乔治亚州（Georgia）的雅典（Athens）是乔治亚大学（University of Georgia）的所在地，那里的警察已经习惯了大学城式的犯罪:入室盗窃、酒吧斗殴和各种各样的骚乱等诸如此类的事情。
但2019年3月13日晚上打来的911电话，与雅典-克拉克县（Clarke）警察局遇到的任何情况都不一样。
打电话的是28岁的钟某（Jimmy Zhong），他是当地的一名“Party boy”，也是佐治亚大学的校友，经常在当地的酒吧吃喝玩乐。但他并不是那种只喜欢喝酒的平庸之辈——钟某也是一名计算机专家，他拥有一个异常强大的数字家庭监控系统。当天，钟某打电话报警说，自己家遭贼了，价值数十万美元的加密货币从家中被人偷走了，想到这些钱没了，他很沮丧。
根据《CNBC》报道，当时钟某对调度员说：“我恐慌发作了。”但他说不用给他叫救护车，然后开始试图解释情况——“我是比特币的投资者，就是网上那些虚拟货币。”接下来发生的事情，让警方结束近十年的追捕，并解决加密时代最大的犯罪之一。这也将导致司法部历史上最大的个人加密货币缉获。在那个冬夜的报警电话，让调查人员追溯到较早期的比特币“黑吃黑”事件，并揭示了一个关于负责创建加密货币的黑客和编码员的黑暗真相。在这个世界里，明暗不分，甚至连好人和坏人都可能是同一个人。报警电话并没有发现钟家失窃的嫌疑人。雅典警方当时正在处理他们的第一起加密案件，对阴暗的暗网并不熟悉，他们未能在案件中取得进展。
因此，钟求助于当地私家侦探罗宾·马蒂内利(Robin Martinelli)，他在佐治亚州洛根维尔附近拥有并经营着马蒂内利调查公司(Martinelli Investigations)。
马蒂内利是一名前副警长，后来成为PI（私家侦探），但并不是加密专家。她的专长是程序服务、欺骗配偶和监护权调查。尽管在事件发生前不久，马蒂内利彩钢做了一条腿的截肢手术，只能在假肢的辅助下进行监视行动，但她依然对案件非常上心。马蒂内利说：“人醒着就不能颓废着，一定要克服困难出去做事。”她首先查看了钟家的监控录像档案。在查看案发当晚的录像时，马蒂内利发现了一个纤细的男性身影。
马蒂内利说:“我们可以看出他戴着兜帽，灰色的兜帽，但他们戴着黑色的滑雪面罩。”这名嫌疑人似乎对钟的房子了如指掌，这让马蒂内利觉得他是钟的朋友，或者至少是听过钟说起他的比特币储备的人。从视频中，马蒂内利能够确定嫌疑人的身高，甚至他的手的大小。于是，她开始调查时对钟的朋友进行了监视，跟踪他们到他们的家以及布罗德街（Broad Street）和学院大道（College Avenue）的市中心酒吧。她在车上安装了追踪器，搜索了社交媒体，并进行了背景调查。
看着钟的酒吧朋友来来去去，马蒂内利对这群人的评价很低。她形容他们“非常、非常随意、很塑料，不怎么在意，不过（他们）可能会稍微利用一下钟。”马蒂内利说，钟对她的评论很抵触，尤其是当警方开始关注他的朋友圈时。马蒂内利最终确定了一名嫌疑人，她认为他从钟那里偷走了150个比特币。当时，这种数字货币的价值接近60万美元。
马蒂内利说：“当我提到必须有人知道这些钱在哪里时，他会很不高兴。”
她也明白了为什么钟某会因为亲近的人可能背叛了他而如此伤心。就在马蒂内利对这个朋友群感到不满的时候，她却对自己的钟某改观，产在她看来，这位客户是一个寻找朋友的怪人。因为在盗窃案发生前的几年里，钟在当地花起钱来非常大手大脚，很多人都知道他喜欢大把大把地砸钱——就是那种那种会为整个酒吧的人买一轮昂贵的酒的人，巨款在几秒钟内就会消失在喉咙里的那种。CNBC查阅的法庭文件显示，虽然他住在离学生宿舍和市中心大学酒吧很近的一间普通的校外平房里，但他也会住在丽思卡尔顿(Ritz Carlton)、广场酒店(Plaza)和华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)等高档酒店。他会在路易威登(Louis Vuitton)、古驰(Gucci)和Jimmy Choo等高端商店购物。他开着豪车，包括一辆特斯拉他在佐治亚州盖恩斯维尔(Gainesville)买了第二套房子，一栋带码头的湖边别墅，距离雅典只有很短的车程。他在里面放了水上摩托，船，一根钢管，还有很多很多的酒。钟过着最好的生活，但大家都知道，他没有在工作，也没有明显的收入来源。他告诉他的朋友，自己很早就开始接触比特币，在这项技术的早期挖掘了数千枚比特币。钟告诉人们，他早在2009年就涉足加密货币，那一年，神秘的中本聪(Satoshi Nakamoto)和一小群与匿名加密货币创建者联系在一起的开发人员在网上发明了比特币。2018年，当他心爱的佐治亚斗牛犬（Georgia Bulldogs）足球队打进玫瑰碗（Rose Bowl）时，钟召集了一小群朋友去洛杉矶朝圣。
“我真的觉得和吉米在一起，没有任何限制，”乔治亚州校友、这次旅行的一位朋友斯特凡娜·马西克(Stefana Masic)说。马西克说，钟不仅支付了所有的机票，还为这次越野飞行租了一架私人飞机。他给每个朋友最多1万美元，让他们去比弗利山庄罗迪欧大道疯狂购物。他们把钱花在了在城市里穿的衣服、配饰和小玩意上。
“我以前从来没有坐过私人飞机，也从来没有住过这么好的Airbnb，这很酷，因为，你知道，我经历了很多我通常不会经历的事情。”但当钟在洛杉矶为自己心爱的球队加油时，美国国税局刑事调查部门的一小群特工已经开始对比特币的事情展开调查。据CNBC查阅的法庭文件显示，引起调查人员注意的是2012年的一次黑客攻击，有人从一个暗网窃取了5万枚比特币。该网站是最早的加密市场之一，匿名买家和卖家在这里交换各种非法材料。里面充满了毒品、枪支、色情和其他人们想要保密的东西。法庭文件显示，多年来，暗网黑客窃取的比特币价值飙升至30多亿美元。调查人员可以追踪到比特币在区块链上的位置，区块链是所有交易的公共分类账。但他们无法看到基金新主人的身份。因此，他们观察并等待了数年，黑客将资金从一个账户转移到另一个账户，剥离一些资金，并将其中一些资金通过旨在掩盖资金来源的加密“混合器”进行转移。最后，正在追踪包含被黑客资产的数字钱包的区块链分析公司Chainalysis发现，黑客犯了一个小错误——他将价值约800美元的资金转移到了一家加密货币交易所，该交易所遵循了既定的银行规则，包括所谓的“了解你的客户流程”，要求账户持有人的真实姓名和地址。该账户是以钟的名义注册的。这笔交易发生在2019年9月，也就是钟向当地警方拨打911电话的六个月后。仅凭这一点还不足以证明钟就是黑客。警方必须有足够的证据去确定。据两家机构的消息人士透露，美国国税局打电话给雅典-克拉克县警察局，寻求帮助。当时，警方对钟本人的犯罪报告的调查一直处于停滞状态。“我接到了国税局特工的电话，”当地财产和金融犯罪部门负责人乔迪·汤普森（Jody Thompson）中尉说：“他们说‘我能过来和你谈谈吉米（钟）吗?’我说，当然，我记得这个案子。”在那之后，汤普森与国税局特工特雷弗·麦卡伦南和网络情报公司BlockTrace的首席执行官肖恩·马格鲁德联手。马格鲁德的公司作为嵌入式承包商与美国国税局合作，并因其解决复杂bbb交易的经验而被雇用。
这三名调查人员说，他们一起制定了一个计划。他们会用诡计接近钟，告诉他他们正在调查他打电话说的那起犯罪，一名小偷偷走了他数十万美元的比特币。实际上，他们是在调查钟所犯的罪行。犯罪所得现在价值数十亿美元。据CNBC独家获得的随身摄像机镜头显示，当这三名男子来到钟的住宅时，钟热情地打开了门，他以为警察和两名专家是来帮他解决加密货币悬案的。
“如果你们能帮我解决这个问题，我就邀请你们出去聚会，”三个人的随身摄像机录下了钟的话语。视频显示，警官们纷纷称他的前门“漂亮”，还称夸了他的狗查德(Chad)。他们说能不能参观一下房子。随身摄像机的镜头显示，这些人在石头地板上敲打，在衣柜里寻找，检查木镶板。钟不知道，但他们正在寻找秘密隔间。钟把调查人员带到了他的地下室，那里有一个完整的吧台和一根钢管。随身摄像机的录像还显示，他们仔细查看了钟的安全系统，并要求他解释每个系统的特点和功能。钟还向他们展示了一个金属盒子，他说他曾经用来存放100万美元现金，这样他就可以吸引一个女人。执法人员了解到，钟在房屋里有一个火焰喷射器。他们看到他的AR-15步枪挂在墙上。马格鲁德说：“他操纵键盘的方式，我从来没见过有人操纵键盘。他不需要使用鼠标，因为他知道所有的热键。”
为了玩这个把戏，警察要求钟打开他的笔记本电脑，解释他最初是如何得到比特币的。钟坐在调查人员旁边的沙发上，输入了他的密码，并要求他们转过身去。当他打开笔记本电脑时，执法部门可以看到他的比特币钱包。马格鲁德在接受CNBC采访时表示：“他身边就有价值六七千万美元的比特币。”这些证据足以使调查人员相信他们的方向是正确的。马格鲁德说，当他离开钟的湖边别墅时，他心想:“这太不可思议了。我想我们找到那个人了。”麦卡利南说，第一次访问使调查人员获得了对钟家的联邦搜查令。2021年11月9日，麦卡伦南、马格鲁德和汤普森带着一支庞大的警察队伍回来了。在警察突袭房子之前，麦卡伦南不得不向钟解释，他并不是真的想帮助他——他想给他定罪。“我说，吉米，你知道我叫特雷弗。“我其实是特雷弗·麦卡利南。我是国税局刑事调查处的特工，我们是来执行联邦政府批准的搜查令的。”麦卡利南说。
“他的表情有点像，‘我被耍了吗?’”麦卡伦南补充道。
麦卡利南说，就在那一刻，另一名警官将一个名为“抖动器”的设备塞进了钟的笔记本电脑，导致光标不断移动，从而使执法部门能够访问电脑中受密码保护的内容。警察冲进房子，打开每一个缝隙寻找证据。麦卡利南说，在楼上的壁橱里，他们发现了一个爆米花罐，里面藏着一台电脑，里面装着价值数百万美元的比特币。
麦卡利南说，他们利用训练有素的嗅探犬探测电子设备，在地下室地砖下的混凝土中发现了一个保险箱。法庭文件称，保险箱里有贵重金属、成堆的现金和加密货币早期铸造的实物比特币。他们还发现了一个装有比特币的钱包，这是2012年那个最初的暗网黑客所为。
在整理证据的过程中，特工们发现了钟先生的其他一些不寻常之处。用加密俚语来说，他是一个“原始黑帮”，或这说是OG。调查人员发现，早在比特币被发明的2009年，钟就属于致力于开发和完善这项技术的一小群早期程序员之一。McAleenan说，他的贡献比其他一些在比特币社区成名的OG玩家要小。但调查人员得出的结论是，他对最初的比特币代码做出了贡献，并在如何减小区块链大小等关键问题上向早期开发人员提供了想法。换句话说，一名参与比特币开发的黑客成为了有史以来最大的比特币窃贼之一。钟被控电信欺诈。在认罪后，他被判在联邦监狱服刑一年零一天。现年33岁的钟于2023年7月14日在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱开始服刑。最后，钟没能拿回被盗的比特币。美国政府没收了这些资产。4月14日，当他在判决后离开法院时，CNBC试图询问钟在犯罪中的角色。钟用大衣蒙住头，二话没说就走了。钟希望不坐牢，因为他担心自己13岁的狗查德的接下来不知道怎么办。钟也算是自闭症患者，在学校经常被严重欺负，多年来，他在一个网络社区找到了慰藉，在那里他可以施展自己的计算机技能。
至于钟某最初的报案——即在雅典的比特币盗窃，导致他在2019年3月拨打了911电话——这一罪行从未被解决。行凶者仍逍遥法外。
