本记者抵达“长江换汇”位于墨尔本的总部门店，发现大门紧锁，内部空无一人。
据周边商家透露，“早上店就关了。”
墨尔本CITY店（图片来源：今日澳洲App）
而后，记者于下午3点，前往其位于著名华人区Box Hill的门店。
与布里斯班记者目睹的情况类似，该门店内有约6名警员。其中3名靠近门口橱窗，1名手中持有资料，还有2人在柜台区交谈。
同时，店内还有两名疑似工作人员的女子，正坐在一起交谈。
交谈的女子（图片来源：今日澳洲App）
周边华人商家告诉记者，“大约上午10点多，就见到有扛着摄像机的西人男子在拍摄，随后店就关了。”
她还告诉记者，“昨天店还正常开的。这么多警察，估计是有大事发生了。”
此外，包括珀斯在内其他一些城市，今日澳洲App记者均留意到警员入店办案的情况。
据知情业内人士透露，目前，“长江换汇”全澳的12家门店均已闭店，多家门店正接受警方调查。
他告诉记者，“这是一个全澳联动的调查，事情肯定不简单。”
悉尼/阿德莱德门店（图片来源：供图）
“如果不是特别大的事情，警方不会将所有的门店都封住，也不会采取如此大规模的行动。
一般都是经过长时间的布局，并掌握了一定的证据。”
警察在珀斯门店内（图片来源：今日澳洲App）
对于已经在该机构换汇、但资金还未到账的客户，他建议去银行撤回，以确保资金安全。
今日澳洲App记者尝试通过微信联系“长江换汇”负责人，但截至发稿，对方未通过记者的好友添加申请。
记者以咨询汇率为名，依次拨打全澳各间门店的客服电话，仅阿德莱德门店有人接听。
接听电话的男子称其姓孟，为该店负责人。
他表示：“今天是突击审计检查，（换汇业务）做不了，明天也不一定能弄完。
但应该也差不多了，我现在已经完事了。”
警察在阿德莱德门店内调查（图片来源：供图）
当记者进一步求证警方调查一事时，他感慨称，“好事不出门，坏事传千里。”
“没啥事，你看我现在不是还能接电话吗？”他这么说，并告知记者，明天可以再次致电问询。
据公司官网介绍，“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。”
编辑：Camellia
记者：米娅
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