涉嫌诈骗$20000000！5人被起诉 包括2华裔针灸师1保险员

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星岛报道 2华裔针灸师1华裔保险员等5人被起诉

纽约南区法院联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）与联邦卫生部监察长办公室（HHS-OIG）13日共同宣布，对包括2名华裔针灸师、1名华裔保险公司职员在内的5人提起诉讼。

示意图 图文无关

涉案团伙被指协同在曼哈顿、布碌仑以及皇后区的多间诊所实施了一场价值超过2千万元的医疗欺诈，并展开了洗钱及吃回扣等非法行径。目前5嫌均已被捕归案，并被诉以多项罪名。

根据检方，这一5人团伙分别为来自纽约大颈（Great Neck）的69岁华裔针灸师刘X（* Liu，音译）、来自布碌仑的63岁华裔针灸师王X（* Wang，音译）、来自新泽西罗威（Rahway）的46岁理疗师拉奎（Jonathan Laqui）和来自布朗士的46岁理疗师巴多维诺（Mitzy Baldovino），以及来自皇后区的60岁保险公司华裔雇员文X（* Man，音译）。

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作为该团伙欺诈计划的一部分，文X将主要由医疗保险和/或其他保险商承保的病患介绍到涉案人员所在的曼哈顿、布碌仑以及皇后区多个诊所，以换取回扣，并协助病人支付回扣，向保险商收取非必要或从未提供过的理疗和针灸服务费用。与此同时，刘X还被指控通过新冠失业救济金非法敛财。

刘X与王X于2021年9月因此被捕和起诉，另外3人则于昨被捕，并于当日下午过堂。

根据诉状及法庭文件，持证针灸师刘X曾于2018年至2021年间经营诊所，与作为其合作伙伴的同伙通过这些诊所向保险商欺诈性地收取理疗和针灸服务费，但这些服务却从未以任何方式提供或根本没有提供。

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这些同伙在该欺诈计划中主要扮演了下述角色：

首先，允许这些诊所利用其在保险商处获得的注册资格，向保险商提供虚假和欺诈性理疗针灸服务报销申请；

其次，伪造虚假医疗文件，声称已提供了某些理疗和针灸服务，但实际上并非以所陈述的方式提供或并未提供；

最后，为诊所获取资金，包括诱使病人支付现金回扣、提供保险信息，并在诊所接受医疗上不必要和/或并不存在的服务。而为进一步实施该计划，刘X则向文X等人支付了现金回扣，以换取他们为自己招募和推荐付费患者来诊所就诊。

在这一过程中，他们亦收到了来自文X等人所支付的现金回扣，以换取患者的保险信息以及在文件上的签名。

2020年4月至2021年9月间，刘X及其同伙在向保险商展开保险诈骗的同时，还通过向劳工局提交虚假新冠失业救济金申请和证明，为自己及一名家庭成员骗取了失业救济金。除了她本人在此期间一直在继续经营诊所并未失业外，另一名家庭成员则在申报期间身处中国，并未在纽约。

因为这一系列行径，涉案5人均被诉以了阴谋实施医疗欺诈罪，最高面临20年刑期；阴谋洗钱罪，最高面临20年刑期。与此同时，刘X、王X、拉奎和文X还因违反《反回扣法》，最高面临5年刑期。此外，刘X还被指控犯有电信欺诈罪，最高面临20年刑期；盗窃政府资金罪，最高面临10年刑期。而闻维多也还被指控违反《反回扣法》，最高面临10年刑期。

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来源: qq

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