中国富二代“闹翻”美国！全美报道，国土安全部介入深度调查，竟是因为……

在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天，一个人无论多么神通广大，想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到，都是一件难比登天的事情。

不过，做到了这个“壮举”的人竟然是一位23岁的中国留学生。

这真是“自古英雄出少年”的现实案例。这样不可思议的事情一旦发生，必然是轰动性新闻，顺理成章登上美国大媒体的头条。

以《纽约时报》为例，其英文与中文网站都报道了此事。

如此的“神鬼运转”是怎么操作的呢？今天我们就来给大家详解一波。

这是一起典型的“案中案”，世界上许多大案其实都是由一个不太相干的小案子牵扯出来的，导致随后办案人员发现最起初查的那个小案子跟被牵扯出来的大案相比已经无关紧要了。

今天这个案子也是一个典型的例子。

《纽约时报》文章开头第一句就是：“杰瑞这种人在中国叫富二代。”

那么，富二代在英语怎么说呢？

叫“second generation rich”，完全就是最直接的意译。

这位富二代都有什么事迹呢？

他虽然学历一般——只有康涅狄格州某预科学校的学历，但是，他的能量却很大。

杰瑞住在曼哈顿一处豪华公寓里，而这所公寓是他以800万美元从前通用电气首席执行官杰弗里·伊梅尔特手中买下来的。

除了在纽约有如此顶级的公寓，杰瑞还是南方深处得克萨斯州一家比特币矿场的大股东。在2022年，他以600多万美元的价格收购了这家矿场。

现在，23岁的杰瑞在纽约大学就读，而他已经成为了一名现象级的人物。美国的“有关部门”正在研究他——研究一个普通的中国留学生是怎样在不引起两国注意的情况下，神不知鬼不觉地把资金从中国转移到美国的。

这其中有一个关键的介质，那就是虚·拟·货·币。

所谓比·特·币矿场，当然就是大型计算中心。不过，从外观上看起来也确实和矿场有些神似。

购买这么大一个矿场，如果直接使用美元现金，那显然分分钟就会被有关部门获悉。

所以，23岁的中国留学生购买它使用的当然并非美元，而是加·密·货·币。

加·密·货·币顾名思义，自然具有其匿名属性，而且交易是通过离·岸·交·易所进行，因此就无人知晓这些钱的来源。

使用加·密·货·币是一个一箭双雕的做法。

一来，它能让美国银行体系与联邦监管机构都发现不了资金的来源

二来，它能躲开中国对资金外流的控制手段。

而如果采用美元进行交易的话，就必然会有一个接受这些钱的银行，而银行当然知道资金来自何处。银行会按美国法律的要求向美国财政部报告任何资·金·可·疑·活动。

其实，杰瑞的“神鬼运转”是一个套路成熟的完美闭合，外人很难知道他所做的事情，他可以慢慢把更多的钱捣腾到美利坚。然而，一个看上去不可思议的小事件让他和他幕后的帝国彻底浮出水面。

其实，杰瑞的公司BitRush Inc.（又名BytesRush，为了方便阅读理解，我们下文简称B公司）所在的得克萨斯州小镇非常小，这个叫潘汉德尔的小镇只有281位常驻居民。

然而，杰瑞公司的承包商称杰瑞的B公司拖欠工程款并就此展开诉讼。

什么事情搞到诉讼这一步，那大大小小的文件就都必须公布出来了，一些隐藏的交易当然也会曝光。

我们说一下这个事件的大背景，那就是：

在中·国于2021年禁止加·密·货·币·采·矿后，国内投资者纷纷涌入美国，花费数亿美元建造或运营了加·密·货·币·矿场。

这些实体的矿场其实就和当年那些金矿一样，是投资者们生产加·密·货·币（主要是比·特·币）的基地，生产之后，投资者们可以在交易所将这些加·密·货·币·兑换成美元。

杰瑞的矿场建在一块开阔的土地上，由几十座建筑组成，能够容纳六千多台挖坑专用计算机。

几千台计算机24小时不间断运算以猜出正确的数字序列，从而取得新的比·特·币。其实就跟当年美国西部的那些金矿是一个性质——淘金。

现在，每个比·特·币的价值超过4万美元。此类矿场有什么副作用吗？那就是：也许会让美国的电网超负荷。

另外，由于主人是中国留学生，所以，美国的国土安全部门会重点地去查这个“矿”。

在涉及中国公民杰瑞的B公司的一项诉讼中，总部位于得克萨斯州的Crypton采矿解决方案公司（上诉方，为了方便阅读理解，我们下文简称C公司）声称这家矿场的投资者“不仅是中国公民，而且是身居高位、具有高度政治影响力和商业地位的中国公民”。

该诉讼没有提供这些联系的确凿证据，公开的资金线索终止于加·密·货·币交易所——币·安。

注意：币·安交易所又是本故事中的重要单位，是关键的一环。正是这个交易所得以让资产隐身。

通过使用一种名为Tether的加密货币，并通过该交易所的离岸交易所进行转账，杰瑞的投资者把资金的来源完全隐蔽了起来。

美国政府已经发声：交易发生时，币·安的离岸业务没有遵守美国的银行业务规定。

如此一来，问题就有点严重了。

2023年11月，币·安·交易所承认违反了反洗钱法规，接受了超过43亿美元的罚款和没收。

这是一起联邦案件，而不是地方性的小案子。币·安·交易所没有能够遵守《银行保密法》等法律。该法律要求贷款方核实客户身份，并标记可疑的资金转移。

杰瑞把这个棘手的问题转给了B公司的律师加文·克拉克森。律师回了他email，称该公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”。

律师表示，C公司的说法，包括该公司在矿场的服务没有得到报酬，都是“毫无根据、毫无道理的”。

因此，这位律师反诉了C公司。在对C公司的诉讼中，杰瑞的公司指控其犯有“重大过失”，还要求对方赔偿七十五万美元。

B公司于2022年来到德州的这个小镇，当然因此引发了聚焦。不少小镇居民找到了建造矿场的工作，该矿场建在一个变电站旁边。

找到工作的人们中有一位名为布伦特·劳德，是一名法官，也是该镇的志愿消防队长，县副警长的丈夫。在这个200多人的小镇上，可谓是上层人物了。

劳德负责监督C公司的电气和管道工程，他说，承包商们通过停工抗·议才从B公司那里拿到工资。电气承包商潘汉德尔线路服务公司也因薪酬问题与B公司陷入了诉讼和反诉。

C公司的律师戴维·黄（音译）提供的文件展示了B公司怎样计划收购得克萨斯州的矿场：

卖家“不法采矿”(Outlaw Mining)将获得价值633万美元的Tether·币。

Tether币的价格是1美元，而且是固定价格。

这就让这个虚·拟·币·种在拥有其他加·密·货·币匿名性的同时，又不会出现其他加·密·货·币那种价格上下浮。

购买协议列出了一个钱包地址——一个42个字符的字母数字序列——资金将会进入这个钱包。

到了钱包这个步骤，就必然会牵扯出另一个公司——FalconX加·密·货·币经纪公司（我们简称F公司）。

F公司大概在2022年12月接收了507万7146美元的Tether币。文件称，已支付50万美元Tether作为定金，剩下的75万美元会在B公司接管现场的设备、用品和材料后以Tether支付。

但是，这笔资金的来源没有公开记录，只有处理这笔交易的币·安·交易所知道。该协议从未具体说明谁将支付这笔款项。

上面提到的B公司的律师克拉克森表示，B公司从未通过币·安·交易所发送或接收过任何款项。

F公司副总法律顾问普尔维·马尼亚尔在声明中表示，该公司“不清楚资金的来源”。“这表明了对加·密·货·币领域的中心化中介机构进行监管的必要性与日俱增。”

追踪加·密·货·币·交易的分析公司发言人玛德琳·肯尼迪说：

“一旦资金被发送到区块链上的中心化服务，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。”

看到这里，大家是不是都感觉到有点晕头转向的，摸不着头脑？

其实也确实比较复杂，不过我们可以用一句话做个简单总结：

目前，这个像连环套一样的诉讼与反诉讼官司还远远没有结束，但这个事件最关键的部分并不在此，而是它让美国政府注意到了这些利用虚·拟·货·币·进行资产国际转移的大动作，而这些大动作以前都是在地表下暗流汹涌，这次算是暴露了。

这几年，随着国内外的管理越来越严格，无论是个人还是公司，想和以前一样把·钱·带·出·国可是一件相当不容易的事情。

但有些人就是急于把数额不小的钱弄到“枪·击·每一天”的“自·由·美利坚”，真不知道是图个什么。

于是，这些人想出了五花八门各种办法，这也就造就了一些江湖传说。这些江湖传说中的一些手法的想象力让人叹为观止。

有那么一个故事，主人公的想象力比本文这位23岁的留学生还要更上一层楼——用英语来说就是“There is a will，there is a way”；用中文来说就是：“只·要·思·想·不·滑·坡，办·法·总·比·困·难·多”·。

这个故事的主角也是想把人·民·币弄到大洋彼岸，苦于没有太多办法。他绞尽脑汁，想了一条“妙计”：

他先在大洋彼岸开了一家公司，然后，他在国内的公司故意去侵权他在美国的公司。

于是，他的美国公司开始打跨国官司，起诉他的国内公司。最终，他的美国公司胜诉，他的国内公司要赔付给他美国公司大量的钱……

到现在我们也无法知道这到底是个真事，还是只是网络段子高手编造的笑话。

不过有一点是可以确定的，就是这样的故事反映出的实际上就是各国对金钱流动的管理越来越严格，这并不是某个国家的事情，而是一个国际化的事情。

在这种情况下，虽然会有一些人挖空心思还是要达成自己的目的，但总体来说，他们的路子已经越来越走不通了。

遵纪守法才是人间正道，而人间正道来不得半点虚假。

最后，我们也祝愿大家在新的一年里，合理合法合规地发财，平安平稳平和地捣鼓幸福，2024年健康快乐，天天开心。