卑诗省启动不明财富令要“家庭主妇”解释百万房款来路

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2023-12-02 02:12

卑诗省政府已向法院申请命令，要求两位省内居民解释他们如何获得100万元在盐泉岛买房子；据称，这对夫妇是重大股票诈欺计划的受益人。

据Glacier Media报道，卑诗政府已提交第一份不明财富令，该令将合法地迫使盐泉岛的两名房主，解释他们用来购买房屋的100万元来源。

卑诗公共安全及法务厅长范和富(Mike Farnworth)表示，该命令本周将与其他几项命令一起发布，这将是加拿大首次启动此类法庭程序。

不明财富令是一项法院命令，将迫使目标人向当局披露为获得特定资产（通常是豪华车辆或财产）而获得的资金来源。

该案涉及Alicia Valerie Davenport（又名Alicia Lee）和Geordie Lee（又名Skye Lee），根据卑诗省民事充公办公室（Civil Forfeiture Office）主任8月25日对他们提出的索赔纪录，这两人是盐泉岛上435 Stewart Rd的注册业主。

该负责人声称，这幢房屋在网络上显示为一条安静乡村道路旁的度假屋。部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪计划的收益。

Davenport被指于2017年11月3日以100万元现金购买了该房产，并将她的职业列为“家庭主妇”。

该主管表示，两人是犯罪阴谋中交易的公司股票实益拥有人，否则他们没有合法收入来支持购买该房屋，该物业目前挂牌出售价格为180万元。

因此，该财产是非法活动和/或逃税的收益，并且“被告利用该财产从事非法活动，这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产，或造成或可能造成严重的人身伤害，”充公办公室主任声称。

据悉，部分或全部资金来自Roger Knox和Richard Targett-Adams精心策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的瑞士资产管理公司和交易平台。

这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分，这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排，进行非法交易的股票受益所有人。

“作为非法计划的一部分，R. Knox通过WB21账户控制了多家公司，包括：Hilton Capital Inc.、Morris Capital Inc.、Quezon Group LLC、Laramee Holdings Ltd.、Santos Torrest LLC和Egredior Holding Ltd.。”

索赔称，该计划的收益据称已从WB21转移至Davenport，并从Hilton向Biancardi Law Corp.电汇了115万元，用于向Geordie Lee提供贷款。

这已是这对夫妇面对的第二次充公诉讼，上一次的房产也在盐泉岛。面对索赔的各方均已做出回应，否认有任何不当行为，并要求法院以没有证据为由驳回此案。

对于涉及不明财富令的最新索赔，夫妇尚未做出回应。

民事充公索赔具一定争议，因为它们不需要刑事定罪即可让国家扣押资产。同样，不明财富令被公民自由主义者和刑事辩护律师视为国家过度使用权力。

但范和富表示，需要此类命令来打击洗钱活动。他在一份声明中说：“作为我们更安全社区行动计划的一部分，我们通过立法，以不明财富令的形式在《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)下增加一个强大的工具。”

“正是根据这项立法，我们将更有效地追查不义之财，包括复杂的洗钱案件，迫使那些人在被怀疑财富来自犯罪活动的情况下，解释他们是如何获得财富的。”