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"遇事不要慌"纽约华女遭"杀猪盘"东挪西凑10万块打水漂,机智设局一招抓嫌犯。

"遇事不要慌"纽约华女遭"杀猪盘"东挪西凑10万块打水漂,机智设局一招抓嫌犯。

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近年来华人遭遇网上投资诈骗杀猪盘的情况越来越多,在大部分此类事件中,当事人或是选择自己吞下苦果,连家人都不愿告诉,或是报警之后也因为线索缺失最后不了了之。

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但当家住史丹顿岛的李小姐(根据当事人要求使用化名)遇上杀猪盘后,她保持了冷静的头脑,不仅直接向地检署报案,还帮助警方设局最后将参与其中的一名嫌犯捉拿归案。李小姐和办案警探将于27-28两日向大陪审团陈述,之后由大陪审团决定是否对嫌犯正式起诉。

今年五月,一位已经多年不见的熟人在微信上联系李小姐。这位熟人十几年曾经与李小姐一起在俄克拉荷马的一家华人餐馆共事了三个月,但李小姐并不知道他的真实名字。

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之后此人搬去加州,他与李小姐几乎没联系,只在过节时发个问候。但这次他在微信上联系李小姐后,显得非常热络,并主动透露做餐馆太辛苦,他现在已经转做金融,并与李小姐谈到比特币投资。“开始我不感兴趣,但他一直说用业余时间赚点小外快没坏处。”李小姐说。

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李小姐动心投资时也抱着谨慎的态度,只投入了5000美元。按照对方的指导,她在比特币交易平台Coinbase上开设了帐户,又下载了一个叫evolution的应用软件。李小姐当时不知道的是,Coinbase虽为合法交易平台,但evolution却是骗子挖下的坑。

对方对李小姐说,投资原理是利用币值上下波动,在20秒中快进快出赚快钱。李小姐把帐号全都设置好之后,对方要求两人微信转到whatsapp上沟通。

在最初的几天里,李小姐亲眼看到她跟着对方找到的币值波动“节点”快尽快出,每次都赚钱两三百,这些钱也安全的进入了她在evolution上的帐户。

这时候对方开始劝她追加投资以赚到更多钱,说需要投入最少10万美元,李小姐告知对方自己银行里没有那么多存款,对方主动从他的evolution帐号借出5万美元给李小姐,并告诉李小姐如果有现金也可以派人去取。李小姐凑了两万现金,加上自己银行里的两万存款和evolition帐户里已有的投入和收益,凑齐了十万。

其中两万现金是对方派人在李小姐家附近的一个停车场与她见面后取走的。为了让李小姐放心,对方除了提供了取款人的手机号,发给李小姐一张一美元钞票的照片,说见面后对方会出示这张一美元钞票,上面的序列号如果吻合,就说明此人却是前来取款的专员。

款项被取走后,十分钟就打入了李小姐在evolution上的账号。十万美元的本金投入之后,李小姐跟着对方一起快进快出操作,在最初的几天每晚可以赚到一万多,但到了第三天她的帐号里已经有14万美元时,交易突然无法完成,她的帐户也被封了。“系统说怀疑我们非法投注,在洗钱,他的帐户跟我的同时被锁住了。”李小姐说。

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Evolution的客服要求李小姐交7万美元才能解封帐户,“我当时有点慌了,我不想投钱了,但Evolution的客服律师说如果七天之内不交钱就会被告上法庭,我很害怕,又交了钱。”这次对方又借给她三万美元,而她自己交了四万美元,这次又是有人来取的现金付款。

交完钱后帐户确有解锁,但当李小姐找客服想把自己投入的总共10万美元取出来时,对方以各种理由阻止,这时候李小姐开始确认她受骗了。但她并没有慌乱,而是找懂得执法的朋友求教,之后直接去了布鲁伦地检署报案。

同时她也帮警方出了个主意——她继续跟对方联系,设局让他们再派人来取现金。7月中旬的一天,李小姐按照约定的时间来到停车场,对方派来的人刚拿出证明身分的一美元钞票,埋伏在附近的20多名便衣警察就将他团团围住,嫌犯当场被捕。

李小姐说,每次来取钱的都是华人,而最后这次来的取钱者之前也曾经来过一次。办案警探告诉她,此人在加州已经被控金融诈骗,在他的车上还搜出了多部电话和礼品卡。

李小姐和警方将分别于今明两天向大陪审团陈情,由大陪审团决定是否起诉嫌犯。她说,她讲出自己的遭遇,是不想有同胞再被骗。

她也呼吁华人受害者不要因为上了当没面子就保持沉默,“一定要报警,要有记录,我们受害者每个人都给警方提供证据,对警察破案是会有帮助的。”她说。

END


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