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加国首例!BC省下令亚裔家庭主妇解释 买房的百万加元哪来的?

加国首例!BC省下令亚裔家庭主妇解释 买房的百万加元哪来的?

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(加西网综合)BC 省府正在寻求法院命令,要求一位亚裔房主解释其买房的 100 万元是怎么来的。这据称是加拿大法律史上首个要求解释财富来源的案例


根据 BC 省府今年早些时候推出的打击洗钱的新措施,包括“不明财富令”(unexplained wealth orders),要求业主解释财富的来源,以购买豪宅和汽车等资产。

所谓的不明财富令必须在每个案件中通过法院申请并满足某些测试,但如果通过,被指控的肇事者将承担相反的责任,解释资金从哪里来购买他们的资产,如果有涉嫌犯罪活动或腐败。


BC政府表示,还将为公司所有受益人创建一个公共登记处、确保公司不会被用于洗钱,旨在创造更高的透明度和信心。

联邦政府还宣布将引入公共企业受益所有权登记处,魁北克省也建立了这样的登记处。


英国、爱尔兰、新西兰都有不明财富令,加拿大的曼省也有,但从未使用过。因此 BC 省此案将是加拿大历史上首个使用不明财富令的案件。

BC 省公共安全部长兼副检察长 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明财富令借鉴了英国的经验来制定的,相信其可以更有效的应对挑战。

在本案中,BC 省提交的文件中称最高法院裁定,价值 2 亿元的国际股票欺诈案曾通过位于盐泉岛的一个住宅进行洗钱。


根据 BC 省评估局的信息,盐泉岛的这套房产现在价值 180 万元,包括 10 英亩土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买,没有抵押贷款。


该房产的唯一业主为 Lee 姓先生的妻子,据称是一名家庭主妇,但 Lee 夫妇都被列入没收案件中。


在诉讼中,BC 省民事没收主管称,在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期间,Lee 通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇,共 115 万加元,用于提供贷款,但这些转让被认为是非法股票欺诈的收益。

此外,BC 省还提起了第二起民事没收诉讼,其中提到了 Lee 姓夫妇购买的另一处住宅,同样是自 2 亿加元的股票欺诈洗钱。在那起诉讼中,Lee 姓夫妇否认了所有不当行为。

根据诉讼文件,2014 年 Lee 姓夫妇用于支付当时价值 115.5 万元的房屋价格以及 52.6 万元的翻修费都来自价值 2 亿元的股票欺诈。最新评估值显示,该房产目前价值 420 万加元。



BC省公共安全厅长兼副检察长迈克·法恩沃斯 (Mike Farnworth)“值得注意的是,这是加拿大法律史上第一个不明财富令。这份文件是几项不明财富命令中的第一份,这些命令将有效地通知那些从事非法活动的人”。

他说:“BC省不会容忍犯罪分子在我们的社区中繁荣。公众可以相信,我们将继续追查非法收购的财产、豪华车辆、幌子企业和洗钱计划,并将这些资产转化为社区利益”。

ref:

https://financialpost.com/business/bc-seeks-first-ever-order-to-explain-wealth/wcm/6e5c8062-25a0-40c0-b454-4c5f1453ca34

https://news.gov.bc.ca/releases/2023PSSG0084-001876

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