就在这两天，澳洲华人圈最热议的话题都是长江换汇全澳门店被警察突袭查封，我们昨日也有报道： 爆炸新闻！100亿！长江换汇7人连夜被捕！澳前移民部长紧急发声！史上最大！勾结黑帮惊动全澳，大批华人“哀嚎”一片...
相信看完以上的新闻，许多华人还是会有点疑惑，究竟是怎样的行为会引起如此大的关注和澳洲警察的“倾巢而出”？
刚刚，澳媒每日电讯报进一步披露了长江换汇背后的手法，
涉及面之大，
水之深，
可谓大开眼界！
有人表示：
看完真的彻底惊呆了...
- 3年内，长江换汇在中澳之间转移资金超过100亿澳币；
扣留价值20万澳币的假护照
特大规模，全澳参与调查警员达240人
92位调查专家参与
警方突袭了20处物业
1. 一个中国有组织犯罪团伙创建了国际汇款公司长江换汇。他们借用家人和信任的人作为公司法人，以掩盖幕后真正的控制者。
2. 在澳大利亚各地都设立了合法店面，这些店面都标有反洗钱的标识，以营造守法经营的假象。
3. 该团伙以具有竞争力的汇率和费用吸引合法客户。警方声称，合法资金为可疑现金提供了掩护。
4. 涉及毒品交易、非法烟草和网络欺诈的澳大利亚有组织犯罪集团利用该公司的服务。警方表示，长江团伙通过设立虚假公司、伪造发票和银行对账单，教导犯罪分子如何规避澳大利亚的反洗钱制度。
5. 长江货币交易所成为主要参与者，每天交易金额高达1亿澳元。其中大部分现金来自中国汇往澳大利亚。合法资金与犯罪所得现金混合交易，以掩盖交易行为。长江通过这种方式获利数百万澳元，将这笔资金挥霍在400,000澳元的汽车和私人飞机上。
第二部分：对冲
长江集团涉及到一种名为“对冲”（offset）的转移资金方式，这并非实际的资金转移，警方做出了说明。
1. 某中国犯罪集团希望从他们的一些活动中获得回报，这些活动可能包括毒品运输、非法烟草盈利或网络欺诈。
2. 犯罪分子希望避免现金转移，因为任何超过10,000澳元的金额都必须向澳大利亚金融监管机构报告。
3. 澳大利亚的犯罪分子将资金存入一个与中国有组织犯罪集团相关联的澳大利亚账户，中国人会用这笔资金在澳大利亚购买房地产或奢侈汽车等资产。
4. 中国犯罪分子在澳大利亚收到现金后，再用自己的资金支付给中国的其他集团。所有的资金交易都不会越过国际边界，以避免引起监管机构的怀疑。
澳大利亚媒体指出，长江集团掌握了设立虚假银行账户的技巧，了解澳大利亚的反洗钱政策，并组建了一个庞大的犯罪网络来转移数十亿澳元。然而，调查人员指出，长江集团犯了一个致命的错误——他们竟然在悉尼联邦警察局总部所在的同一条街上设立了一个货币兑换分部。
2021年，当这座海港城市陷入封锁时，悉尼的商业区几乎成了一片空旷之地。大多数商店都纷纷关门歇业，但长江外币兑换公司却在悉尼市中心新开了一家分店，并随后在附近开设了另一家分店。尽管开设新分店并不是什么不寻常的事情，但警方认为它们的装修和经营情况十分可疑。“这只是一种直觉——感觉不对”，澳大利亚联邦警察局助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说道。他继续表示：“在COVID-19期间，澳大利亚联邦警察局成员依然坚守岗位，而悉尼的大部分地区都成了鬼城。当我们的洗钱调查人员注意到长江外币兑换公司在悉尼市中心开设了两家新店时，他们感到不寻常。”“许多留学生和游客已经回国，长江外币兑换公司并没有明显的商业扩张理由。”在开设新分店之前，长江集团一直隐匿不露。据说，他们的商业模式依赖于吸引合法顾客前来交易。
然而，当时长江以遵守法规视为美德，他们在店铺明显位置张贴了澳大利亚反洗钱法的警示标语。本周，该货币交易所的网站仍在强调他们是一个合法经营的机构。该网站指出："Changjiang是一家得到澳大利亚联邦批准的合法运营公司，拥有澳大利亚首都金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）颁发的金融注册号100-572684。“我们已在澳大利亚金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）的汇款行业登记册上完成注册，并履行2006年《反洗钱和反恐融资法》规定的义务。您可以在澳大利亚交易报告和分析中心网站上查询我们的注册状态。”但当局声称，整个业务只是长江洗钱集团的一个幌子。
据悉，成员会与犯罪团伙（可能是主要毒贩、非法烟草批发商或网络欺诈者）会面，并提供定制服务。据了解，该犯罪集团会指导犯罪分子如何规避监控，而且他们在澳大利亚最大的几家银行也有内部人员。包括CBA、NAB、Westpac、ANZ等大型银行以及本迪戈银行在内的多家银行均协助了澳大利亚联邦警察局的调查工作。"这是一个高度复杂、精密的洗钱组织，" 达梅托助理司令表示。"我们预计，仅在未来几天内，我们的指控将对涉及进出澳大利亚的非法资金产生重大影响。据称，该团伙每人花费20万澳元购买假护照，以防被警方查获。澳大利亚联邦警察局将对该团伙涉嫌清洗至少2.29亿澳元的非法现金提出指控。该团伙还被指控进行资产抵消，一种在没有实际转账的情况下转移资金的手段。举例来说，警方认为一名澳大利亚罪犯可能从一个中国有组织犯罪集团进口了价值1000万美元的可卡因。警方称，这名澳大利亚罪犯在悉尼为一名中国公民购买了价值相同的房子，以此抵消毒品债务。收到房子的中国人可以用他们在中国拥有的同等价值的资金支付给中国的毒品批发商。澳大利亚联邦警察局花了14个月的时间来调查长江集团，其中包括五名全职法务会计师和卧底人员。澳大利亚刑事情报委员会和澳大利亚边境部队也提供了协助。据称，这是澳大利亚联邦警察局主导的 "澳大利亚历史上最为复杂的洗钱调查 "中破获的全国最大的洗钱集团之一。中澳之间最新新闻热点，
澳大利亚人每年在非法毒品上的花费超过100亿澳元。在高级餐厅里以350美元的价格出售一袋可卡因，在夜总会里出售摇头丸，在城市街头上购买冰毒，这些支付的现金都会被洗净。不过，其他经营者都很聪明，避免在同一条街上开店，以免与试图抓捕他们的执法部门发生冲突。据澳媒报道，背后的老板们过着亿万富翁的生活。
他们的手袋是路易威登（Louis Vuitton）、爱马仕（Hermes）和芬迪（Fendi），手表是劳力士（Rolex）和百达翡丽（Patek Phillipe）。
他们驾驶保时捷和奔驰迈巴赫越野车；乘坐飞机时，他们直接经过澳洲航空公司的登机口，选择私人飞机。
吃饭时，他们点最好的酒和澳大利亚最好的餐厅。
警方称，在一瓶红酒上砸下 1 万澳元就像点外卖一样毫不费力。
如多款价值几万到十几万的名表：
价值10万澳币的劳力士！
价值40万澳币的奔驰GLS迈巴赫！
价值上万澳币的爱马仕手包！
澳大利亚联邦警察局扣押了七名被指控人的6000 万澳元的资产。
警方还冻结了被指控者的银行账户，账户内有700万澳元。
"澳大利亚联邦警察局助理局长斯蒂芬-达梅托（Stephen Dametto）说："其中一人居住的房屋价值超过 1,000 万澳元。”
众所周知，“长江换汇”因巨额资金涉嫌洗钱，全澳门店被联邦警方突查关停。消息一出，众多换汇客户忧心忡忡，担心因此被冻结两地账户。通过“长江换汇”将90万澳元从中国汇入澳洲的Jason（匿名）表示：“我是从网上看到的消息，当时就有点担心，早知道就不选它了。”“我换来的澳币都投入到生意中去了，警察如果开启调查，会不会冻结我的公司账户？”而在中文社交媒体上，也有众多“长江换汇”的客户表达了同样的担忧。有网友表示，换汇的钱都是家里正常存款，是“爸妈的辛苦钱”，但是被中国警方怀疑参与洗钱。针对有网友担心，“长江换汇”爆雷可坑给澳洲本地房价造成冲击，澳洲“华人找房”负责人Thomas表示，无需担心和过度解读。“舆论上肯定会有些影响，但对实际房产市场不会产生什么影响。首先，澳洲本土换汇服务公司如果完全按照澳洲金融行业规范运营，是合法的，这个并不是一刀切的非法行业。”“其次，华人买家只在个别区域占到相对较高比例，这里还不乏很多本地收入为主的华人买家，所以纵观整个房地产市场，不会产生太大涟漪。”他亦指出，“对极少数依赖境外收入作为主要资金支持的买家群体，则会在短期出现困难，但我相信不会有大面积影响，更不大可能影响整个澳洲房地产市场。”澳洲主流媒体本周报道，上财年来自中国的买家在澳购买住宅数量同比下滑了约30%，但交易总额却出人意料地激增了40%。澳媒认为，中国买家整强势回归澳洲房地产市场。根据《每日邮报》报道称，被指控的7名嫌犯中包括4名中国公民及3位澳洲公民，他们涉嫌洗钱2.3亿澳元，但实际金额可能会比这个数字高得多。
警方表示，该团伙还计划在悉尼第二机场附近进行开发，以便洗白更多的资金。警方在长达14个月的调查过程中，共出动了40多名警员、5名法务会计师以及卧底特工。澳洲联邦警局表示，长江换汇通过“合法与非法资金混合”的方式，每天为澳洲及全球客户转移高达1亿澳元的资金。警方还表示，被捕的7名嫌犯与长江换汇不存在任何文件上的联系。而该公司的真正老板则通过安插家族成员及亲信充当公司高管，或是控制账户，从而达到控制整个公司的目的。尽管长江换汇的部分员工会被起诉，但并非所有网点的雇员都知道公司可能参与洗钱。警方表示，由于该公司规模庞大，现阶段无法提供涉案人员的具体数量。但是，警方在文件中将其称作“工业规模”。《悉尼晨锋报》报道称，2020年底，澳洲刑事情报委员会曾警告所有州和联邦警察机构，长江换汇“在疑似Chen MLO洗钱活动中变得愈发活跃”。此前，澳洲刑事情报委员会曾将Chen MLO视作国家安全的“重大威胁”，该团伙被指为在逃大毒枭Hakan Ayik，以及中东犯罪团伙Khanani转移资金。而在2017年，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）曾发出警告称，犯罪分子和来自中国的赌徒疑似通过一家与长江换汇有关联的公司洗钱。报道指出，周三的大规模突袭及逮捕行动，可能会迫使联邦政府出台新法，要求会计师、房产经纪及律师承担与银行和赌场一样的义务，报告可疑的洗钱行为。澳洲广播公司报道称，在今天的庭审过程中，已有5名嫌犯出庭，另外2人将与周四晚些时候出庭。
法官没有宣读针对被捕人员的详细指控，也没有要求他们认罪，或是向法官陈述。他们将于2024年3月13日再次出庭受审。报道指出，其中1名被捕的男性嫌犯为37岁中国籍男子。警方表示，该男子涉嫌通过长江换汇洗白了1亿澳元。这些钱是通过国际网络投资诈骗，从受害者手中骗来的。澳洲联邦警察助理专员Stephen Dametto，该犯罪团伙的头目也在被逮捕的人员当中。但是，警方后期可能还会逮捕更多涉案人员。“这是联邦警察所捣毁的，最复杂，规模最庞大的洗钱组织。不论从犯罪方式，还是转移的资金规模，都是如此。”《先驱太阳报》报道称，联邦警察正在调查澳洲各大银行的员工，是否卷入这起洗钱案。澳洲国民银行周四回应称，该行“对一切犯罪行为持零容忍态度，尤其是涉及到客户以及职员的犯罪行为。”“自2022年12月以来，我们一直在配合联邦警察调查此案，并将相关信息和监控视频提供给警方。”“此外，我们还借调了一名银行职员给警方，专门配合调查此案，抓捕犯罪嫌疑人。”西太银行则表示，该行员工并未卷入此案，澳新和联邦银行则尚未对此作出回应。《先驱太阳报》报道称，目前被逮捕的7人均因涉嫌参与洗钱而遭到指控。如若罪名成立，最高刑罚将会是终身监禁。在此次行动中，警方发现，中国留学生也成了他们的钱骡。这个洗钱集团购买了数百个银行账户作为洗钱工具，其中260个是中国留学生所有。除此之外，2月，联邦特工捣毁了一个涉嫌华裔澳大利亚洗钱组织，该组织将 100 亿澳元转移到海外，同时积累了房地产投资组合，包括悉尼豪宅、一座豪华城市建筑以及悉尼第二机场附近的数百英亩土地。澳大利亚联邦警察扣押了价值至少 1.5 亿澳元的房产和豪华资产，逮捕并指控了 9 名嫌疑人，其中包括两名涉嫌悉尼华裔澳大利亚黑帮的人，个人财富估计超过 10 亿澳元。此次逮捕行动结束了一场房产购买热潮，一位官方消息人士称，其中包括为悉尼新国际机场附近的中国有组织犯罪团伙拥有和开发的悉尼新郊区购买土地。据了解调查情况的机密消息人士透露，警方还查获了加密货币，并正在调查该集团如何利用加密货币交易所在世界各地转移黑钱，而不引起当局的注意。这么庞大的洗钱集团，居然是华人主导，也是非常让人震惊。想必，此次如此大范围的事件必然引起了澳洲政府的关注，
而以后相关的打压也会更严格，未来何去何从？我们持续关注。
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