欺诈银行超$1000万，前纽约市府华裔高管被捕

据纽约南区联邦检察官办公室6月6日报道 纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局（FBI）纽约外勤办公室助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）今日宣布，汤米·林（Tommy Lin）因涉嫌参与一项从金融机构窃取数百万美元的计划被捕，该计划导致超过1000万美元的盗窃。

林于6日早上被捕，并将于今日在美国地方法官斯图尔特·D·阿伦（Stewart D. Aaron）面前出庭。林与此前于2023年11月被捕的高中士（ZHONG SHI GAO），又名“乔治”（George），和江飞（FEI JIANG），又名“杰弗里”（Jeffrey），又名“飞哥”（Brother Fei），一起被起诉。该案件由美国地方法官科琳·麦克马洪（Colleen McMahon）负责。

图源：纽约南区联邦检察官办公室

美国检察官威廉姆斯表示：“汤米·林在担任纽约市市长办公室主任和纽约市警察局亚裔顾问委员会高级顾问期间，涉嫌参与复杂的银行欺诈计划。利用他与执法部门的联系，他涉嫌向同伙泄露个人身份信息，进行背景调查，甚至安排联邦移民局逮捕一名个人，换取2万美元现金。我感谢本办公室职业检察官和我们的执法伙伴在调查这一欺诈和腐败计划中的坚持不懈。”

FBI助理局长史密斯说：“汤米·林，前市长办公室主任，涉嫌通过提交虚假欺诈报告，迫使银行退款，从而参与了诈骗至少1200万美元的计划。为了促进这一阴谋，林涉嫌帮助同伙进行背景调查，并接受了一笔巨额现金贿赂，以安排移民局逮捕一名不满的账户持有人。市政官员应当行为端正，遵守法律，而不是故意操纵我们的经济基础设施。FBI致力于确保所有公民，尤其是那些有权力的人，遵守金融法规，并将调查那些试图从欺诈计划中牟利的人。”

根据在曼哈顿联邦法院解封的替代起诉书中的指控：

林曾在2014年至2019年间担任纽约市市长办公室社区事务部的选民服务主任，并担任纽约市警察局亚裔顾问委员会的高级顾问。

至少在2018年至2022年期间，林与高、江及其他人参与了一个从银行窃取数百万美元的计划，通过在他们控制的账户之间转移资金，然后虚假报告这些转移是未经授权的，从而诱使金融机构将这些转移金额返还给他们。该计划导致近十二家银行超过1000万美元的实际损失。

林通过提供潜在账户持有人的姓名和出生日期、对同伙进行背景调查以确保他们未被执法部门调查，以及接受大约2万美元现金以安排移民和海关执法局的驱逐官员逮捕一名曾参与该计划的不满账户持有人，参与了银行欺诈阴谋。

现年41岁的林，居住在纽约Forest Hills，被控一项银行欺诈共谋罪，最高刑期为30年；一项影响金融机构的电信欺诈共谋罪，最高刑期为30年；以及一项加重身份盗窃罪，需连续服刑至少两年。

最高潜在刑期由国会规定，仅供参考，具体刑期由法官决定。

威廉姆斯先生表扬了FBI的调查工作，并感谢纽约市调查局和国土安全部督察长办公室在此案调查中的协助。

本案由本办公室的暴力和有组织犯罪单位处理。助理美国检察官安德鲁·K·陈（Andrew K. Chan）、詹姆斯·利格滕贝格（James Ligtenberg）和倪倩（Ni Qian）负责起诉。

起诉书中的指控仅为指控，被告在被证明有罪之前均视为无罪。