17人被捕！加拿大警方侦破超$500万房地产诈骗案

2023-11-02 19:11

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加拿大蒙特利尔警方刚刚捣毁了有史以来最大的房地产诈骗网络，逮捕17名涉嫌参与价值超过500万元的房地产诈欺计划嫌疑人。

据加通社报道，警方表示，涉嫌诈骗集团的成员使用假身份证，以5处不属于他们的房产的价值进行按揭贷款。

调查人员称，嫌疑人使用虚假身份证件冒充目标房产的业主，并参加与公证人的虚拟会议，在会上他们将管理房产的授权书移交给诈欺集团的另一名成员。

同时，诈骗者会以真实所有者的名义开设银行账户，并使用假身份证来签署法律文件。然后，从私人贷款机构获得融资，一旦按揭贷款资金存入诈欺者开设的账户，就会被将迅速提取。

追踪此案两年的侦探警员莱萨德(Karine Lessard)表示，其中一名业主于2021年夏天为其住宅进行再融资时，被告知已经有一笔以她的名义从私人贷款机构提取的75万元贷款，但她从未申请该笔按揭。

“这真是太震惊了，”莱萨德说。

经济犯罪部门调查人员顺藤摸瓜，设法找到了其他住宅或空置土地的受害者。警方表示，诈骗总金额超过500万元。

这些犯罪行为是在疫情期间实施的，警方说，这对诈骗者来说是一个绝佳的机会，由于大多数会议都是虚拟进行，因此盗用他人的身份来签署授权书或开设银行账户变得容易。

这7名女性和10名男性嫌疑人，年龄介于22岁至60岁之间，预计于周三（1日）在蒙特利尔一家法院出庭，根据他们涉嫌参与该计划的程度，可能面临包括欺诈、洗钱、共谋和拥有透过犯罪获得的财产等指控。

由于诈骗者利用空壳公司，调查人员很难追回赃款，到目前为止，仅追回15万元。

负责调查的警探克里斯蒂（Catherine Christie）总结道：“我们以前见过这种伎俩，但规模如此之大，从未见过。”

编辑：YUAN

编审：言西早

图片：加通社

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来源: qq