美国扣押杀猪盘组织$900万加密币，受害者逾70人

洛杉矶华人资讯网11月21日报道 美国司法部宣布扣押了价值近900万美元的Tether加密币，这是一种与美元挂钩的加密货币。这些被扣押的资金被追踪到据称与一个诈骗组织有关的加密货币地址，该组织通过杀猪盘骗局剥削了70多名受害者。

司法部网站截图

根据法庭文件，犯罪分子们协同作案，锁定目标，谎称自己正在可信赖的公司和加密货币交易所进行投资，欺骗受害者，说服他们进行加密货币存款。实际上，所谓的公司和加密货币交易所是不存在的交易平台。

美国特勤局（USSS）的特工和分析师能够追踪这些受害者存款，并观察到这些资金通过数十个加密货币地址迅速洗钱，并交换为几种不同的加密货币，这种洗钱技术通常被称为“跳链（chain hopping）”。

这些技术被用来将犯罪活动的收益“分层（layer）”到新的加密货币生态系统中，所有这些都是为了混淆这些收益的性质、来源、控制和所有权。

被没收的资金与通过联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）和联邦贸易委员会（FTC）消费者哨兵网（Consumer Sentinel Network）提供的大量受害者报告有关。

司法部刑事司代理助理检察长妮可·M·阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）说：“通过这次重大查获，我们破坏了一个有组织的骗子网络的金融基础设施，他们从美国各地的受害者那里窃取了数百万美元。这些骗子通过建立网站来欺骗普通投资者，告诉受害者他们的投资正在为他们赚钱。事实是，这些国际犯罪行为者只是在窃取加密货币，使受害者一无所有。”

阿根蒂耶里说：“本署希望这批资产的追回能让70多名受这一系列诈骗影响的受害者得到一些宽慰和正义。这次查获也提醒着网络犯罪分子，尽管目前的加密货币生态系统似乎是洗钱的理想方式，但执法部门将继续发展追踪资金并为受害者追回资金所需的专业知识。”

加州北区联邦检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐（Ismail J. Ramsey）说：“这次查获是司法部和美国特勤局辛勤工作和合作的结晶。硅谷仍然是世界上加密货币公司最著名的所在地之一。因此，我们仍然致力于利用我们所掌握的一切工具，为欺诈和诈骗受害者伸张正义。即使资金和犯罪分子在国外，我们也将与我们的伙伴合作，没收网络犯罪分子的非法收益。”

如果你是加密货币骗局或其他涉及使用互联网的骗局的受害者，请向IC3（IC3 .gov）和FTC（www.reportfraud.ftc.gov）提交报告。

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