长江老板被抄家！墨华人区千万豪宅多图曝光！爱马仕、LV堆满屋！豪车、名表亮瞎眼...

这两天，长江换汇全澳各地门店遭警方查封、多人被捕的消息引爆了整个澳洲华人圈。

爆！澳洲华人慌！长江换汇突遭查封！总额百亿，被盯多年，墨千万豪宅被搜，多人被抓！

据澳媒报道，长江换汇涉嫌帮犯罪集团洗钱，金额高达2.3亿澳元。

本周三被捕的7人中，其中一名37岁的中国籍男子已经被警方指控帮助美国的诈骗团伙洗钱1亿多澳元。

该男子与诈骗分子有直接联系，帮助其设立虚假银行账户、制作虚假商业文件，从而转移诈骗所得。

澳洲联邦警方通过与美国特勤局开展联合行动，发现了他们的犯罪行为。

据警方介绍，骗局是这样的：

诈骗分子通过WhatsApp向受害者发送信息，说现在有一个非常好的投资机会，在一个名为MetaTrader的合法平台上投资虚拟货币和外汇，收益非常高。

接下来，骗局的关键部分来了。

诈骗分子研发了一个专门的诈骗软件，这个软件是与MetaTrader平台兼容的，受害者在MetaTrader平台上看到的外汇汇率都是由诈骗软件操控的，并不是真实的汇率。

诈骗分子通过这个软件让受害者相信，他们的投资确实取得了丰厚的回报，并鼓励受害者追加投资。

最后，这些钱全部进了诈骗团伙的腰包。

然后，被捕的那名中国籍男子帮助诈骗团伙将这些钱从美国转移到澳洲，通过长江换汇洗白。

据称他从中赚了1.6亿澳元，这些钱大部分来自美国的受害者，也有一少部分澳洲人受骗。

之所以要将这些钱转移到澳洲，一方面是为了迷惑美国相关部门，另一方面是充分利用澳洲安全、受监管的金融体系。

而在这个骗局中，澳洲的中国留学生也在不知情的情况下被牵涉其中。

据称，长江换汇利用中国留学生的姓名、个人资料在澳洲注册公司，并向澳洲证券与交易委员会申请交易许可。

他们还利用中国留学生的个人信息开设银行账户，为以留学生的名字开设的假公司转移资金。

通过这样的方式，他们将长江换汇的黑钱变成合法资金。

至于具体的洗钱过程，是这样的：

1.长江换汇在澳洲开设合法换汇门店，吸引合法顾客换汇。

2.长江换汇为贩毒团伙、诈骗团伙等提供洗钱服务，教他们通过开设虚假公司，提供虚假发票和银行对账单的方式洗钱。

3.长江换汇每天进出的钱多达1亿澳元，这些合法的钱可以为黑钱作掩护。

长江换汇还涉嫌参与“offsetting”（对冲）——在不进行转账的情况下将钱进行转移。

具体操作是这样的：

中国的犯罪团伙在参与贩毒、烟草走私、诈骗等活动后需要获得报酬，但犯罪分子想避免现金转账，因为超过$10,000必须向澳洲金融监管部门报告，

于是，澳洲的犯罪分子将钱存入中国的犯罪分子在澳洲开设的银行账户，后者用这些钱在澳洲购置豪宅、豪车等，然后用自己在中国银行账户中的钱给其他人支付报酬。

这样一来，钱不需要跨境，也不会引起监管部门的注意。

但是，天网恢恢疏而不漏，这些犯罪行为最终还是被警方发现了。

而多年的经营，也为这个团伙的成员带来了巨量的财富。

他们过着亿万富翁般的生活，名车名表豪宅，出入坐私人飞机，出入澳洲最高档的餐厅，

警方称，他们买10000刀一瓶的酒就跟你叫个外卖差不多。

警方在突袭行动中，就查封了大量财产。

在所有被警方查封的财产中，最令人咋舌的是一套位于东区Balwyn的超级豪宅。

根据网络上公开可查的资料显示：

这套豪宅在今年5月以私下销售的成交，价格高达1000万澳元！

房子的占地面积达超过了900平方米。

豪宅内拥有五间卧室，一个游泳池，一个健身房，一个地下剧院。

以及一个可容纳八辆车的地下车库。

警方的公布的视频资料显示，这座豪宅遭到突袭，有人被警方逮捕。

豪宅少不了豪车，现场一辆保时捷卡宴被警方查封。

新车价格，最基本款都需要16万澳元。

更豪的还有这辆，奔驰-迈巴赫 GLS600

算是市面上能买到最贵的奔驰了，价格超过40万澳元。

在另外一处位于Kew的豪宅内，还查获了另外一辆雷克萨斯的RC F轿跑。

这款车之前的新车价格也要16万澳元左右。

这辆车后面还堆着几十箱酒，相信肯定也都是好酒。

另外，还有一辆保时捷911超跑。

价格方面，即使是最最最基础款的，也要31万澳元。

不过现在也就被警察拿来当写字的垫板了...

再来看各种名包：

有配货也不一定拿到的爱马仕Birkin冰川白。

看着应该是鳄鱼皮，价格只能靠猜...

同样为稀有皮的LV Caucines，应该是蜥蜴皮。

价格嘛，同样只可能靠猜...

LV Christopher双肩包，价值6000澳币左右。

相比而言，甚至都显得 “亲民” 了...

继续各种，LV，爱马仕，Fendi...

有名包，自然也少不了名表。

劳力士熊猫迪，算是里面最 “普通” 的了，

公价22400澳元，但只是公价...

市价嘛...懂的都懂...

还有全钻彩虹版本的星期日志，

这个价格应该至少在10万澳元以上。

还有一块纵航者。

这个就厉害了，百达翡丽鹦鹉螺，还是镶钻款...

要多少钱真的不知道，已经超出理解范围了...

更多各种表，

迪通拿，鬼王，鹦鹉螺，皇家橡树...

应该还有江诗丹顿...

这下一搜查，家底都被抖干净了。

据悉，目前被捕的7人如下，

图片中最后这一位Balwyn女性，应该是28岁的Lu Jie，是澳洲PR身份，还有一个21个月大的孩子，是第一次被拘留，将于下周申请保释。

昨天其中六人都首次出庭，其中几人需要普通话翻译，也均为第一次被拘留。

来自Glen Iris的40岁的Ding Wang，也将在两周内申请保释。

所有人都将在2024年3月13日再次过堂。

来源：各大媒体

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