部分来源：澳亚日讯

突发！

就在昨晚

一则消息引爆了澳洲华人圈

相信大家多多少少都有换汇的需要

而作为澳洲华人里知名度最大之一的

长江换汇出事了！

我们先来看看整个经过：

昨天下午开始，社交媒体上陆续有多个在澳洲不同城市的网友在疯传长J换汇公司各地的门店遭到了警察上门围堵，而且并不是单一门店，也不是普通的地方警察，衣着打扮是联邦警察AFP！这不禁让大家议论纷纷。

长J换汇公司凭借一句“我选择长J换汇”的广告词曾经在华人圈红极一时，在华人圈具有颇高知名度，在全澳都设有门店，墨尔本有3家门店，悉尼有5家门店，布里斯班有2家门店，阿德莱德有1家门店，珀斯有1家门店。

根据今天各地华人的反馈，目前透露出消息的有墨尔本门店，悉尼门店和布里斯班门店都有多名警察上门。

现场视频流出👇

墨尔本Box Hill门店里至少来了8名警察，根据目击的网友称“感觉在收集证据，有俩警察在柜台里面翻来翻去，还有四个在坐着。”

还有的网友说

“全澳的店面 都被封了。”

根据消息，该公司的很多客户知道这个消息后感到紧张，随后联系该公司的客服，

不过电话无人接听！

“电话已经没人接了，听说电脑硬盘全封了，客户材料都带走了，通报回国，我不会被国内抓ba.........太可怕了，我想让他们把我的记录删了，怎么联系上他们。”

还有人说：“我昨天刚打过去几万Aud现在客服不见了...”

吃瓜的网友们纷纷表示可能“摊上大事了”。

昨晚到今早，据联邦警方表示，他们通过调查发现了

“全澳史上最大、最复杂的洗钱团伙”，

该团伙涉嫌以下罪名：

网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。

值得一提的时，此次全澳范围内的行动得到了澳洲证券和投资委员会、澳洲税务局、澳洲边防局以及美国国土安全部的协助。

就在今天一大早的各大澳媒头版头条，赫然出现此次案件的报道：

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《Herald Sun》的头版头条：

《墨尔本“大佬”被捕，警方破获涉及100亿金钱犯罪！》

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《The Age》也用大版面报道：

《7名涉嫌2.28亿澳币洗钱交易嫌疑人被捕！》

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《The Australian》同样报道：

《大佬、大银行...还有有史以来最大的洗钱破获行动！》

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《澳洲金融评论报》报道称，

澳洲四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该团伙的犯罪行为提供便利！

毫无疑问，这是一宗涉及全澳范围，多个行业甚至背景的史上最大案件，而这还源于我们的华人群体...

中澳之间最新新闻热点，

而澳媒ABC则对AFP进行了采访，报道出了背后的内幕：

下文译自ABC。

据ABC报道，长江换汇因涉嫌巨额洗钱案遭警方突袭。澳大利亚联邦警察（AFP）今天突袭了长江换汇在各地的分支机构，并在墨尔本逮捕了七人，查获了价值5000万澳元的豪车等财产。

周三早些时候，300多名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令，此前他们对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了长达14个月的调查。

被捕的七人中包括四男三女，

年龄在33岁至40岁之间。

其中四人为中国公民，

三人为澳大利亚公民！

此外，ABC透露此次扫查：

1.行动由AFP澳洲联邦警方，ASIC澳洲证券投资委员会，Austrac澳洲交易管理局，ATO澳洲税务局，ABF澳洲边境管理局，以及美国国土安全局联合发起，涉及anti money laundry就跑不了了！

2.涉及数额2.29亿的金额，也只是包括合法交易在内的总交易100亿的一部分。

3.AFP发言人说这是澳洲历史上最大最复杂的Money Laundering ring。

4.查抄超过12家门店，抓捕7个人，直接扣押超过5000万的财产。

5.长江后台是黑帮操控。

被指控的犯罪集团的一名华人来自墨尔本东部的Balwyn，现年37岁，他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。

警方表示，他们同样计划起诉其余六名被捕者，预计所有七人将于周四出庭受审。

警方还查获了多辆豪车，包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS，此外还查封了一栋价值1000万澳元的位于Balywn North的豪宅。

除了周三被捕的七名被指控的集团成员外，

澳大利亚联邦警察局还在悉尼指控了一名37岁的中国公民，据称，他涉嫌利用长江换汇洗钱，

洗白了从一起国际投资诈骗案

受害者手中窃取的1亿澳元！

他被控两项肆意参与犯罪所得的罪名，将于周四出庭受审。

警方还表示，长江换汇没有为其合法和犯罪活动的利润纳税。

助理局长Dametto说：“我们指控的（嫌疑人）在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，居住在价值超过1000万澳元的住宅中，过着奢侈的生活。”

助理局长说："这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团是在众目睽睽之下运作的，在全国各地都有显眼的店面，它不像其他洗钱组织那样在暗处活动"。

警方称，该团伙成员还购买了价值20万澳元的假护照，准备在他们的非法活动被发现后逃离澳洲。

今年2月，澳洲联邦警察在悉尼起诉了另一个涉嫌洗钱的团伙中的9名成员。

在这起案件中，警方指控该犯罪集团以一种“不受监管的国际银行”的形式运作，能够动用在多个国家的现金，代表犯罪客户转移资金。

与此形成鲜明对比的是，据称长江换汇集团是在受监管的国际汇款行业内运作。

助理局长Dametto说：“与利用金融行业漏洞的传统洗钱团伙不同，长江洗钱团伙将自己扎根于金融服务业的结构之中，并成为澳洲最大的独立汇款机构之一。”

长江换汇在新州有五家门店，在维州有三家，在昆州有两家，在南澳和西澳各有一家。

据警方估计，在过去三年中，长江换汇进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以其合法客户的名义转入的。

警方称：“据称，合法资金和非法资金的混合使用使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移最多1亿澳元的资金，这样的转移量掩盖了其中的洗钱行为。”

据称，长江换汇在新冠疫情期间的扩张行动引发了警方的注意。

助理局长Dametto说：“当长江换汇在新冠封锁期间在悉尼开设新店面和更新现有店面时，引起了调查人员的注意。警方发现了已知洗钱组织与长江换汇之间的联系。”

“这只是一种直觉，感觉不合常理。许多留学生和游客已经回国，长江换汇没有明显的商业扩张理由。”

该公司还面临澳大利亚反洗钱机构Austrac的处罚，该机构与澳大利亚联邦警察局合作开展了调查。

澳大利亚反洗钱局代理副首席执行官Brad Brown在一份声明中说：“汇款业务为社会提供了重要服务，绝大多数汇款业务都是合法经营的。”

“然而，汇款业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的风险较高。汇款企业有责任了解并遵守其反洗钱和反恐融资义务。”

除了许多吃瓜网友，

更多的是长江换汇曾经的客户，

有人担心通过他们换到的澳币

买的房会因此被查封：

一位网友曾经通过该公司汇过钱，

国内账号遭遇到冻结，

被警察调查，

现在害怕受到牵连，在线求助...

还有评论提到，有在他家广告里看到澳洲前移民部长为其站台，才放心使用的。

而今天一早，这位曾经“代言”长江换汇的澳洲前移民部长发表声明称，与此案无关：

《澳洲金融评论报》报道称，前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入“长江换汇”。

“长江换汇”曾在一段宣传片中表示，Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。

《澳洲金融评论报》在报道中强调，没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。

当被问及是否仍在担任“长江换汇”高管时，Hardgrave回应称：“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营。”

而更多的网友在热议，许多人声称里面门道太多：

这24小时内突然发酵的新闻，已经引起了全澳的广泛注意！

更是让澳洲的相关调查人员大跌眼镜，

何去何从，值得我们继续关注...

希望不要有更多类似机构暴雷了！

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