崩了！大批澳华人银行账户清空！竟被要求提供身份证？有人隐瞒中国收入，或被重罚...

2023-11-09 04:11

拿两份工资可能被罚款！

近日，据了解，一位在美国的华人可能因为在美国拿一份工资，同时在中国拿一份工资而被罚款和监禁！

美国检察官Ismail J. Ramsey 宣布，联邦大陪审团已起诉黄春生 (Chunsheng “Jay” Huang)，罪名是提交虚假纳税申报表以及未提交外国银行或金融账户报告。

起诉书于 2022 年 11 月 1 日下达，但于本周启封。

根据起诉书，黄先生现年 67 岁，来自圣何塞，据称已在加利福尼亚州米尔皮塔斯一家公司担任员工超过 15 年，同时还在中国的公司工作了至少 15 年。

起诉书称，黄使用其嫂子名下的中国工商银行（ICBC）账户接收来自中国两家公司的付款。起诉书称，黄未能在 2016 年至 2020 年的联邦纳税申报表上报告该收入。

起诉书声称他已经实施了犯罪行为，如果罪名成立，黄将面临最高刑罚：

13年监禁和超过75万美元的罚款。

据了解，自从CRS系统实施以来，如果你有任何海外收入，税务局都一目了然。

此前，居住在旧金山的59岁华人Lili也因瞒报收入而被起诉，她承认在中国境内拥有超过1万美元的金融账户，且故意未申报“海外银行和金融账户申报表”。

除此之外，2022年11月，一位名为陈某的拥有美国国籍但居住在上海的华人因未如实报告其中国境内金融账户而被美国国税部门处以超过200万美元的罚款。

而CRS系统也对在澳洲居住的华人生活产生了影响。

有了这个系统，任何海外收入，包括来自中国的收入，都必须进行申报。

澳大利亚税务局（ATO）对此进行了严格的审查，不要寄希望于能够逃避审查。

现在，只要在澳大利亚有税务信息，就必须提供澳大利亚税号和中国身份证号，以便审查中国收入。

如果税务信息没有及时更新，那么你的银行账户可能会被强制冻结。

不久前，一些华人朋友曾经面对着银行账户突然被冻结、账户余额消失的情况。

在“小红书”上，一些朋友分享了自己的经历，他们发现自己的账户在一夜之间被清零。

其中一个人说，当他想在回家路上买些食物时，使用Commonwealth Bank的银行卡支付无法成功。后来，他打开App才发现，账户和银行卡竟然全部消失了。这种情况在其他银行，如ANZ，也有出现。

一名华人朋友咨询了银行工作人员后得知，他们需要提供自己的身份证号，以更新税务信息，才能解冻账户。

这意味着在澳大利亚的华人很难隐瞒他们在中国的收入，以逃避交税。

ATO在严格审查有关海外收入的逃税和漏税行为，特别是在CRS的支持下，任何逃税行为都难以幸免。

已经有一些华人朋友因此而面临银行账户被冻结或罚款的情况。

ATO还发布了"Taxpayer Alert TA 2021/22"，重点审查将海外收入伪装成来自相关海外实体的借款或赠予的澳大利亚税务居民，ATO表示，故意伪装海外收入或隐瞒海外资产利益的纳税人将面临严厉处罚，包括刑事指控。

因此，大家千万不要以为可以聪明地逃避税务审查，被ATO发现后将付出沉重代价！

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